Затверджено Положення про фінансовий моніторинг бухгалтерами та аудиторами

Мінфін наказом від 07.06.2024 № 282, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 16.07.2024 за № 1071/42416, затвердив Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України (да...

Редакція

Важливо

23.07.2024 491 0 1

Ділові новини

Щодо фінмоніторингу та призначення ключових осіб фінансової компанії – лист НБУ

НБУ в листі від 06.05.2024 № 25-0005/35015 надав роз’яснення щодо процедур ідентифікації та верифікації клієнтів, а також з питань призначення ключових осіб надавача фінансових послуг (фінансової компанії). Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm ...

08.05.2024 18 0 0

Ділові новини

НБУ оновив план перевірок із питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік

НБУ вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік. Зокрема, з плану виїзних перевірок виключено ПТ «ЛОМБАРД «ФІНАНС» за участю ТОВ «ІТМ МАРКЕТ» та ТОВ «І-КОМПАНІ&...

01.04.2024 18 0 0

Інша звітність

Звіт про контрольовані операції

Нормативно-правове забезпечення: Наказ Мінфіну від 18.01.2016 № 8 "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції". Форма:

26.02.2024 618 0 0

Ділові новини

Про ризик-орієнтований підхід фінансових установ під час роботи з PEР: лист НБУ

Банки та небанківські установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та мати динамічну систему управління ризиками, як дозволятиме оперативно виявляти, аналізувати інформацію про...

08.02.2024 5 0 0

Новини законодавства

Про обслуговування РЕР суб’єктами первинного фінмоніторингу: нове рішення НКЦПФР

НКЦПФР рішенням від 30.01.2024 № 115 затвердила Рекомендацій щодо належного застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ризик-орієнтованого підходу під час обслуг...

06.02.2024 65 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Про подання звітності у сфері фінмоніторингу: лист Мінфіну

Читайте по теме: До 11 січня 2024 року суб’єктам первинного фінмоніторингу необхідно подати звітність за 2023 рік Мінфін у листі від 28.12.2023 № 26100-05-10/36962 надало суб’єктам первинного фінансового моніторингу, громадським організаціям, громадським спілкам та органам професійного ...

08.01.2024 116 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Рекомендації НБУ, які слід ураховувати під час виконання установами функцій суб’єкта первинного фінмоніторингу

Нацбанк направив небанківським фінансовим установам лист із рекомендаціями, які установи як суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають ураховувати під час виконання ними функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 30....

05.01.2024 28 0 0

Новини законодавства

Для фінустанов передбачили законодавчі механізми, які унеможливлюють формальний підхід до обслуговування PEP

Нацбанк вітає ухвалення Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб»....

19.10.2023 40 0 0

Новини законодавства

Парламент схвалив зміни до Закону про фінмоніторинг

Верховна Рада прийняла у другому читанні зміни до Закону від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб. Підтр...

18.10.2023 293 0 0

Новини законодавства

Мінфін оприлюднив проєкт Положення про фінансовий моніторинг

Мінфін оприлюднив проєкт свого наказу «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України». Розроблено проєкт з метою приведе...

25.09.2023 103 0 0

Юридичні консультації

Підприємець надає бухгалтерські послуги: чи має він реєструватися у Держфінмоніторингу?

Баланс № 36 від 5 вересня 2023 року Ситуація. Підприємець веде бухгалтерський облік підприємства виходячи із цивільно-правового договору про надання послуг. Права підпису на звітності та інших документах підприємства не має (усі документи підписує лише директор). Чули, що на підприємців, які надают...

04.09.2023 169 0 1

Юридичні консультації

Підприємець надає бухгалтерські послуги: чи має він реєструватися у Держфінмоніторингу?

Ситуація. Підприємець веде бухгалтерський облік підприємства виходячи із цивільно-правового договору про надання послуг. Права підпису на звітності та інших документах підприємства не має (усі документи підписує лише директор). Чули, що на підприємців, які надають бухгалтерські послуги, поширюється ...

30.08.2023 2978 0 5

Новини законодавства

Зміни в законодавстві з 20 лютого по 24 лютого 2023 року

Затверджено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Наказом від 9 лютого 2023 року № 41 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. Таким чином, до оновленого переліку терито...

24.02.2023 402 0 0

Новини законодавства

Уряд розширив перелік суб'єктів первинного фінмоніторингу

КМУ вніс зміни до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові опер...

22.02.2023 179 0 0

Новини законодавства

ВРУ прийнято зміни щодо фінмоніторингу

Парламент схвалив в цілому Закон від 19.10.2022 № 2691-IX «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту ...

04.11.2022 175 0 0

Ділові новини

Держфінмоніторинг посилив роботу в умовах воєнного часу

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, у І кварталі 2022 року вживалися посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те...

19.04.2022 40 0 0

Бюджет. Бухгалтерський огляд

Які фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу

Відповідно до п.п. 67 п. 1 ст. 1 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансові операції, що підлягають фін...

04.10.2021 77 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Які фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу

04.10.2021 403 0 0

Бюджет. Новини законодавства

Збільшено суму переказів, що не підлягають фінмоніторингу: ВРУ

Верховна Рада України збільшила суму готівки перекладів, які не підлягають фінансовому моніторингу (законопроект №5559). Ухвалення законопроекту підтримали 315 депутатів. Документ вносить зміни в ст. 14 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним ...

10.09.2021 133 0 0