Тема:
Суб’єкти первинного фінмоніторингу повідомлятимуть про фіноперації більше 400 тис. грн
Баланс № 3 від 20 січня 2020 року Прийнято Закон, яким національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, погоджено з європейським законодавством. Зокрема: перед...
T Тетяна Пономарева
24.06.2020 48 0 0
Як зараз працює фінмоніторинг в Україні і чого чекати в найближчій перспективі
Баланс № 5 від 3 лютого 2020 року Акценти цієї статті: на зміну чинного закону про запобігання і протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приходить новий, удосконалений закон, гармонізований з міжнародним законодавством у цій сфері; круг суб'єктів первинного фінансового монітори...
23.06.2020 59 0 0
В юрособи всі засновники – фізособи: чи треба подавати інформацію про бенефіціарів?
Баланс-Агро № 30 від 15 червня 2020 року Фінмоніторинг Зараз міняється законодавство, що стосується фінмоніторингу. Найближчим часом юрособам доведеться подавати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. Хочемо з'ясувати, чи потрібно подавати таку інформацію нам, якщо всі засновники (учасни...
18.06.2020 63 0 0
Баланс № 23 від 9 червня 2020 року Фінмоніторинг Зараз міняється законодавство, що стосується фінмоніторингу. Найближчим часом юрособам доведеться подавати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. Хочемо з'ясувати, чи потрібно подавати таку інформацію нам, якщо всі засновники (учасники) на...
09.06.2020 53 0 0
Зміни в законодавстві з 01 по 05 червня 2020 року
Для держслужбовців затверджена нова Особова картка НАДС затвердила нову форму Особистою картки державного службовця і 7 додатків до неї Огляд закону № 591: продовжено мораторій на проведення перевірок і застосування штрафів Продовження мораторію на перевірки, коригування плану документальних пере...
05.06.2020 1163 0 0
Чи треба подавати інформацію про бенефіціарів, якщо в юрособи всі засновники – фізособи
Фінмоніторинг Зараз міняється законодавство, що стосується фінмоніторингу. Найближчим часом юрособам доведеться подавати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. Хочемо з'ясувати, чи потрібно подавати таку інформацію нам, якщо всі засновники (учасники) нашого підприємства – фізичні ос...
04.06.2020 1349 0 2
Фінансовий моніторинг банківських клієнтів
Національний банк України постановою від 19.05.2020 № 65 затвердив зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Цим Положенням до банківських установ Нацбанком встановлюються основні вимоги у сфері фінансового моніторингу. Норми Положення поширюються на банки, відокремлені пі...
01.06.2020 339 0 0
Як податковому консультантові виконати вимоги Закону про фінмоніторинг
Баланс № 22 від 1 червня 2020 року Акценти цієї статті: хто з бізнес-консультантів зобов'язаний моніторити фіноперації своїх клієнтів; якими є повноваження консультанта з питань оподаткування в Україні та за кордоном; які дані про клієнта повинен мати у своєму розпорядженні податковий консульт...
28.05.2020 42 0 0
Акценти цієї статті: хто з бізнес-консультантів зобов'язаний моніторити фіноперації своїх клієнтів; якими є повноваження консультанта з питань оподаткування в Україні та за кордоном; які дані про клієнта повинен мати у своєму розпорядженні податковий консультант для виконання своїх обов'язків з...
28.05.2020 610 0 2
Новації у сфері фінансового моніторингу – 2020
Баланс-Бюджет № 22 від 25 травня 2020 року З 28.04.20 р. набрав чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі &ndash...
18.05.2020 70 0 0
Баланс-Бюджет № 22 від 25 травня 2020 року
Генеральне прибирання навесні – порядок у документах та в голові! Травень традиційно є місяцем благоустрою міст, сіл, прибудинкових територій. Тож сьогоднішній випуск ми почали з консультації саме за темою «Благоустрій населеного пункту від А до Я». Ви дізнаєтесь, як розробити пр...
18.05.2020 118 0 0
З 28.04.20 р. набрав чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) із внесеними до нього відповід...
15.05.2020 1760 0 0
Зміни в законодавстві з 13 по 17 квітня 2020 року
З 28 квітня діють нові правила фінансового моніторингу З 28 квітня 2020 року зовнішньоекономічні операції в розмірі до 400 000 гривень не підлягають валютному нагляду Рада прийняла закон про єдиний рахунку для сплати податків Створення єдиного рахунку сплати податків і синхронізувати його із елек...
17.04.2020 723 1 0
У квітні зростуть штрафи для суб'єктів фінмоніторингу
28 квітня 2020 року набуде чинності новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Закон про фінансовий моніторинг). Зокрема, новий Закон значн...
12.02.2020 430 0 1
Акценти цієї статті: на зміну чинного закону про запобігання і протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приходить новий, удосконалений закон, гармонізований з міжнародним законодавством у цій сфері; круг суб'єктів первинного фінансового моніторингу розширено, їх обов'язки конкрет...
30.01.2020 1436 0 1
Що зміниться в правилах фінансового моніторингу
28 квітня 2020 року набуде чинності закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Операції з віртуальними активами підпадуть під фінансовий моніторинг. Оно...
24.01.2020 313 0 0
Чого чекати від нового закону про фінмоніторинг
Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера Зміни-2020: будь на хвилі! Парламентарії 6 грудня 2019 року прийняли закон про фінмоніторинг, який набуде чинності з 28 квітня 2020 року. У консультації розповімо, які особливості нового закону та чим він відрізняється від нині діючого. М...
22.01.2020 1714 0 0
Зміни-2020: будь на хвилі! Прийнято Закон, яким національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, погоджено з європейським законодавством. Зокрема: передбачено з...
17.01.2020 720 0 0
Для грошових переказів встановили нові правила
Верховна Рада прийняла Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (законопроект № 2179). Зокрема, документ спрощує процедуру звітування про фінансові опер...
09.12.2019 818 0 1
Парламент прийняв законопроект про фінмоніторинг
1 листопада Верховна Рада прийняла проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2179) у першому читанні. Законопроект спрямований на підвищ...
04.11.2019 663 0 0