Как НАПК отбирает субъектов декларирования для полной проверки?

Полномочия НАПК предусмотренные Законом Украины «О предотвращении коррупции». Одним из них является осуществление в порядке, определенном настоящим Законом, контроля и проверки деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни субъектов декларирования.

Приказом НАПКот 05.05.2020 №172 / 20 утвержден Порядок отбора деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, для проведения их обязательной полной проверки и определения очередности такой проверки на основании оценки рисков.

Лишь ДО 1 июня 2021 года не будут проверять субъектов декларирования, по которым есть согласованная (!) Справка о результатах проверки их декларации за 2019 год.

Все другие субъекты декларирования являются потенциальными претендентами на роль «проверенного», которыми они могут стать в случае:

•  если НАПК получает из любых источников информацию о возможных признаках у них незаконного обогащения или необоснованности активов (например, купили элитное авто на которое недостаточно задекларированного дохода);
• если НАПК получает из любых источников информацию о недостоверного декларирования на сумму более 100 ПМ (для деклараций, которые представлены 2020 года - 210 200 грн, а для деклараций, которые подаются в 2021 году - это 227 000 тыс грн) - касается не только активов субъектов, а и членов его семьи, например, член семьи пользуется авто, которого нет в декларации)
•  если субъект декларирования является должностным лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение или должность, связанную с высоким уровнем коррупционных рисков.

Далее указанные субъекты декларирования проверяются в такой последовательности:

• декларация, которая уже была проверена, но в НАПК имеется информация, содержащая новые фактические данные, ранее не проверялись и не прошли сроки привлечения к ответственности (в том числе дисциплинарной)
• декларация, представленная должностным лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение или должность, связанную с высоким уровнем коррупционных рисков;
• декларация, имеет высокое значение показателя рейтинга риска по результатам ЛАК (отбираются декларации за предыдущий год);
• декларация по которой есть информация о незаконном обогащении, необоснованность активов или недостоверное декларирование на сумму 1 135 000 грн и выше (для деклараций, поданных в 2021 году);
• декларация по которой есть информация о незаконном обогащении, необоснованность активов или недостоверное декларирование на сумму от 227 000 грн до 1 135 000 грн и выше (для деклараций, поданных в 2021 году);
• декларации по которой установлено несоответствие уровня по результатам мониторинга образа жизни.

kr.dsp.gov.ua