НБУ ініціює підвищення ліміту за операціями, що підпадають під фінмоніторинг

Національний банк планує збільшити ліміт по підпадаючим під обов'язковий фінансовий моніторинг операціям з 150 тис. гривень до 300 тис. гривень. Цю пропозицію входить в законопроект, який зараз розробляється Нацбанком спільно з Міністерством фінансів і Державною службою фінансового моніторингу. До...

Редакція

26.09.2017 146 0 0

Новини законодавства

НБУ впроваджує ризик – орієнтований підхід при здійсненні нагляду в сфері фінмоніторингу

Національний банк України впроваджує ризик-орієнтований підхід під час планування та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Новий підхід сприяти...

27.07.2017 249 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Перелік сайтів для фінмоніторингу клієнтів

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 17.05.2017 р. № 25-0008/35441 Департамент фінансового моніторингу Банкам України Асоціації "Незалежна асоціація банків України" Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" &nb...

22.05.2017 7724 0 0

Ділові новини

Інформація щодо навчання з питань фінансового моніторингу

У рамках координації заходів з підвищення кваліфікації фахівців у сфері фінансового моніторингу, Державна служба фінансового моніторингу України інформує. У сфері управління Держфінмоніторингу перебуває Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та ...

14.04.2017 377 0 0

Ділові новини

Чому банки почали надсилати клієнтам листи щастя

Підвищена увага банків до транзакцій своїх клієнтів у 2016 році зумовлена перш за все вимогами Угоди про асоціацію з ЄС та зобов"язаннями України перед МВФ щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Сам Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,...

13.02.2017 666 0 0

Новини законодавства

Підготовлено Збірку актів законодавства у сфері фінансового моніторингу

Державною службою фінансового моніторингу України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та участі авторитетних фахівців розроблено Збірку актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансува...

03.02.2017 146 0 0

Ділові новини

Товарні біржі беруть участь у підготовці до місії експертів MONEYVAL

Держфінмоніторингом 1 лютого 2017 року для товарних бірж, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу проведено навчання-тренінг в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи фінансового моніторингу Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмив...

03.02.2017 110 0 0

Ділові новини

НКЦПФР затвердила план проведення перевірок СПФМ у І кварталі 2017 року

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) 18 січня 2017 року затвердила план-графік проведення перевірок СПФМ (суб’єктів первинного фінансового моніторингу) у І кварталі 2017 року. Ознайомитись з планом-графіком проведення перевірок СПФМ можна на офіційному сайті Комісії в ро...

20.01.2017 179 0 0

Новини законодавства

Затверджено Положення про здійснення небанківськими фінустановами фінмоніторингу в частині переказу коштів

Національний банк постановою від 15 вересня 2016 року № 388 затвердив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів. Зазначене Положення розроблено відповідно до статей 7, 15 і 55 Закону України ...

19.09.2016 232 0 0

Новини законодавства

Врегульована процедура застосування запобіжних заходів щодо держав, що не борються з відмиванням доходів

Нацкомфінпослуг прийняла розпорядження від 02.06.16 р. № 1154 Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмивання...

12.07.2016 175 0 0

Новини законодавства

Визначено нові критерії оцінки ризику суб'єкта первинного фінмоніторингу

НКЦПФР прийняла рішення від 31.05.16 р. № 617 "Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму т...

01.07.2016 292 0 0

Новини законодавства

Як дізнатися про перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Мінфін прийняв наказ від 05.05.16 р. № 475 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і Інструкції щодо внесення інформації до такого перелі...

08.06.2016 211 0 0

Новини законодавства

Набуло чинності Положення про здійснення фінмоніторингу профучасниками ринку ЦП

НКЦПФР доводить до відома професійних учасників ринку цінних паперів про набрання чинності з 11.05.2016 року нової редакції Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, яке затверджене рішенням НКЦПФР від 17.03.2016 року № 309. Нова редакція Положен...

12.05.2016 252 0 0

Новини законодавства

Оновлено форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінмоніторингу

Мінфін наказом від 29.01.16 р. № 24 затвердив форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків / філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами. Також затверджено Інструкцію щод...

24.03.2016 346 0 0

Новини законодавства

Новий порядок здійснення фінмоніторингу

Мінфін своїм наказом від 22.12.2015 №1160 затвердив нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких він здійснює. А саме за: суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та аз...

01.02.2016 216 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Кабмін визначився із порядком надання держорганами інформації для здійснення фінмоніторингу

Кабмін постановою від 16.09.2015 р. № 708 затвердив Порядок надання державними органами, органами місцевого самоврядування та державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу (далі — Порядок). Порядок визначає процедуру на...

23.09.2015 180 0 0

Новини законодавства

Визначено порядок обліку операцій, що підлягають фінмоніторингу

Уряд затвердив порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та порядок ведення обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Ці документи затверджені постановою Кабміну від 5 серпня 2015 року №5...

10.08.2015 298 0 0

Новини законодавства

Документи, які вимагатиме банк для фінмоніторингу своїх клієнтів

З метою приведення нормативно-правової бази Національного банку України у відповідність до вимог Закону України“Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 № ...

07.07.2015 334 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Мінфін затвердив форму довідки, яка ідентифікує суб’єктів первинного фінмоніторингу

Мінфін України затвердив наказ «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 № 542. Згаданим наказом установлено форму довідки про обліковий ідентифікатор. Така довідка є документом, що надаєт...

03.07.2015 150 0 0

Новини законодавства

Проведення перевірок суб’єктів фінмоніторингу

Мін’юст наказом від 13.05.2015 р. № 673/5 затвердив Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Дія цього документа поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а саме на: нотаріу...

02.06.2015 346 0 0