В Украине ужесточат требования к денежных переводов

Банковские транзакции Украинская будут мониторить по обновленным правилам и протоколами уже с 1 июля этого года. Нормы обновленного закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространен...

Редакция

21.01.2021 71 0 0

Новости законодательства

КМУ утвердил Порядок доступа к информации, необходимой для верификации и мониторинга госвыплат

Документ был принят в соответствии с Законом Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат». Кабинет Министров Украины утвердил «Порядок доступа к информации в информационно-аналитической платформе электронной верификации и мониторинга органов, осуществляющих государ...

30.12.2020 60 0 0

Деловые новости

Как финансовое учреждение может дистанционно верифицировать клиента

Дистанционные методы верификации клиентов нужны, чтобы финансовую услугу можно было получить с минимумом времени и документов. Недавно финансовые учреждения получили сразу несколько различных инструментов для дистанционной идентификации и верификации клиентов. Это - квалифицированный электронной по...

20.11.2020 94 0 0

Деловые новости

Минфин создал программу для проверки получателей госвыплат

Министерство финансов построило информационно-аналитическую платформу верификации выплат пенсий, субсидий, других соцвыплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников. Архитектура информационно-аналитической платформы, которая построена на базе современных технол...

09.09.2020 158 0 0

Касса и расчеты

Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов

Баланс № 18 от 4 мая 2020 года Акценты этой статьи: общие правила информационного сопровождения переводов; когда проводится упрощенная верификация. Начнем с краткой памятки об условиях информационного сопровождения переводов (наличных денег, сумм с использованием электронных платежных средств ...

30.04.2020 76 0 0

Расчеты

Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов

Акценты этой статьи: общие правила информационного сопровождения переводов; когда проводится упрощенная верификация. Начнем с краткой памятки об условиях информационного сопровождения переводов (наличных денег, сумм с использованием электронных платежных средств (например, платежных карточек), ...

29.04.2020 212 0 0

Новости недели

Принят Закон относительно верификации госвыплат

Баланс-Бюджет № 5 от 3 февраля 2020 года «Оплата труда по профессиям и отраслям: вопросы-ответы (часть вторая)» В целях повышения адресности государственных выплат и эффективного использования бюджетных средств принят Закон от 03.12.19 г. № 324-ІХ «О верификации и мониторинге госу...

03.02.2020 87 0 0

Новости законодательства

Изменения в законодательстве с 27 по 31 января 2020 года

Должностные оклады госслужащих на 2020 год повышены Утверждена схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2020 году Отменено повышение пенсионного возраста для ряда работников КСУ признал неконституционными п...

31.01.2020 1368 0 0

Новости законодательства

Принят закон относительно верификации госвыплат

В целях повышения адресности государственных выплат и эффективного использования бюджетных средств принят Закон от 03.12.19 г. № 324-ІХ «О верификации и мониторинге государственных выплат» (далее – Закон № 324). По определению данного Закона, верификация – это комплекс мероп...

29.01.2020 355 0 0

Новости законодательства

Изменения в законодательстве, действующие с августа 2019 года

С 1 августа введена специальная пошлина на товары, происхождением из Российской Федерации (далее – РФ), независимо от других видов пошлины, в процентах к таможенной стоимости товаров по ставкам: 3,75 % (с 1 октября – 4 %) – для тяжелых дистиллятов (газойля) по кодам согласно УКТ...

29.07.2019 3015 0 1

Новости законодательства

Минюст одобрил верификацию всех государственных регистраторов и нотариусов

Министерство юстиции Украины приказом от 18 июля 2019 № 2185/5 утвердило меры по усилению сохранения и защиты данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. Госуда...

25.07.2019 534 0 0

Новости законодательства

Минюст проведет проверку госрегистраторов

Минюст приказом № 2185/5 от 18.07.2019 утвердил мероприятия по усилению сохранению и защите данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. В частности, ГП «Н...

23.07.2019 797 0 0

Новости законодательства

Проверки и снятие пенсий, льгот и субсидий: законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законороект № 9511-1 «О верификации и мониторинге государственных выплат». Согласно документу, уполномоченным правительством инспекторам разрешается проверять, законно ли тот или иной гражданин получает свою пенсию, льготу, субсид...

19.02.2019 591 0 1

Деловые новости

Получателей пенсий и субсидий ждет проверка

Кабмин запустил масштабную программу верификации соцвыплат и пенсий населению. Кого будут проверять Проверять будут льготы, субсидии, стипендии и другие соцвыплаты для населения, выделяемые за счет местных и государственного бюджета или Пенсионного фонда. Кого могут лишить пенсии Согласно програ...

11.02.2019 762 0 1

Новости законодательства

Порядок верификации и мониторинга пенсий предлагется обновить

Минфин предложил проект постановления, определяющего новый Порядок осуществления верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат. В частности, определение порядка предоставления Минфином рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, и порядок их о...

29.01.2019 201 0 0

Новости законодательства

Банкам разрешили идентифицировать граждан по системе BankID

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил третьим лицам осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов в банке. Как сообщается на веб-сайте центробанка, это позволит оптимизировать систему идентификации и верификации физлиц, а также повысит финансовую инклюзию и доступно...

29.12.2018 152 0 0

Новости законодательства

Изменения в законодательстве с 15 по 19 октября 2018 года 2018 года

Что изменится в порядке применения РРО и КУРО Изменен порядок регистрации и применения РРО, регистрации и ведения расчетных книжек и книг учета расчетных операций, а также порядок опломбирования РРО Минфин продолжит верификацию субсидий Законопроект об основных правовых и организационных основ дл...

19.10.2018 4070 0 0

Новости законодательства

Минфин продолжит верификацию субсидий

Жилищные субсидии: изучаем новые правила предоставления Министерство финансов разработало и представило на рассмотрение Кабинета министров проект закона «О верификации и мониторинге государственных выплат». Что это значит? Этот закон позволит законодательно урегулировать основные право...

16.10.2018 303 0 0

Новости законодательства

В Украине заработала автоматическая проверка е-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло в промышленную эксплуатацию модуль автоматической проверки электронных деклараций. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании агентства. Модуль позволит сравнивать информацию в поданных декларациях с информацией ...

26.09.2018 453 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Банки могут с помощью электронной почты уточнить данные «нерискового» клиента

Программа идентификации, верификации и изучения клиентов банка может содержать процедуры по проведению уточнения/дополнительного уточнения информации относительно физических лиц - клиентов банка с низким уровнем риска, в том числе, в отношении которых в банке есть понимание, что финансовые операции ...

22.08.2018 444 0 0