Тема:
Кругообіг фінансів в світі: які схеми використовують шахраї?
Транскордонний розшук активів неможливий без взаємодії компаній декількох юрисдикцій Непрозорі корпоративні структури, офшорні і фідуціарні рахунку, трансфери між пов'язаними особами, близькі родичі та довірені особи ... Шахраї використовують складні схеми для виведення активів і їх приховування. І...
Редакція
26.04.2016 242 0 0
Верховний Суд зробив висновок про ліцензування фінансових послуг
Верховний Суд України дійшов висновку, що відповідно до ст. 9 Закону України від 1 червня 2000 року № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та ст. 34 Закону № 2664-III діяльність з надання фінансових послуг підлягає ліцензуванню. Про це йдеться в Постанові Судової палати ...
17.03.2016 455 0 0
У Раді зареєстрований законопроект про фінансову поліцію
Замість податкової міліції, в Україні з'явиться фінансова поліція. До парламенту внесено законопроект про фінансову поліції, під номером 4228. Метою законопроекту є поділ сервісної та правоохоронної функцій фіскальної служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності орга...
16.03.2016 372 0 0
Державно-фінансовий дисбаланс
Незважаючи на проведену реструктуризацію зовнішнього державного боргу, а також на дворазове збільшення обсягу золотовалютних резервів у 2015 році, Україна змушена нарощувати обсяг запозичень на «поточні потреби», що наближає її до дефолту. У січні цього року, згідно з даними Національного банку Укр...
02.03.2016 241 0 0
Новим проектом Податкової реформи експортерам зерна відновлять відшкодування ПДВ
Проект Податкової реформи, запропонований урядом України, передбачає відшкодування ПДВ при експорті зернових і технічних культур. Про це під час брифінгу заявив міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко. Також він зазначив, що спочатку міністерство просило у Мінфіну ...
17.12.2015 147 0 0
НБУ ужесточил требования к аудиторам банков
Национальный банк 14 декабря принял постановление №884, которым ужесточил требования к аудиторам банков. Об этом говорится в сообщении регулятора. Данным постановлением внесены изменения в Положение о порядке ведения реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков...
16.12.2015 147 0 0
КАК ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ФИНАНСЫ СВОЕГО БИЗНЕСА?
Не все директора пытаются вникнуть в суть процесса управления финансами. Кто-то отдает их на откуп заместителям, кто-то применяет упрощенные схемы контроля. И лишь немногие пытаются увидеть картинку в целом. Но только она дает свободу действий и полноценный контроль над финансовыми потоками своего б...
30.11.2015 192 0 0
