Тема:
Врегульована процедура застосування запобіжних заходів щодо держав, що не борються з відмиванням доходів
Нацкомфінпослуг прийняла розпорядження від 02.06.16 р. № 1154 Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмивання...
Редакція
12.07.2016 172 0 0
Визначено нові критерії оцінки ризику суб'єкта первинного фінмоніторингу
НКЦПФР прийняла рішення від 31.05.16 р. № 617 "Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму т...
01.07.2016 284 0 0
Як дізнатися про перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
Мінфін прийняв наказ від 05.05.16 р. № 475 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і Інструкції щодо внесення інформації до такого перелі...
08.06.2016 209 0 0
Набуло чинності Положення про здійснення фінмоніторингу профучасниками ринку ЦП
НКЦПФР доводить до відома професійних учасників ринку цінних паперів про набрання чинності з 11.05.2016 року нової редакції Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, яке затверджене рішенням НКЦПФР від 17.03.2016 року № 309. Нова редакція Положен...
12.05.2016 251 0 0
Оновлено форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінмоніторингу
Мінфін наказом від 29.01.16 р. № 24 затвердив форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків / філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами. Також затверджено Інструкцію щод...
24.03.2016 345 0 0
Новий порядок здійснення фінмоніторингу
Мінфін своїм наказом від 22.12.2015 №1160 затвердив нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких він здійснює. А саме за: суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та аз...
01.02.2016 216 0 0
Кабмін визначився із порядком надання держорганами інформації для здійснення фінмоніторингу
Кабмін постановою від 16.09.2015 р. № 708 затвердив Порядок надання державними органами, органами місцевого самоврядування та державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу (далі — Порядок). Порядок визначає процедуру на...
23.09.2015 179 0 0
Визначено порядок обліку операцій, що підлягають фінмоніторингу
Уряд затвердив порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та порядок ведення обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Ці документи затверджені постановою Кабміну від 5 серпня 2015 року №5...
10.08.2015 298 0 0
Документи, які вимагатиме банк для фінмоніторингу своїх клієнтів
З метою приведення нормативно-правової бази Національного банку України у відповідність до вимог Закону України“Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 № ...
07.07.2015 334 0 0
Мінфін затвердив форму довідки, яка ідентифікує суб’єктів первинного фінмоніторингу
Мінфін України затвердив наказ «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 № 542. Згаданим наказом установлено форму довідки про обліковий ідентифікатор. Така довідка є документом, що надаєт...
03.07.2015 148 0 0
Проведення перевірок суб’єктів фінмоніторингу
Мін’юст наказом від 13.05.2015 р. № 673/5 затвердив Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Дія цього документа поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а саме на: нотаріу...
02.06.2015 346 0 0
Як будуть ідентифікувати суб’єктів первинного фінмоніторингу
Мінфін оприлюднив проект свого наказу «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» (далі — проект наказу). Розроблений документ упорядкує формування облікового ідентифікатора, який буде присвоюватися внесен...
17.04.2015 253 0 0
