Коли банк має право відмовити клієнту у проведенні фінансової операції?

Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний проводити аналіз відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан з метою виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Якщо за результатами тако...

Редакція

14.03.2016 747 0 0

Ділові новини

Коментар НБУ щодо рівня інфляції у лютому 2016 року

У лютому споживча інфляція в річному вимірі уповільнилася до 32.7% порівняно з 40.3% у попередньому місяці. Більш того, у місячному вимірі Державною службою статистики України було зафіксовано дефляцію на рівні 0.4%. Фактичне уповільнення споживчої інфляції в річному вимірі випереджає прогнозовану ...

11.03.2016 116 0 0

Ділові новини

НБУ буде моніторити фінансовий стан власників банків

Національний банк має намір проводить моніторинг фінансового стану власників банків. Вже працює Фактично безперервно місія МВФ (технічна місія), і одна з рад, яку було дано для запобігання криз, це постійний моніторинг фінансового стану не тільки самого банку, але і його власника. Для НБУ важливо м...

10.03.2016 175 0 0

Новини законодавства

Затверджено розміри коригуючих коефіцієнтів та граничний рівень зменшення обсягу заставлених активів

Нацбанк наказом від 03.03.2016 р. № 70-од затвердив розміри коригуючих коефіцієнтів за видами активів (майна), які приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування та операціями прямого репо, розраховані із застосуванням стандартного підходу, а також розмір гранич...

10.03.2016 132 0 0

Ділові новини

НБУ узгодив правила нової платіжної системи "PAYPONG"

Національний банк України узгодив правила внутрішньодержавної платіжної системи "PAYPONG" та видав платіжній організації цієї системи ТОВ "Европейська платіжна система" (м. Київ) свідоцтво від 09 березня 2016 року № 28. Відомості про "PAYPONG" унесено до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків...

10.03.2016 200 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Для валютно-обмінних операцій —обов'язковий фінмоніторинг!

Лист НБУ від 01.03.2016 р. № 25-0008/18557 Обов'язковому фінмоніторингу підлягатимуть валютно-обмінні операції, які здійснюються шляхом унесення до каси банку готівкових коштів у національній/іноземній валюті з подальшим отриманням готівкових коштів в іноземній/ національній валюті в...

09.03.2016 261 0 0

Новини законодавства

Удосконалено Положення про здійснення НБУ закупівель товарів, робіт і послуг

Нацбанк постановою від 01.03.16 р. № 125 затвердив зміни до Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та об...

09.03.2016 169 0 0

Новини законодавства

НБУ пом’якшив валютне регулювання

Національний банк України продовжує поступово лібералізувати адміністративні обмеження на грошово-кредитному та валютному ринках. На це спрямована Постанова Правління НБУ № 140 від 03.03.2016 року "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України". Пом’якшення зазнають но...

09.03.2016 211 0 0

Ділові новини

Критичному імпорту повернуть можливість передоплати

Національний банк (НБУ) самостійно поверне імпортерам можливість купувати на міжбанку іноземну валюту для оплати. Таке право компанії, які ввозять в Україну товари «критичного імпорту», втратили ще 1 січня 2016 року. “Ми готуємо постанову, в якій буде список товарів критичного імпорту. Ми повернем...

04.03.2016 194 0 0

Ділові новини

НБУ пом'якшить дію валютних обмежень

Глава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що Нацбанк ухвалив рішення продовжити ще на три місяці валютні обмеження, дія яких закінчується на поточному тижні. Разом з тим В. Гонтарева констатувала, що частина обмежень буде пом’якшена. Зокрема, буде: - підвищений ліміт на купівлю готівкової валюти фізосо...

04.03.2016 149 0 0

Ділові новини

НБУ залишив облікову ставку незмінною

Правління Національного банку України вирішило залишити облікову ставку на рівні 22% річних. Подальше проведення стриманої грошово-кредитної політики спрямоване на запобігання несприятливому впливу, який на українську економіку можуть мати внутрішня політична нестабільність та турбулентність у світо...

04.03.2016 136 0 0

Ділові новини

Прогноз інфляції в Україні у 2016 році

Очікування експертів щодо рівня інфляції у поточному році близькі до прогнозу Національного банку України. Щомісяця Національний банк опитує фінансових аналітиків - українських і міжнародних - для оцінки ринкового консенсус-прогнозу щодо ключових макроекономічних показників для внутрішнього користу...

03.03.2016 239 0 0

Ділові новини

Як уникнути неприємностей з банком

В інструкції НБУ зазначено: якщо співробітник банку вважає платіж підозрілим, то він повинен його заблокувати. Якщо банк цього не зробить, його покарають. Про це в ексклюзивному коментарі інтернет-виданню Новини України - From-UA повідомив президент Українського аналітичного центру Олександр Охрімен...

02.03.2016 249 0 0

Ділові новини

Державно-фінансовий дисбаланс

Незважаючи на проведену реструктуризацію зовнішнього державного боргу, а також на дворазове збільшення обсягу золотовалютних резервів у 2015 році, Україна змушена нарощувати обсяг запозичень на «поточні потреби», що наближає її до дефолту. У січні цього року, згідно з даними Національного банку Укр...

02.03.2016 241 0 0

Новини законодавства

Полегшено здійснення переказів за межі України

Національний банк України спростив здійснення переказів за межі України для фізичних осіб-резидентів. З цією метою 29 лютого 2016 року Правління Національного банку України затвердило Постанову № 123 «Про внесення змін до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб з...

02.03.2016 97 0 0

Новини законодавства

Розроблено порядок виконання банками вимоги НБУ на списання коштів в інвалютах та банківських металах

Відповідно до вимог статті 7 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк України розробив проект змін до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів (далі – Проект). Підготовка...

01.03.2016 176 0 0

Ділові новини

НБУ продовжить або змінить адмінобмеження на валютному ринку не пізніше 3 березня

Правління Національного банку України розгляне питання продовження чи зміни адміністративних обмежень на валютному ринку на цьому тижні. Засідання правління з розглядом питання збереження або зміни поточних заходів на валютному ринку відбудеться на цьому тижні, після чого НБУ не пізніше 3 березня о...

01.03.2016 165 0 0

Новини законодавства

НБУ пропонує спростити порядок відкриття рахунків суб’єктам господарювання

У зв’язку зі змінами, що відбулися у законодавстві України, Національний банк України розробив проект змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (далі – Проект). Проект розроблено з метою сприяння спрощенню ведення бізнесу в Україн...

29.02.2016 141 0 0

Новини законодавства

Національний банк підкреслює, що необхідно відновити довіру між позичальниками та кредиторами

Національний банк закликає Верховну Раду України підтримати законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення довіри між позичальниками та кредиторами" реєстр. № 2286-а (далі – Законопроект № 2286-а). На сьогодні в законодавстві Україні є прогалини, які недобросо...

26.02.2016 60 0 0

Ділові новини

Чому українцям почали блокувати карти?

Банкіри почали блокувати карткові рахунки українців, і останнім часом роблять це дедалі активніше. При цьому фінансисти закликають людей звикнути до цього - "заморозка" операцій за рахунком стане стандартною процедурою для наших банків. Вони почнуть на практиці реалізовувати прийнятий ще в минулому...

26.02.2016 331 0 0