Тема:
Увага! 11 липня розпочнеться кампанія розкриття юрособами своєї структури власності та кінцевих бенефіціарів
1 липня розпочався дводенний міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи», який проводиться за підтримки ОБСЄ, Офісу Ради Європи в Україні, Міністерства фінансів та Державної служби фінансового моніторингу України. Учасниками заходу були об...
Редакція
05.07.2021 101 0 0
Оновлення відомостей про кінцевих бенефіціарів: встигнути до 11 жовтня!
Баланс № 25 від 29 червня 2021 року Актуальність статті. 11 червня 2021 року було офіційно опубліковано Положення про форму та зміст структури власності, затверджене наказом Мінфіну від 19.03.21 р. № 163 (далі – Положення № 163). Документ набирає чинності через місяць з дня його офіційного оп...
25.06.2021 188 0 0
Баланс-Агро № 25 від 29 червня 2021 року Актуальність статті. 11 червня 2021 року було офіційно опубліковано Положення про форму та зміст структури власності, затверджене наказом Мінфіну від 19.03.21 р. № 163 (далі – Положення № 163). Документ набирає чинності через місяць з дня його офіційно...
25.06.2021 130 0 1
Актуальність статті. 11 червня 2021 року було офіційно опубліковано Положення про форму та зміст структури власності, затверджене наказом Мінфіну від 19.03.21 р. № 163 (далі – Положення № 163). Документ набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування, тобто з 11 липня 2021 ро...
22.06.2021 1841 1 3
Кінцеві бенефіціарні власники юрособи: як їх визначити та подати відомості до ЄДР
Баланс № 23 від 14 червня 2021 року У чому актуальність статті? Незабаром юрособам доведеться подати (поновити) відомості про своїх кінцевих бенефіціарів у ЄДР. Тому пропонуємо ознайомитись із проєктом Мінфіну про структуру власності, а також дізнатися, які особи визнаються кінцевими бенефіціарами ...
11.06.2021 106 0 0
У чому актуальність статті? Незабаром юрособам доведеться подати (поновити) відомості про своїх кінцевих бенефіціарів у ЄДР. Тому пропонуємо ознайомитись із проєктом Мінфіну про структуру власності, а також дізнатися, які особи визнаються кінцевими бенефіціарами згідно з різними нормами чинного зако...
10.06.2021 3591 0 5
Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника у 2021 році
Законом України від 06 грудня 2019 №316-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» зобов’язано суб’єктів підприємницької діяльності щорічно (почин...
27.01.2021 332 0 0
Інформування про бенефіціарів: уже є затверджена форма?
Баланс № 39 від 28 вересня 2020 року Фінмоніторинг Знаємо, що навесні цього року в законодавстві про фінмоніторинг з'явилися нововведення, згідно з якими всі юридичні особи в 3-місячний строк повинні проінформувати держреєстратора про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Однак затверджених форм...
28.09.2020 116 0 0
Інформування про бенефіціарів: як не пропустити строк
Знаємо, що навесні цього року в законодавстві про фінмоніторинг з'явилися нововведення, згідно з якими всі юридичні особи в 3-місячний строк повинні проінформувати держреєстратора про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Однак затверджених форм, які потрібно використовувати для такого повідомленн...
24.09.2020 465 0 0
Скоро юрособам доведеться відновити інформацію про своїх бенефіціарів
Баланс № 12 від 23 березня 2020 року Акценти цієї статті: оновилося визначення поняття «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юрособи»; інформацію про таких осіб доведеться актуалізувати, подавши держреєстратору відповідну заяву; штрафи за неподання держреєстратору відомості п...
20.06.2020 60 0 0
Акценти цієї статті: оновилося визначення поняття «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юрособи»; інформацію про таких осіб доведеться актуалізувати, подавши держреєстратору відповідну заяву; штрафи за неподання держреєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників (к...
20.03.2020 2476 0 2
У яких випадках юрособа повинна інформувати про кінцевого бенефіціара
Акценти цієї статті: хто такий кінцевий бенефіціарний власник (контролер) (далі – бенефіціар); хто зобов'язаний подавати відомості про бенефіціарів; хто не зобов'язаний інформувати про бенефіціарів; яка встановлена відповідальність за неповідомлення про бенефіціара. Хто такий кінцевий б...
18.04.2019 16244 0 2
Фінансовий моніторинг позикових операцій
Видача та отримання позик (фінансової допомоги) між суб'єктами господарювання (далі – СГ) і фізичними особами – досить поширені операції. І це зрозуміло. Позики являють собою варіант фінансування, альтернативний банківським кредитам, і варіант інвестування, альтернативний збільшенню стат...
17.04.2018 2124 0 1
Трансфертне ціноутворення – 2018
Зміни до Податкового кодексу (далі – ПК) щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році, внесені Законом від 07.12.17 р. № 2245-VІІІ (далі – Закон № 2245), принесли нове й у сферу трансфертного ціноутворення (далі – ТЦУ). Поряд із технічними правками є низка дуже суттєвих новаці...
15.01.2018 17103 6 1
Про передачу до глобальної бази інформації про кінцевих бенефіціарів
Міністерство юстиції України, Державне агентство з питань електронного урядування, український офіс Transparency International та глобальна ініціатива OpenOwnership підписали меморандум про співробітництво. Реалізація цього документа забезпечить передачу даних про реальних власників українського біз...
23.05.2017 158 0 0
Рекомендації щодо виявлення реальних бенефіціарів
НБУ в листі від 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 повідомила, що під поняттям «номінальний власник (утримувач)» слід розуміти особу, яка від свого імені управляє корпоративними правами іншої особи - реального кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в інтересах останнього. Факторами, які можуть с...
16.02.2017 1789 0 0
Встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 Про встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта Департамент фінансового моніторингу Банкам України Незалежній асоціації банків України Асоціації українських банків Асоціації ...
16.02.2017 826 0 0
Щодо необхідності розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів власників юросіб
Україна однією з перших реалізувала вимогу FATF щодо необхідності розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів власників юридичних осіб. Який обсяг інформації про бенефіціарів юрособи зараз підлягає розкриттю в Україні? На сьогодні юридичні особи повинні надавати державному реєстратору інформаці...
15.04.2016 303 0 0
Закінчується строк подання відмостей про кінцевих бенефіціарів
25 вересня 2015 року закінчується строк подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи та учасників істотної участі. Відомості подаються керівником (або особою за дорученням) юридичних осіб, зокрема: юридичних осіб, засновниками (учасниками) яких є інші юр...
23.09.2015 254 0 0
Подальшого продовження термінів подачі інформації про реальних власників підприємств не буде
Представники бізнесу мають поквапитися, аби внести дані про бенефіціарів підприємств до 25 вересня. Далі цей термін продовжуватися не буде. Про це сьогодні в ході круглого столу, присвяченого поданню відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, повідомив директор Департаменту державної реє...
10.09.2015 155 0 0