Когда банк имеет право отказать клиенту в проведении финансовой операции?

Банк, как субъект первичного финансового мониторинга обязан проводить анализ соответствия финансовых операций, проводимых клиентом, имеющейся информации о содержании его деятельности и финансовом состоянии с целью выявления операций, подлежащих финансовому мониторингу. Если по результатам такого ан...

Редакция

14.03.2016 747 0 0

Деловые новости

Комментарий НБУ относительно уровня инфляции в феврале 2016 года

В феврале потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 32.7% по сравнению с 40.3% в предыдущем месяце. Более того, в месячном измерении Государственной службой статистики Украины была зафиксирована дефляция на уровне 0,4%. Фактическое замедление потребительской инфляции в годовом изм...

11.03.2016 116 0 0

Деловые новости

НБУ будет мониторить финансовое положение собственников банков

Национальный банк намерен проводить мониторинг финансового положения собственников банков. Уже работает фактически непрерывно миссия МВФ (техническая миссия), и один из советов, который был дан для предотвращения кризисов, это постоянный мониторинг финансового положения не только самого банка, но и ...

10.03.2016 175 0 0

Новости законодательства

Утверждены размеры корректирующих коэффициентов и предельный уровень уменьшения объема заложенных активов

Нацбанк приказом от 03.03.2016 г. № 70-од утвердил размеры корректирующих коэффициентов по видам активов (имущества), которые принимаются им в качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям рефинансирования и операциям прямого репо, рассчитанные с применением стандартного подхода, а также...

10.03.2016 132 0 0

Деловые новости

НБУ согласовал правила новой платежной системы "PAYPONG"

Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы "PAYPONG" и выдал платежной организации этой системы ООО "Европейская платежная система" (г. Киев) свидетельство от 9 марта 2016 г. № 28. Сведения о "PAYPONG" внесены в Реестр платежных систем, систем расчетов, уча...

10.03.2016 200 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Для валютно-обменных операций —обязательный финмониторинг!

Письмо НБУ от 01.03.2016 г. № 25-0008/18557 Обязательному финмониторингу подлежат валютно-обменные операции, осуществляемые путем внесения в кассу банка наличных средств в национальной / иностранной валюте с последующим получением наличных средств в иностранной / национальной валюте согла...

09.03.2016 261 0 0

Новости законодательства

Усовершенствовано Положение об осуществлении НБУ закупок товаров, работ и услуг

Нацбанк постановлением от 01.03.16 г. № 125 утвердил изменения в Положение об осуществлении Национальным банком Украины закупок товаров, работ и услуг, связанных с разработкой дизайна, изготовлением защищенной бумаги, банкнот, монет и государственных наград Украины, их хранением, транспортировкой и ...

09.03.2016 169 0 0

Новости законодательства

НБУ смягчил валютное регулирование

Национальный банк Украины продолжает постепенно либерализовать административные ограничения на денежно-кредитном и валютном рынках. На это направлена Постановление Правления НБУ № 140 от 03.03.2016 года "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины". Смягчение касаетс...

09.03.2016 211 0 0

Деловые новости

Критическому импорту вернут возможность предоплаты

Национальный банк Украины (НБУ) самостоятельно вернет импортерам возможность покупать на межбанке иностранную валюту для оплаты. Такое право компании, которые ввозят в Украину товары «критического импорта», потеряли еще 1 января 2016 года. "Мы готовим постановление, в котором будет список товаров ...

04.03.2016 194 0 0

Деловые новости

НБУ смягчит действие валютных ограничений

Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Нацбанк принял решение продлить еще на три месяца валютные ограничения, действие которых заканчивается на текущей неделе. Вместе с тем В. Гонтарева констатировала, что часть ограничений будет смягчена. В частности, будет: - повышен лимит на покупку наличной...

04.03.2016 149 0 0

Деловые новости

НБУ оставил учетную ставку неизменной

Правление Национального банка Украины решило оставить учетную ставку на уровне 22 % годовых. Дальнейшее проведение сдержанной денежно-кредитной политики направлено на предотвращение неблагоприятного воздействия, которое на украинскую экономику могут иметь внутренняя политическая нестабильность и тур...

04.03.2016 136 0 0

Деловые новости

Прогноз инфляции в Украине в 2016 году

Ожидания экспертов относительно уровня инфляции в текущем году близкие к прогнозу Национального банка Украины. Ежемесячно Национальный банк опрашивает финансовых аналитиков - украинских и международных - для оценки рыночного консенсус-прогноза по ключевым макроэкономическим показателям для внутренн...

03.03.2016 239 0 0

Деловые новости

Как избежать неприятностей с банком

В инструкции НБУ указано: если сотрудник банка считает платеж подозрительным, то он должен его заблокировать. Если банк этого не сделает, его накажут. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA сообщил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко...

02.03.2016 249 0 0

Деловые новости

Государственно-финансовый дисбаланс

Несмотря на проведенную реструктуризацию внешнего государственного долга, а также на двукратное увеличение объема золотовалютных резервов в 2015 году, Украина вынуждена наращивать объем заимствований на «текущие нужды», что приближает ее к дефолту. В январе этого года, согласно данным Национ...

02.03.2016 241 0 0

Новости законодательства

Облегчено осуществление переводов за пределы Украины

Национальный банк Украины упростил осуществление переводов за пределы Украины для физических лиц-резидентов. С этой целью 29 февраля 2016 Правления Национального банка Украины утвердило Постановление № 123 «О внесении изменений в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физичес...

02.03.2016 97 0 0

Новости законодательства

Разработан порядок выполнения банками требования НБУ на списание средств в инвалюте и банковских металлах

В соответствии с требованиями статьи 7 Закона Украины "О Национальном банке Украины" Национальный банк Украины разработал проект изменений в Положение о порядке исполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест денежных средств в иностранных валютах и банковских металлов (д...

01.03.2016 176 0 0

Деловые новости

НБУ продлит или изменит админограничения на валютном рынке не позднее 3 марта

Правление Национального банка Украины рассмотрит вопрос продления либо изменения административных ограничений на валютном рынке на этой неделе. Заседание правления с рассмотрением вопроса сохранения либо изменения текущих мер на валютном рынке состоится на этой неделе, после чего НБУ не позднее 3 м...

01.03.2016 165 0 0

Новости законодательства

НБУ предлагает упростить порядок открытия счетов субъектам хозяйствования

В связи с изменениями, произошедшими в законодательстве Украины, Национальный банк Украины разработал проект изменений в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах (далее - Проект). Проект разработан с целью содействия упрощению ведения бизнес...

29.02.2016 141 0 0

Новости законодательства

Национальный банк подчеркивает, что необходимо восстановить доверие между заемщиками и кредиторами

Национальный банк призывает Верховную Раду Украины поддержать законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по восстановлению доверия между заемщиками и кредиторами" реестр. № 2286-а (далее - Законопроект № 2286-а). На сегодня в законодательстве Украины есть пробелы, к...

26.02.2016 60 0 0

Деловые новости

Почему украинцам начали блокировать карты?

Банкиры начали блокировать карточные счета украинцев, и в последнее время делают это все активнее. При этом финансисты призывают людей привыкнуть к этому — "заморозка" операций по счету станет стандартной процедурой для наших банков. Они начнут на практике реализов...

26.02.2016 331 0 0