Фінмоніторинг: чи повинен магазин ідентифікувати покупця при розрахунках за дорогу покупку?

Баланс № 31 від 9 серпня 2021 року Ситуація. Магазин торгує побутовою технікою, вартість багатьох товарів перевищує 5 000 грн, є товари дорожчі 30 000 грн. Запитання. Коли покупець розплачується за такі товари готівкою або платіжною карткою, чи повинен касир його ідентифікувати для цілей фінмоніт...

N Микола Ляшенко

06.08.2021 65 0 0

Випуски online видання «Баланс»

Баланс № 31 від 9 серпня 2021 року

Заберіть свій подарунок! Шановні читачі! Хочу подякувати вам за прихильність до нашого видання. Ми постійно намагаємося поліпшувати наші сервіси, щоб зробити вашу роботу більш легкою та приємною. Так, окрім друкованого видання ви маєте можливість читати наш журнал в електронному вигляді на сайті U...

06.08.2021 139 0 0

Розрахунки

Фінмоніторинг: чи повинен магазин ідентифікувати покупця при розрахунках за дорогу покупку?

Ситуація. Магазин торгує побутовою технікою, вартість багатьох товарів перевищує 5 000 грн, є товари дорожчі 30 000 грн. Запитання. Коли покупець розплачується за такі товари готівкою або платіжною карткою, чи повинен касир його ідентифікувати для цілей фінмоніторингу? Коротка відповідь. Ні, не п...

05.08.2021 312 0 0

Новини

Зміни до законодавства, що діють із червня 2021 року

Баланс № 22 від 7 червня 2021 року Із 1 червня набув чинності оновлений Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засо...

04.06.2021 175 0 0

Новини законодавства

Зміни до законодавства, що діють із червня 2021 року

Із 1 червня набув чинності оновлений Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації. Також установлено,...

02.06.2021 1302 0 0

Новини законодавства

Взяття на облік адвокатів і нотаріусів як суб'єктів первинного фінмоніторингу

1 січня набула чинності урядова постанова від 9 вересня 2020 року № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», якою оновлено процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ); інформації про фінансові опер...

14.01.2021 514 0 0

Новини законодавства

Мін'юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів через недотримання правил фінмоніторингу

Мін'юст затвердив Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. Відповідний наказ № 4248/5 прийнято 9.12.2020 та набуде чинності з дня, наступного за днем опублікування. Інструкція установлює порядок складання і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністр...

17.12.2020 98 0 0

Ділові новини

Коли банки можуть блокувати операції клієнтів

Таке можливо, якщо банк визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою. У деяких випадках банки можуть блокувати платежі клієнтів, вимагаючи при цьому додаткових документів за фінансовою операцією та пояснюючи це вимогами системи фінмоніторингу. Чому так відбувається Подібні випадки трапляються,...

09.12.2020 389 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Як небанківські фінустанови подають до НБУ звітність з фінмоніторингу

Небанківські фінустанови в жовтні вперше надали регулятору два основних файли звітності з фінмоніторингу. Зокрема, це інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, а також дані про взаємодію з Державною службою фінансового моніторингу. Для допомоги під час складанн...

13.11.2020 35 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Нацбанк продовжив термін подачі звітів з фінмоніторингу небанківським установам

Національний банк України продовжив термін подачі звітів і внесення виправлень у раніше подану звітність з фінмоніторингу до 13 листопада для небанківських фінансових установ. Частина небанківських фінансових установ в жовтні вже вперше надала регулятору два основних файлу звітності по фінмоніторин...

10.11.2020 186 0 0

Юридичні консультації

Інформування про бенефіціарів: уже є затверджена форма?

Баланс № 39 від 28 вересня 2020 року Фінмоніторинг Знаємо, що навесні цього року в законодавстві про фінмоніторинг з'явилися нововведення, згідно з якими всі юридичні особи в 3-місячний строк повинні проінформувати держреєстратора про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Однак затверджених форм...

28.09.2020 119 0 0

Господарські операції

Інформування про бенефіціарів: як не пропустити строк

Знаємо, що навесні цього року в законодавстві про фінмоніторинг з'явилися нововведення, згідно з якими всі юридичні особи в 3-місячний строк повинні проінформувати держреєстратора про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Однак затверджених форм, які потрібно використовувати для такого повідомленн...

24.09.2020 469 0 0

Новини законодавства

Суб’єкти фінмоніторингу зможуть подавати інформацію про фінансові операції через електронний кабінет

Уряд затвердив постанову про деякі питання фінансового моніторингу, яка забезпечує приведення актів Уряду до нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. СПФМ (суб’єктам первинного фінансового моніторингу – бухгалтерським компаніям, аудиторам, нотаріусам, адвокатам ...

11.09.2020 134 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

НБУ роз’яснив небанківським фінустановам питання фінансового моніторингу

Нацбанк оприлюднив запитання-відповіді про застосування фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами, повідомляє його прес-служба. Регулятор провів зустріч з учасниками небанківського фінансового ринку щодо здійснення ними фінансового моніторингу. Зокрема, йшлося про вимоги н...

20.08.2020 52 0 0

Новини законодавства

Кабмін затвердив порядок формування та оприлюднення звітності

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». На виконання ст. 19 Закону (якою визначено обов'язок суб'єктам державного ф...

06.08.2020 46 0 0

Новини законодавства

Фінмоніторинг: оприлюднено новий порядок для небанківських фінустанов

Національний банк затвердив та оприлюднив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу. Положення розроблене у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Дія Положення поширюється на учасн...

31.07.2020 312 0 0

Ділові новини

Мінціфри планує впровадити фінмоніторинг віртуальних активів

Міністерство цифровий трансформації України готується до впровадження фінансового моніторингу віртуальних активів. Фінмоніторинг віртуальних активів дозволить перевірити походження транзакцій. З цією метою міністерство підписало Меморандум з компанією Crystal Blockchain B.V. - одним з провідних св...

24.07.2020 28 0 0

Новини законодавства

Як підвищуватимуть кваліфікацію фахівців з фінмоніторингу

Держфінмоніторинг оприлюднив проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу». Документ розроблено Мінфіном за участю Державної служби фінансового моніторингу...

09.07.2020 62 0 0

Каса та розрахунки

Фінмоніторинг банківських операцій: що треба знати клієнтові для мінімізації ризиків

Баланс № 27 від 6 липня 2020 року Що важливо знати про контроль із боку банку: суб'єкт господарювання (далі – СГ), що взаємодіє з фіктивним контрагентом, може потрапити під посилену перевірку банку в ході фінмоніторингу; до ризикової діяльності, на думку банку, належить роздріб, надання м...

03.07.2020 79 0 0

Перевірки

Фінмоніторинг банківських операцій: що треба знати клієнтові для мінімізації ризиків

Що важливо знати про контроль із боку банку: суб'єкт господарювання (далі – СГ), що взаємодіє з фіктивним контрагентом, може потрапити під посилену перевірку банку в ході фінмоніторингу; до ризикової діяльності, на думку банку, належить роздріб, надання маркетингових, консультаційних, рекл...

01.07.2020 999 0 1