Финмониторинг: должен ли магазин идентифицировать покупателя при расчетах за дорогую покупку?

Баланс № 31 от 9 августа 2021 года Ситуация. Магазин торгует бытовой техникой, стоимость многих товаров превышает 5 000 грн, есть товары дороже 30 000 грн. Вопрос. Когда покупатель расплачивается за такие товары наличными или платежной карточкой, должен ли кассир его идентифицировать для целей фи...

N Николай Ляшенко

06.08.2021 65 0 0

Выпуски online издания «Баланс»

Баланс № 31 от 9 августа 2021 года

Заберите свой подарок! Уважаемые читатели! Хочу поблагодарить вас за приверженность нашему изданию. Мы постоянно пытаемся улучшать наши сервисы, чтобы сделать вашу работу легче и приятней. Так, кроме печатного издания вы имеете возможность читать наш журнал в электронном виде на сайте Uteka.ua. Та...

06.08.2021 139 0 0

Расчеты

Финмониторинг: должен ли магазин идентифицировать покупателя при расчетах за дорогую покупку?

Ситуация. Магазин торгует бытовой техникой, стоимость многих товаров превышает 5 000 грн, есть товары дороже 30 000 грн. Вопрос. Когда покупатель расплачивается за такие товары наличными или платежной карточкой, должен ли кассир его идентифицировать для целей финмониторинга? Краткий ответ. Нет, н...

05.08.2021 312 0 0

Новости

Изменения в законодательство, действующие с июня 2021 года

Баланс № 22 от 7 июня 2021 годаС 1 июня вступил в силу обновленный Порядок обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения и выплаты денежной компенсации стоимости самостоятельно приобретенных технических и...

04.06.2021 175 0 0

Новости законодательства

Изменения в законодательство, действующие с июня 2021 года

С 1 июня вступил в силу обновленный Порядок обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения и выплаты денежной компенсации стоимости самостоятельно приобретенных технических и других средств реабилитации. Т...

02.06.2021 1302 0 0

Новости законодательства

Постановка на учет адвокатов и нотариусов как субъектов первичного финмониторинга

1 января вступило в силу правительственное постановление от 9 сентября 2020 года № 850 "Некоторые вопросы организации финансового мониторинга", которым обновлены процедуры подачи информации для постановки на учет (снятия с учета) субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ); информации о фина...

14.01.2021 514 0 0

Новости законодательства

Минюст будет составлять админпротоколы на адвокатов из-за несоблюдения правил финмониторинга

Минюст утвердил Инструкцию по оформлению материалов об административных правонарушениях. Соответствующий приказ № 4248/5 принят 9.12.2020 и вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования. Инструкция устанавливает порядок составления и представления органам, уполномоченным рассматривать дел...

17.12.2020 98 0 0

Деловые новости

Когда банки могут блокировать операции клиентов

Такое возможно, если банк признает ту или иную финансовую операцию подозрительной. В некоторых случаях банки могут блокировать платежи клиентов, требуя при этом дополнительных документов по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга. Почему так происходит Подо...

09.12.2020 389 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Как небанковские финучреждения подают в НБУ отчетность по финмониторинга

Небанковские финучреждения в октябре впервые предоставили регулятору два основных файлы отчетности по финмониторинга. В частности, это информация по управлению рисками в сфере финансового мониторинга, а также данные о взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга. Для помощи при...

13.11.2020 35 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Нацбанк продлил срок подачи отчетов по финмониторингу небанковским учреждениям

Национальный банк Украины продлил срок подачи отчетов и внесения исправлений в ранее представленную отчетность по финмониторингу до 13 ноября для небанковских финансовых учреждений. Часть небанковских финансовых учреждений в октябре уже впервые предоставила регулятору два основных файла отчетности ...

10.11.2020 186 0 0

Юридические консультации

Информирование о бенефициарах: уже есть утвержденная форма?

Баланс № 39 от 28 сентября 2020 года Финмониторинг Знаем, что весной этого года в законодательстве о финмониторинге появились новшества, согласно которым все юридические лица в 3-месячный срок должны проинформировать госрегистратора о своих конечных бенефициарных собственниках. Однако утвержденных...

28.09.2020 119 0 0

Хозяйственные операции

Информирование о бенефициарах: как не пропустить срок

Знаем, что весной этого года в законодательстве о финмониторинге появились новшества, согласно которым все юридические лица в 3-месячный срок должны проинформировать госрегистратора о своих конечных бенефициарных собственниках. Однако утвержденных форм, которые нужно использовать для такого уведомле...

24.09.2020 469 0 0

Новости законодательства

Субъекты финмониторинга смогут подавать информацию о финансовых операциях через электронный кабинет

Правительство утвердило постановление о некоторых вопросах финансового мониторинга, которая обеспечивает приведение актов Правительства к новым требованиям законодательства по вопросам финансового мониторинга. СПФМ (субъектам первичного финансового мониторинга - бухгалтерским компаниям, аудиторам, ...

11.09.2020 134 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

НБУ разъяснил небанковским финучреждениям вопросы финансового мониторинга

Нацбанк обнародовал вопросы-ответы о применении финансового мониторинга небанковскими финансовыми учреждениями, сообщает его пресс-служба. Регулятор провел встречу с участниками небанковского финансового рынка относительно осуществления ими финансового мониторинга. В частности, речь шла о требовани...

20.08.2020 52 0 0

Новости законодательства

Кабмин утвердил порядок формирования и обнародования отчетности

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Во исполнение ст. 19 Закона (которой определена обязанность...

06.08.2020 46 0 0

Новости законодательства

Финмониторинг: обнародован новый порядок для небанковских финучреждений

Национальный банк утвердил и опубликовал Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга. Положение разработано в связи с введением в действие 28 апреля 2020 новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Действие Положения распростр...

31.07.2020 312 0 0

Деловые новости

Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов

Министерство цифровой трансформации Украины готовится ко внедрению финансового мониторинга виртуальных активов. Финмониторинг виртуальных активов позволит проверить происхождение транзакций. С этой целью министерство подписало Меморандум с компанией Crystal Blockchain B.V. – одним из ведущих...

24.07.2020 28 0 0

Новости законодательства

Как будут повышать квалификацию специалистов по финмониторинга

Госфинмониторинг обнародовал проект постановления КМУ «Об утверждении Порядка организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга». Документ разработан Минфином при участии Государственной службы финансового монито...

09.07.2020 62 0 0

Касса и расчеты

Финмониторинг банковских операций: что надо знать клиенту для минимизации рисков

Баланс № 27 от 6 июля 2020 года Что важно знать о контроле со стороны банка: субъект хозяйствования (далее – СХ), взаимодействующий с фиктивным контрагентом, может попасть под усиленную проверку банка в ходе финмониторинга; к рисковой деятельности, по мнению банка, относится розница, оказ...

03.07.2020 79 0 0

Проверки

Финмониторинг банковских операций: что надо знать клиенту для минимизации рисков

Что важно знать о контроле со стороны банка: субъект хозяйствования (далее – СХ), взаимодействующий с фиктивным контрагентом, может попасть под усиленную проверку банка в ходе финмониторинга; к рисковой деятельности, по мнению банка, относится розница, оказание маркетинговых, консультацион...

01.07.2020 999 0 1