Тема:
Круговорот финансов в мире: какие схемы используют мошенники?
Трансграничный розыск активов невозможен без взаимодействия компаний нескольких юрисдикций Непрозрачные корпоративные структуры, оффшорные и фидуциарные счета, трансферы между связанными лицами, близкие родственники и доверенные лица ... Мошенники используют сложные схемы для вывода активов и их со...
Редакция
26.04.2016 242 0 0
Верховный Суд сделал вывод о лицензировании финансовых услуг
Верховный Суд Украины пришел к выводу, что согласно ст. 9 Закона Украины от 1 июня 2000 года № 1775-III «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» и ст. 34 Закона № 2664-III деятельность по предоставлению финансовых услуг подлежит лицензированию. Об этом идет речь в Постановлен...
17.03.2016 455 0 0
В Раде зарегистрирован законопроект о финансовой полиции
Вместо налоговой милиции, в Украине появится финансовая полиция. В парламент внесен законопроект о финансовой полиции, под номером 4228. Целью законопроекта является разделение сервисной и правоохранительной функций фискальной службы, ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численнос...
16.03.2016 372 0 0
Государственно-финансовый дисбаланс
Несмотря на проведенную реструктуризацию внешнего государственного долга, а также на двукратное увеличение объема золотовалютных резервов в 2015 году, Украина вынуждена наращивать объем заимствований на «текущие нужды», что приближает ее к дефолту. В январе этого года, согласно данным Национ...
02.03.2016 241 0 0
Новим проектом Податкової реформи експортерам зерна відновлять відшкодування ПДВ
Проект Податкової реформи, запропонований урядом України, передбачає відшкодування ПДВ при експорті зернових і технічних культур. Про це під час брифінгу заявив міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко. Також він зазначив, що спочатку міністерство просило у Мінфіну ...
17.12.2015 147 0 0
НБУ ужесточил требования к аудиторам банков
Национальный банк 14 декабря принял постановление №884, которым ужесточил требования к аудиторам банков. Об этом говорится в сообщении регулятора. Данным постановлением внесены изменения в Положение о порядке ведения реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков...
16.12.2015 147 0 0
КАК ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ФИНАНСЫ СВОЕГО БИЗНЕСА?
Не все директора пытаются вникнуть в суть процесса управления финансами. Кто-то отдает их на откуп заместителям, кто-то применяет упрощенные схемы контроля. И лишь немногие пытаются увидеть картинку в целом. Но только она дает свободу действий и полноценный контроль над финансовыми потоками своего б...
30.11.2015 192 0 0
