Як НАЗК відбирає суб’єктів декларування для повної перевірки?

Повноваження НАЗК передбачені Законом України «Про запобігання корупції». Одним із них є здійснення у порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування.

Наказом НАЗК від 05.05.2020 №172/20 затверджено Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх обов’язкової повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків.

Лише до 01 червня 2021 року не перевірятимуть суб’єктів декларування, по яких є  погоджена (!) довідка про результати перевірки їх декларації за 2019 рік.

Всі інші суб’єкти декларування є потенційними претендентами на роль «перевіреного», якими вони можуть стати у разі:

• якщо НАЗК отримує з будь яких джерел інформацію про можливі ознаки у них незаконного збагачення або необґрунтованості активів (наприклад, купили елітне авто на яке недостатньо задекларованого доходу);
• якщо НАЗК отримує з будь яких джерел інформацію щодо недостовірного декларування на суму більше 100 ПМ (для декларацій, які подано за 2020 рік – 210200 грн, а для декларацій, які подаються у 2021 році – це 227000 тис грн) – стосується не лише активів суб’єкта, а і членів його сім’ї, наприклад, член сім’ї користується авто, якого нема в декларації);
• якщо суб’єкт декларування є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище або посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків.

Далі зазначені суб’єкти декларування перевіряються в такій послідовності:

• декларація, яка вже була перевірена, але в НАЗК наявна інформація, що містить нові фактичні дані, що раніше не перевірялися і не пройшли строки притягнення до відповідальності (у тому числі дисциплінарної);
• декларація, подана службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище або посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків;
• декларація, що має найвище значення показника рейтингу ризику за результатами ЛАК (відбираються декларації за попередній рік);
• декларація щодо якої є інформація про незаконне збагачення, необґрунтованість активів чи недостовірне декларування на суму 1 135 000 грн і вище (для декларацій, поданих у 2021 році);
• декларація щодо якої є інформація про незаконне збагачення, необґрунтованість активів чи недостовірне декларування на суму від 227 000 грн до 1 135 000 грн і вище (для декларацій, поданих у 2021 році);
• декларації щодо якої встановлено невідповідність рівня життя за результатами моніторингу способу життя.

kr.dsp.gov.ua