Зміни в законодавстві з 12 по 15 травня 2020 року

Інструкцію про службові відрядження оновлено Нові вимоги до надання авансу працівникові, відшкодування понесених у зв'язку зі службовим відрядженням комісійних витрат Адвокати звільнені від подвійного ЄСВ Скасовано подвійне оподаткування ЄСВ для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльніст...

Редакція

15.05.2020 1296 0 2

Застосування КЕКВ і бюджетне планування.

Новації у сфері фінансового моніторингу – 2020

З 28.04.20 р. набрав чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) із внесеними до нього відповід...

15.05.2020 1760 0 0

ЗЕД та валютні операції

Піднято поріг контролю валютних операцій: що треба знати бухгалтерові?

Баланс № 20 від 18 травня 2020 року Акценти цієї статті: закон про фінансовий моніторинг установлює порогову суму фінансової операції як одного з критеріїв оцінки її ризику; значення порогової суми фінансової операції безпосередньо впливає на сферу валютного нагляду над операціями громадян і су...

14.05.2020 67 0 0

Новини

НБУ роз’яснив банкам, які фіноперації мають ознаки «фінансової піраміди»

Баланс № 20 від 18 травня 2020 року У листі від 30.04.20 р. № Р/25-0006/21463 НБУ роз’яснив, які ознаки фінансових операцій указують на діяльність «фінансової піраміди». Ці ознаки варто знати і звичайним суб’єктам господарювання, щоб їх фінансові операції ненароком не потрап...

14.05.2020 66 0 0

Зовнішньоекономічна діяльність

Піднято поріг контролю валютних операцій: що треба знати бухгалтерові?

Акценти цієї статті: закон про фінансовий моніторинг установлює порогову суму фінансової операції як одного з критеріїв оцінки її ризику; значення порогової суми фінансової операції безпосередньо впливає на сферу валютного нагляду над операціями громадян і суб'єктів господарювання; збільшення п...

14.05.2020 726 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

НБУ роз’яснив банкам, які фіноперації мають ознаки «фінансової піраміди»

Читайте за темою: Рекомендації про ризики, що пов’язані з фінансовими операціями У листі від 30.04.20 р. № Р/25-0006/21463 НБУ роз’яснив, які ознаки фінансових операцій указують на діяльність «фінансової піраміди». Ці ознаки варто знати і звичайним суб’єктам госпо...

13.05.2020 56 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Рекомендації про ризики, що пов’язані з фінансовими операціями

Читайте за темою: НБУ роз’яснив банкам, які фіноперації мають ознаки «фінансової піраміди» Нацбанк визначив ряд фінансових операцій, які можуть свідчити про здійснення діяльності, що має ознаки «фінансових пірамід» НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ 30.04.2020 N Р/25-000...

13.05.2020 572 0 1

Новини законодавства

Штрафи за порушення нових правил фінмоніторингу для адвокатів

Закон № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» набув чинності з 28 квітня 2020 року. Документ впроваджує застосування суб'єктами первинного фінансово...

13.05.2020 677 0 0

Юридичні консультації

Обов’язки спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу

Баланс № 19 від 12 травня 2020 року Акценти цієї статті: у чому полягають обов'язки спеціально визначених суб'єктів первинного фінмоніторингу (далі – ССПФМ); коли та яким чином ССПФМ слід стати на облік у Держслужбі фінмоніторингу; яка відповідальність за невзяття на облік. В Україні д...

07.05.2020 56 0 0

Перевірки

Обов’язки спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу

Акценти цієї статті: у чому полягають обов'язки спеціально визначених суб'єктів первинного фінмоніторингу (далі – ССПФМ); коли та яким чином ССПФМ слід стати на облік у Держслужбі фінмоніторингу; яка відповідальність за невзяття на облік. В Україні діє Закон від 06.12.19 р. № 361-IX &la...

07.05.2020 1080 0 2

Каса та розрахунки

Інформаційний супровід грошових переказів або переказів віртуальних активів

Баланс № 18 від 4 травня 2020 року Акценти цієї статті: загальні правила інформаційного супроводу переказів; коли проводиться спрощена верифікація. Почнемо з короткої пам'ятки про умови інформаційного супроводу переказів (готівки, сум із використанням електронних платіжних засобів (наприклад, ...

30.04.2020 80 0 0

Розрахунки

Інформаційний супровід грошових переказів або переказів віртуальних активів

Акценти цієї статті: загальні правила інформаційного супроводу переказів; коли проводиться спрощена верифікація. Почнемо з короткої пам'ятки про умови інформаційного супроводу переказів (готівки, сум із використанням електронних платіжних засобів (наприклад, платіжних карток), електронних гроше...

29.04.2020 221 0 0

Ділові новини

Правила фінмоніторингу: роз'яснення НБУ

28.04.2020 р. набирає чинності закон про фінмоніторинг. В українців вже виникло чимало запитань, як закон позначиться на популярній фінансовій операції – переказі грошей. Ми підготували для вас прості відповіді на поширені запитання. Спробували охопити всі сфери життя пересічного громадянина....

29.04.2020 321 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Норми фінмоніторингу мобільного зв'язку для анонімних абонентів: НБУ

Норми закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, що набирає чинності з 28 квітня цього року, не регулюють телекомунікаційні послуги та відносини між операторами мобільного зв’язку та їх абонентами. Оператори мобільного зв’язку зможуть, як і раніше, надавати посл...

27.04.2020 38 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Перекази з карти на карту потрапляють під нові вимоги фінмоніторингу

При ініціюванні переказу в межах України з використанням електронних платіжних засобів, електронних грошей, віртуальних активів на суму, що є меншою ніж 30000 гривень, необхідно дотримуватись відповідних правил щодо інформації, яка ідентифікує платника та отримувача переказу. У разі такого переказу ...

24.04.2020 730 0 0

Новини законодавства

З 28 квітня діють нові правила фінансового моніторингу

Так, 28 квітня 2020 року набирає чинності Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким передбачається збільшення лім...

14.04.2020 11904 0 0

Робота з приватними підприємцями

Скоро юрособам доведеться відновити інформацію про своїх бенефіціарів

Акценти цієї статті: оновилося визначення поняття «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юрособи»; інформацію про таких осіб доведеться актуалізувати, подавши держреєстратору відповідну заяву; штрафи за неподання держреєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників (к...

20.03.2020 2484 0 2

Перевірки

Фінмоніторинг по-новому: відповідаємо на ваші запитання

Акценти цієї статті: чи повинні фізособи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, інформувати Госфінмоніторинг про свої доходи; чи всі підприємства тепер зобов'язані призначати працівника, відповідального за фінмоніторинг. Про те, що у сфері фінмоніторингу найближчим часом нас чекають сер...

20.03.2020 1859 0 0

Перевірки

Як зараз працює фінмоніторинг в Україні і чого чекати в найближчій перспективі

Акценти цієї статті: на зміну чинного закону про запобігання і протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приходить новий, удосконалений закон, гармонізований з міжнародним законодавством у цій сфері; круг суб'єктів первинного фінансового моніторингу розширено, їх обов'язки конкрет...

30.01.2020 1449 0 1

Спецвипуски для комерційних підприємств

Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера

Зміни в законодавстві, які відбуваються в кінці року, уже стали традицією. Причому, як правило, вони вносяться до різних нормативних актів. А значить, бухгалтерові потрібно відстежувати велику кількість інформації, щоб нічого не пропустити. Але поточну роботу ніхто не скасовував, і її обсяг у цей пе...

23.01.2020 2935 0 1