Тема:
Урегулирована процедура применения мер предосторожности относительно государств, не борющихся с отмыванием доходов
Нацкомфинуслуг приняла распоряжение от 02.06.16 г. № 1154 Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) д...
Редакция
12.07.2016 172 0 0
Определены новые критерии оценки риска субъекта первичного финмониторинга
НКЦБФР приняла решение от 31.05.16 г. № 617 "Об определении критериев, по которым оценивается риск субъекта первичного финансового мониторинга - профессионального участника фондового рынка (рынка ценных бумаг) быть использованным для отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирование тер...
01.07.2016 284 0 0
Как узнать о перечне лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности
Минфин принял приказ от 05.05.16 г. № 475 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і Інструкції щодо внесення інформації до такого перелік...
08.06.2016 209 0 0
Вступило в силу Положение об осуществлении финмониторинга профучастников рынка ЦБ
НКЦБФР доводит до сведения профессиональных участников рынка ценных бумаг о вступлении в силу с 11.05.2016 года новой редакции Положения об осуществлении финансового мониторинга профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утвержденным решением НКЦБФР от 17.03.2016 года № 309. Новая редакция П...
12.05.2016 251 0 0
Обновлены формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финмониторинга
Минфин приказом от 29.01.16 г. № 24 утвердил формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, предоставляемых субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков/филиалов иностранных банков) и их обособленными подразделениями. Также утверждена Инст...
24.03.2016 345 0 0
Новий порядок здійснення фінмоніторингу
Мінфін своїм наказом від 22.12.2015 №1160 затвердив нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких він здійснює. А саме за: суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та аз...
01.02.2016 216 0 0
Кабмін визначився із порядком надання держорганами інформації для здійснення фінмоніторингу
Кабмін постановою від 16.09.2015 р. № 708 затвердив Порядок надання державними органами, органами місцевого самоврядування та державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу (далі — Порядок). Порядок визначає процедуру на...
23.09.2015 179 0 0
Визначено порядок обліку операцій, що підлягають фінмоніторингу
Уряд затвердив порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та порядок ведення обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Ці документи затверджені постановою Кабміну від 5 серпня 2015 року №5...
10.08.2015 298 0 0
Документи, які вимагатиме банк для фінмоніторингу своїх клієнтів
З метою приведення нормативно-правової бази Національного банку України у відповідність до вимог Закону України“Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 № ...
07.07.2015 334 0 0
Мінфін затвердив форму довідки, яка ідентифікує суб’єктів первинного фінмоніторингу
Мінфін України затвердив наказ «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 № 542. Згаданим наказом установлено форму довідки про обліковий ідентифікатор. Така довідка є документом, що надаєт...
03.07.2015 148 0 0
Проведення перевірок суб’єктів фінмоніторингу
Мін’юст наказом від 13.05.2015 р. № 673/5 затвердив Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Дія цього документа поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а саме на: нотаріу...
02.06.2015 346 0 0
Як будуть ідентифікувати суб’єктів первинного фінмоніторингу
Мінфін оприлюднив проект свого наказу «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» (далі — проект наказу). Розроблений документ упорядкує формування облікового ідентифікатора, який буде присвоюватися внесен...
17.04.2015 253 0 0
