Тема:
Банки зможуть купувати іноземну валюту за кошти клієнтів
Перспективне законодавство у сфері бухгалтерського обліку і валютного регулювання Нацбанк України запроваджує низку змін до нормативно-правових актів, які розширюють можливості банків з обміну інформацією про валютні операції клієнтів, а також удосконалюють окремі вимоги до торгівлі іноземною в...
Редакція
27.07.2018 137 0 0
ПриватБанк попередив клієнтів про нову схему шахрайства
Картка «ключ до рахунка»: що треба знати бухгалтеру та директору Отримання готівки з картки на касі магазину: вигоди, ризики та обмеження Фахівці кібербезпеки ПриватБанку повідомили про появу в Україні нової шахрайської схеми з використанням підроблених листів про «випадковий»...
18.07.2018 311 0 0
Банки мають вести анкети клієнтів при укладанні договорів зберігання
Договір зберігання Банк має здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (особи, представника клієнта) і вживати заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо...
18.07.2018 537 0 0
Шахрайство із платіжними картками: як убезпечитися
Картка «ключ до рахунка»: що треба знати бухгалтеру та директору Отримання готівки з картки на касі магазину: вигоди, ризики та обмеження Аби убезпечити клієнтів від шахрайських операцій із використанням платіжних карток та несанкціонованого переказу коштів із рахунків клієнтів, які обсл...
13.07.2018 584 0 0
НБУ впроваджує три лінії захисту грошей клієнтів
Нова система управління ризиками знижує вплив акціонерів на банк. На першій лінії захисту будуть перебувати бізнес-підрозділи банку. Управління ризиками починається з того моменту, як клієнт прийшов в банк відкрити рахунок. Це і є перший ризик, який бере на себе банк. Фактично ресепшн-менеджер &md...
11.07.2018 352 0 0
Якщо доступ клієнтів Казначейства до АС «Є-Звітність» неможливий
З метою підключення до АС «Є-Звітність» клієнтом Казначейства на кожну посадову особу надавалася до органу Казначейства за місцем обслуговування Заявка про надання доступу до системи подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фонд...
05.07.2018 1099 0 0
НБУ спростив первинним дилерам облігацій роботу з клієнтами
Національний банк створює умови для активізації ринку державних облігацій України шляхом вдосконалення механізму первинного розміщення облігацій внутрішніх державних позик. Первинні дилери отримують можливість виконувати функцію брокера для своїх клієнтів, купуючи ОВДП при первинному їх ...
03.07.2018 125 0 0
Небанківський фінринок очікують зміни, Нацкомфінпослуг погодила законопроект про його регулювання
Фінансовий моніторинг позикових операцій Нацкомфінпослуг погодила новий законопроект, що вносить зміни до деяких законів щодо державного регулювання ринків фінансових послуг (законопроект №8415). Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, в його основу покладені базові принципи: рег...
13.06.2018 657 0 0
Нові правила купівлі валюти
Інвалютний внесок інвестора-нерезидента Фіндопомога від нерезидента в інвалюті: облікові аспекти В Україні діють нові правила купівлі валюти. Тепер банки не передають інформацію про угоду в Податкову службу не залежно від суми покупки. Крім того, купівля валюти можлива без надання паспорта громадян...
01.06.2018 1936 0 0
Шість факторів, що визначатимуть розвиток банківського сектору
Компанія Deloitte опублікувала Прогноз розвитку банківського сектору в 2018 році. Згідно з ним, у світовому масштабі 2018 рік може стати для банків вирішальним у питанні прискорення їх трансформації в більш стратегічно орієнтовані і технологічно розвинені фінансові організації з гнучкою операційної...
22.05.2018 206 0 0
У ТОП-10 банківських сайтів світу потрапив український банк
Сайт українського ПриватБанку увійшов в ТОП-10 найбільш відвідуваних у світі банківських і фінансових ресурсів. За даними на 1 березня 2018 року, в глобальному рейтингу SimilarWeb сайт ПриватБанку займає десяту позицію серед ТОП-50 банківських сайтів світу, який очолили сайти американських гігантів...
04.05.2018 782 0 0
5 помилок при складанні презентації
У вас є тільки один шанс справити перше враження. А оскільки завдання презентації саме в цьому і полягає, слід продумати кожну деталь. Однак більшість компаній роками представляють свої послуги по одному і тому ж шаблону, щиро дивуючись байдужості потенційних клієнтів. Якщо ви не хочете опинитися в ...
06.04.2018 211 0 0
Банки змусять жорсткіше стежити за готівкою
Нацбанк хоче переписати інструкцію про ведення касових операцій - проект документа вже розіслали по українським банкам, які повинні відповісти регулятору до 16 квітня. У новій інструкції є кілька змін. Наприклад, серед вимог до забезпечення роботи кас з'явилася норма, яка зобов'язує банки проводити...
06.04.2018 1028 0 0
Депозитарій Національного банку запровадив осучаснене програмне забезпечення для клієнтів
Сьогодні, 2 квітня 2018 року, в повному обсязі набуло чинності нове «Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України». Цей документ, затверджений Правлінням Національного...
03.04.2018 159 0 0
Договір транспортного експедирування (автомобільним транспортом)
Договір транспортного експедирування: поради юриста Загальні положення Договір транспортного експедирування – це один із видів договору послуг. За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або орган...
02.04.2018 1115 0 4
Як банки перевіряють фіноперації клієнтів
З 1 вересня 2016 року діє Положення № 369 про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фіноперації та їх учасників. Які саме операції підпадають під перевірку, хто їх проводить і за якими підставами, ви дізнаєтеся із цієї консультації. З якою метою затверджено док...
09.01.2018 793 0 1
НБУ: принцип «знай свого клієнта» як основа ризик-орієнтованого підходу банку до фінмоніторингу
Про це йшлося на практичному семінарі з обміну досвідом «Кращі практики фінансового моніторингу», організованому Форумом провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI) спільно з Національним банком України. На семінарі зібралося майже 200 фахівців українських та міжнародних банків. Це...
29.11.2017 364 0 0
Критерії для перевірок клієнтів на фіктивність
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 26.05.2017 р. N 25-0008/37888 Департамент фінансового моніторингу Банкам України, Асоціації "Незалежна асоціація банків України", Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно-банківський союз" ...
31.05.2017 592 0 0
6 стратегій, як залучити клієнтів і побудувати кар'єру незалежного консультанта
Консалтинг складається з безлічі напрямків: це може бути бізнес, косметика або ж туризм... Але найголовніша риса, яка їх об'єднує – це вміння швидко розпізнавати проблему та пропонувати шляхи її успішного подолання у вигляді конкретних рішень. Підприємства в США щорічно витрачають мільярди доларів ...
31.03.2017 2498 0 0
Як залучити клієнтів до купівлі власного продукту
Велика частина продажів через Інтернет здійснюється за допомогою е-банкінгу і мобільних пристроїв. Конкуренція на ринку електронної торгівлі зростає швидше, ніж розвивається сама сфера бізнесу. Клієнтів все складніше залучити і легше втратити. Вони пред'являють більше вимог до ціною і рівнем взаємо...
28.03.2017 402 0 0