Тема:
Фінансовий моніторинг позикових операцій
Видача та отримання позик (фінансової допомоги) між суб'єктами господарювання (далі – СГ) і фізичними особами – досить поширені операції. І це зрозуміло. Позики являють собою варіант фінансування, альтернативний банківським кредитам, і варіант інвестування, альтернативний збільшенню стат...
Ольга Целуйко
17.04.2018 2126 0 1
НБУ збільшує ліміт для проведення обов'язкового фінмоніторингу
Таким чином, обов'язкові перевірки операцій будуть проводитися рідше. Національний банк України (НБУ) вдвічі збільшить ліміт фінансових операцій, обов'язкових для фінансового моніторингу. Зараз готується нова редакція закону про підвищення ліміту обов'язкового фінансового моніторингу операцій з 150...
02.04.2018 452 0 0
Доопрацьований законопроект щодо запобігання та протидії легалізації доходів
Мінфін презентує для публічного обговорення доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї мас...
22.01.2018 196 0 0
Як банки перевіряють фіноперації клієнтів
З 1 вересня 2016 року діє Положення № 369 про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фіноперації та їх учасників. Які саме операції підпадають під перевірку, хто їх проводить і за якими підставами, ви дізнаєтеся із цієї консультації. З якою метою затверджено док...
09.01.2018 811 0 1
НБУ дозволив банкам обирати агентів для здійснення ідентифікації фізосіб
Національний банк України дозволив банкам доручати юридичним і фізичним особам на договірних засадах здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів-фізичних осіб, відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Новий порядок здійснення посередниками (агентами) іде...
15.09.2017 143 0 0
Банки будуть перевіряти клієнтів по-новому. Що треба про це знати
Банки зобов'язали здійснювати фінансовий моніторинг за європейськими стандартами. Тепер їх клієнтам треба буде доводити легальність доходів, що в українських реаліях зробити непросто. З вересня почала діяти постанова НБУ №42, що передбачає зміни до положення про здійснення банками фінансового моніт...
15.09.2017 1296 0 0
Як банк приймає рішення, чи працюватиме він з вами
Фінансовий моніторинг клієнтів проводиться з метою мінімізувати ризики роботи самого банку. А ще такий моніторинг дозволяє своєчасно інформувати Державну службу фінмоніторингу (далі – Держфінмоніторинг) про неблагонадійних клієнтів для вживання відповідних заходів. На виконання вимог Закону від 14....
20.06.2017 303 0 1
Набуло чинності Положення про здійснення фінмоніторингу профучасниками ринку ЦП
НКЦПФР доводить до відома професійних учасників ринку цінних паперів про набрання чинності з 11.05.2016 року нової редакції Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, яке затверджене рішенням НКЦПФР від 17.03.2016 року № 309. Нова редакція Положен...
12.05.2016 251 0 0
Для валютно-обмінних операцій —обов'язковий фінмоніторинг!
Лист НБУ від 01.03.2016 р. № 25-0008/18557 Обов'язковому фінмоніторингу підлягатимуть валютно-обмінні операції, які здійснюються шляхом унесення до каси банку готівкових коштів у національній/іноземній валюті з подальшим отриманням готівкових коштів в іноземній/ національній валюті в...
09.03.2016 261 0 0
Как именно аудиторы и бухгалтерские фирмы должны отслеживать сомнительные операции: разъяснение Минфина
Приказом Министерства финансов Украины от 22.12.2015 г. № 1160 утверждено Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Минфин, в том числе аудиторами...
11.02.2016 233 0 0
Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
Кабінет Міністів України затвердив постанову #2350, якою визначив механізм надання інформації, яка стосується ідентифікації та/або необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього чи проведення поглибленої перевірки клієнта. На запит суб’єкта інформацію про клієнта надають: •держа...
17.09.2015 229 0 0
Затверджено положення про Державну службу фінансового моніторингу
На засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України #2275 Акт підготовлено з метою забезпечення належного функціонування Державної служби фінансового моніторингу та її ефективної роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фі...
05.08.2015 324 0 0
Мінфін розробив порядок перевірки посередників із купівлі-продажу нерухомості
Мінфін наказом від 27.03.2015 р. № 366 #1959 затвердив Порядок розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро...
28.04.2015 266 0 0
НКЦПФР оновила Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму плановому засіданні, що відбулось 27 січня 2015 року, схвалила проект рішення «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів». «Перш за все, зазначу, що даний докум...
28.01.2015 169 0 0
Ухвалено Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Законодавчий акт спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів в сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму. Законом комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингу. Документом, зокрема: запров...
14.10.2014 264 0 0
