В Україні посилять вимоги до грошових переказів

Банківські транзакції Українська будуть моніторити за оновленими правилами і протоколами вже з 1 липня цього року. Норми оновленого закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї мас...

Редакція

21.01.2021 71 0 0

Новини законодавства

КМУ затвердив Порядок доступу до інформації, необхідної для верифікації та моніторингу держвиплат

Документ був прийнятий відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат». Кабінет Міністрів України затвердив «Порядок доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу органів, що здійснюють державні випл...

30.12.2020 60 0 0

Ділові новини

Як фінансова установа може дистанційно верифікувати клієнта

Дистанційні методи верифікації клієнтів потрібні, щоб фінансову послугу можна було отримати з мінімумом часу та документів. Нещодавно фінансові установи отримали відразу декілька різних інструментів для дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів. Це – кваліфікований електронний підпис...

20.11.2020 94 0 0

Ділові новини

Мінфін створив програму для перевірки одержувачів держвиплат

Міністерство фінансів побудувало інформаційно-аналітичну платформу верифікації виплат пенсій, субсидій, інших соцвиплат, яка об’єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел. Архітектура інформаційно-аналітичної платформи, яка побудована на базі сучасних технологій, може за...

09.09.2020 158 0 0

Каса та розрахунки

Інформаційний супровід грошових переказів або переказів віртуальних активів

Баланс № 18 від 4 травня 2020 року Акценти цієї статті: загальні правила інформаційного супроводу переказів; коли проводиться спрощена верифікація. Почнемо з короткої пам'ятки про умови інформаційного супроводу переказів (готівки, сум із використанням електронних платіжних засобів (наприклад, ...

30.04.2020 76 0 0

Розрахунки

Інформаційний супровід грошових переказів або переказів віртуальних активів

Акценти цієї статті: загальні правила інформаційного супроводу переказів; коли проводиться спрощена верифікація. Почнемо з короткої пам'ятки про умови інформаційного супроводу переказів (готівки, сум із використанням електронних платіжних засобів (наприклад, платіжних карток), електронних гроше...

29.04.2020 212 0 0

Новини тижня

Прийнято Закон щодо верифікації держвиплат

Баланс-Бюджет № 5 від 3 лютого 2020 року «Оплата праці за професіями та галузями: запитання-відповіді (частина друга)» З метою підвищення адресності державних виплат та ефективного використання бюджетних коштів прийнято Закон від 03.12.19 р. № 324-ІХ «Про верифікацію та моніторинг...

03.02.2020 87 0 0

Новини законодавства

Зміни в законодавстві з 27 по 31 січня 2020 року

Посадові оклади держслужбовців на 2020 рік підвищено Затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій і рівнів державних органів у 2020 році Скасовано підвищення пенсійного віку для ряду працівників КСУ визнав неконституційними положення, що пе...

31.01.2020 1368 0 0

Новини законодавства

Прийнято закон щодо верифікації держвиплат

З метою підвищення адресності державних виплат та ефективного використання бюджетних коштів прийнято Закон від 03.12.19 р. № 324-ІХ «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» (далі – Закон № 324). За визначенням цього Закону, верифікацією є комплекс заходів щодо збору та пер...

29.01.2020 355 0 0

Новини законодавства

Зміни до законодавства, що діють із серпня 2019 року

Із 1 серпня запроваджено спеціальне мито на товари, що походять із Російської Федерації (далі – РФ), незалежно від інших видів мита, у відсотках до митної вартості товарів за ставками: 3,75 % (із 1 жовтня – 4 %) – для важких дистилятів (газойлів) за кодами згідно з УКТЗЕД 2710 1...

29.07.2019 3015 0 1

Новини законодавства

Мін’юст схвалив верифікацію усіх державних реєстраторів та нотаріусів

Міністерство юстиції України наказом від 18 липня 2019 року № 2185/5 затвердило заходи щодо посилення збереження та захисту даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Державне підпр...

25.07.2019 534 0 0

Новини законодавства

Мін'юст проведе перевірку держреєстраторів

Мін'юст наказом № 2185/5 від 18.07.2019 затвердив заходи щодо ппосилення збереження та захисту даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Зокрема, ДП «Національні інформаційні систем...

23.07.2019 797 0 0

Новини законодавства

Перевірки і зняття пенсій, пільг і субсидій: законопроект

У Верховній Раді України зареєстрований законороект № 9511-1 «Про верифікацію та моніторинг державних виплат». Згідно з документом, уповноваженим урядом інспекторам дозволяється перевіряти, чи законно той чи інший громадянин отримує свою пенсію, пільгу, субсидію або соціальну випла...

19.02.2019 591 0 1

Ділові новини

На одержувачів пенсій і субсидій очікує перевірка

Кабмін запустив масштабну програму верифікації соцвиплат і пенсій населенню. Кого перевірятимуть Перевіряти будуть пільги, субсидії, стипендії та інші соціальні виплати для населення, що виділяються за рахунок місцевих і державного бюджету або Пенсійного фонду. Кого можуть позбавити п...

11.02.2019 762 0 1

Новини законодавства

Порядок верифікації та моніторингу пенсій пропонується оновити

Мінфін запропонував проект постанови, який визначатиме новий Порядок здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат. Зокрема визначення порядку надання Мінфіном рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, та порядок їх опрацювання. Так, Мін...

29.01.2019 201 0 0

Новини законодавства

Банкам дозволили ідентифікувати громадян по системі BankID

Національний банк України (НБУ) дозволив третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичних осіб при відкритті рахунків у банку. Як повідомляється на веб-сайті центробанку, це дасть змогу оптимізувати систему ідентифікації та верифікації фізосіб, а також підвищить фінансову інклюзію і ...

29.12.2018 152 0 0

Новини законодавства

Зміни в законодавстві з 15 по 19 жовтня 2018 року 2018 року

Що зміниться в порядку застосування РРО та КОРО Змінено порядок реєстрації та застосування РРО, реєстрації та ведення розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, а також порядок опломбування РРО Мінфін продовжить верифікацію субсидій Законопроект про основні правових та організаці...

19.10.2018 4070 0 0

Новини законодавства

Мінфін продовжить верифікацію субсидій

Житлові субсидії: вивчаємо нові правила надання Міністерство фінансів розробило і подало на розгляд Кабінету міністрів проект закону «Про верифікації та моніторингу державних виплат». Що це значить? Цей закон дозволить законодавчо врегулювати основні правові та організаційн...

16.10.2018 303 0 0

Новини законодавства

В Україні запрацювала автоматична перевірка е-декларацій

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) прийняло в промислову експлуатацію модуль автоматичної перевірки електронних декларацій. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні агентства. Модуль дозволить порівнювати інформацію в поданих деклараціях з інформацією з відкрити...

26.09.2018 453 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Банки можуть за допомогою електронної пошти уточнити дані «неризикового» клієнта

Програма ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку може містити процедури з проведення уточнення/додаткового уточнення інформації стосовно фізичних осіб - клієнтів банку з низьким рівнем ризику, в тому числі тих, щодо яких у банку є розуміння, що фінансові операції таких клієнтів здійсню...

22.08.2018 444 0 0