Тема:
КМУ затвердив Порядок доступу до інформації, необхідної для верифікації та моніторингу держвиплат
Документ був прийнятий відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат». Кабінет Міністрів України затвердив «Порядок доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу органів, що здійснюють державні випл...
Редакція
30.12.2020 60 0 0
Кабмін прийняв рішення про щоквартальне моніторингу ефективності роботи голів ОДА
Чиновники підтримали проект постанови про експериментальному проекті з проведення щоквартального моніторингу та оцінці ефективності роботи голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі актуалізованого переліку показників. Відповідне рішення підтримали чиновн...
19.11.2020 47 0 0
Електронний кабінет: нюанси роботи і новації – 2020
Бібліотека Баланс № 2 «Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера» Електронний кабінет (далі – ЕК) платника податків функціонує досить давно. І потрібно завважити, що він має деякі дуже корисні функції, які відсутні в інших програмах (наприклад, M.E.Doc). При цьо...
18.08.2020 188 0 0
Позикові операції та фінмоніторинг
Бібліотека Баланс № 15 «Розрахунки з контрагентами у разі нестачі грошей на рахунку: аналіз варіантів» Залучення коштів для забезпечення господарської діяльності – поширена фінансова операція. Наразі банки приділяють таким операціям особливу увагу в рамках здійснення фінмоніторинг...
10.08.2020 64 0 0
Залучення коштів для забезпечення господарської діяльності – поширена фінансова операція. Наразі банки приділяють таким операціям особливу увагу в рамках здійснення фінмоніторингу клієнтів. У цій статті розповімо, коли операція із залучення фінансової допомоги може підпасти під фінмоніторинг, ...
06.08.2020 620 0 0
За якими критеріями визначають ризикові операції
Баланс-Агро № 12-13 від 16 березня 2020 року «Блокування ПН/РК: що необхідно знати аграріям» Із цієї статті ви дізнаєтеся: що змінили в критеріях, за якими моніторяться операції платників ПДВ. Що можна зробити на практиці: уникати ризикових операцій. Якщо платник не має позитивної пода...
29.06.2020 52 0 0
Коли блокують ПН/РК
Баланс-Агро № 12-13 від 16 березня 2020 року «Блокування ПН/РК: що необхідно знати аграріям» Акценти цієї статті: як працює оновлений автомоніторинг податкових накладних/розрахунку коригування (далі - ПН/РК); як можна розблоковувати ПН/РК. Автоматизований моніторинг – це тес...
29.06.2020 82 0 0
Баланс № 10 від 10 березня 2020 року «Блокування ПН/РК – 2020» Із цієї статті ви дізнаєтеся: що змінили в критеріях, за якими моніторяться операції платників ПДВ. Що можна зробити на практиці: уникати ризикових операцій. Якщо платник не має позитивної податкової історії, а його п...
21.06.2020 43 0 0
Баланс № 10 від 10 березня 2020 року «Блокування ПН/РК – 2020» Акценти цієї статті: як працює оновлений автомоніторинг податкових накладних/розрахунку коригування (далі - ПН/РК); як можна розблоковувати ПН/РК. Автоматизований моніторинг – це тестування ПН/РК, що надійш...
21.06.2020 74 0 0
Фінмоніторинг: перевірки та штрафи
Бібліотека Баланс № 12 «Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів» Закон від 06.12.19 р. № 361-IX (далі - Закон № 361) (набув чинності з 28.04.20 р.) значно вдосконалив процедуру фінансового моніторингу в Україні, привівши її у відповідн...
17.06.2020 80 0 0
Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Закон від 06.12.19 р. № 361-IX (далі - Закон № 361) (набув чинності з 28.04.20 р.) значно вдосконалив процедуру фінансового моніторингу в Україні, привівши її у відповідність із міжнародними стандартами фінмоніторинг...
17.06.2020 876 0 2
Коли запустять індекс моніторингу конкуренції: Мінекономіки
Антимонопольний комітет (АМКУ) і Мінекономрозвитку планують запустити наступного року індекс моніторингу конкуренції в країні для щорічного дослідження конкуренції на окремих ринках. Зараз розробляється методика його розрахунку. Метою індексу повинен стати щорічний моніторинг конкуренції на окремих...
15.06.2020 19 0 0
Усі мають оновити інформацію про бенефіціарів
Баланс-Агро № 25 від 25 травня 2020 року Суть проблеми: із 28.04.20 р. усі юрособи зобов’язані оновити інформацію про своїх бенефіціарів та подати структуру власності. В іншому разі їм загрожує штраф у розмірі до 51 000 грн. Але на практиці досить складно правильно визначити, хто є бенефіціар...
21.05.2020 166 0 2
Суть проблеми: із 28.04.20 р. усі юрособи зобов’язані оновити інформацію про своїх бенефіціарів та подати структуру власності. В іншому разі їм загрожує штраф у розмірі до 51 000 грн. Але на практиці досить складно правильно визначити, хто є бенефіціарами. Адже під цю категорію можуть підпадат...
20.05.2020 1322 0 2
Коронавірус та перевірки бізнесу: для кого та коли застосовується мораторій
Не залишилося жодного бізнесу, який би не відчув впливу пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) та заходів, вжитих для боротьби з її виникненням та поширенням. Проте держава спробувала пом’якшити негативний вплив, запровадивши мораторій на перевірки та звільнення від відповідальності за пев...
Карантин
25.03.2020 1542 0 0
Блокування ПН/РК – 2020 Блокування ПН/РК – 2020: що необхідно знати аграріям Акценти цієї статті: як працює оновлений автомоніторинг податкових накладних/розрахунку коригування (далі - ПН/РК); як можна розблоковувати ПН/РК. Автоматизований моніторинг – це тестування ПН/РК, щ...
05.03.2020 1891 0 1
Затверджено Перелік кодів товарів, що застосовуються при моніторингу ризиковості НН/РК: ДПС
ДПС наказом від 03.02.2020 р № 67 затверджено Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що застосовуються для визначення відповідності ПН/РК, представлені для реєстрації в ЄРПН, критеріям ризикованості здійснення операції при здійсненні автоматизованого моніторингу. tax.gov.ua ...
20.02.2020 522 0 0
Прийнято Закон щодо верифікації держвиплат
Баланс-Бюджет № 5 від 3 лютого 2020 року «Оплата праці за професіями та галузями: запитання-відповіді (частина друга)» З метою підвищення адресності державних виплат та ефективного використання бюджетних коштів прийнято Закон від 03.12.19 р. № 324-ІХ «Про верифікацію та моніторинг...
03.02.2020 87 0 0
Прийнято закон щодо верифікації держвиплат
З метою підвищення адресності державних виплат та ефективного використання бюджетних коштів прийнято Закон від 03.12.19 р. № 324-ІХ «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» (далі – Закон № 324). За визначенням цього Закону, верифікацією є комплекс заходів щодо збору та пер...
29.01.2020 355 0 0
Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера Зміни-2020: будь на хвилі! Електронний документообіг та звітність Електронний кабінет (далі – ЕК) платника податків функціонує досить давно. І потрібно завважити, що він має деякі дуже корисні функції, які відсутні в інших програма...
23.01.2020 1622 0 3