Подаем информацию о бенефициарах: на что обратить внимание

Баланс-Агро № 31 от 9 августа 2021 года В чем актуальность статьи? В этом году юрлица обязаны подать госрегистратору информацию о своих конечных бенефициарных владельцах (далее – КБВ) и схему структуры собственности. Это требование Закона от 06.12.19 г. № 361-IХ «О предотвращении и прот...

Ольга Целуйко

06.08.2021 102 0 2

Хозяйственные операции в агросекторе

Подаем информацию о бенефициарах: на что обратить внимание

В чем актуальность статьи? В этом году юрлица обязаны подать госрегистратору информацию о своих конечных бенефициарных владельцах (далее – КБВ) и схему структуры собственности. Это требование Закона от 06.12.19 г. № 361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доход...

04.08.2021 548 0 1

Новости

Срок для подачи сведений о конечном бенефициаре могут продлить

Баланс № 30 от 2 августа 2021 года В Верховной Раде зарегистрирован законопроект от 20.07.21 г. № 5807, которым предлагается внести изменения относительно подачи сведений о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юрлица: 1) в Закон от 15.05.03 г. № 755-IV, а именно установить, ч...

31.07.2021 65 0 0

Деловые новости

Внимание! 11 июля начнется кампания раскрытия юрлицами своей структуры собственности и конечных бенефициаров

1 июля начался двухдневный межведомственный дискурс «Прозрачность конечной бенефициарной собственности: уроки и перспективы», который проводится при поддержке ОБСЕ, Офиса Совета Европы в Украине, Министерства финансов и Государственной службы финансового мониторинга Украины. Участниками...

05.07.2021 101 0 0

Юридические консультации

Обновление сведений о конечных бенефициарах: успеть до 11 октября!

Баланс № 25 от 29 июня 2021 года Актуальность статьи. 11 июня 2021 года было официально опубликовано Положение о форме и содержании структуры собственности, утвержденное приказом Минфина от 19.03.21 г. № 163 (далее – Положение № 163). Документ вступает в силу через месяц со дня его официально...

25.06.2021 191 0 0

Новости

Обновление сведений о конечных бенефициарах: успеть до 11 октября!

Баланс-Агро № 25 от 29 июня 2021 года Актуальность статьи. 11 июня 2021 года было официально опубликовано Положение о форме и содержании структуры собственности, утвержденное приказом Минфина от 19.03.21 г. № 163 (далее – Положение № 163). Документ вступает в силу через месяц со дня его офици...

25.06.2021 132 0 1

Хозяйственные операции в агросекторе

Обновление сведений о конечных бенефициарах: успеть до 11 октября!

Актуальность статьи. 11 июня 2021 года было официально опубликовано Положение о форме и содержании структуры собственности, утвержденное приказом Минфина от 19.03.21 г. № 163 (далее – Положение № 163). Документ вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования, то есть с 11 июл...

22.06.2021 1844 1 3

Юридические консультации

Конечные бенефициарные владельцы юрлица: как их определить и подать сведения в ЕГР

Баланс № 23 от 14 июня 2021 года В чем актуальность статьи? Вскоре юрлицам придется подать (обновить) сведения о своих конечных бенефициарах в ЕГР. Поэтому предлагаем ознакомиться с проектом Минфина о структуре собственности, а также узнать, какие лица признаются конечными бенефициарами согласно ра...

11.06.2021 107 0 0

Хозяйственные операции

Конечные бенефициарные владельцы юрлица: как их определить и подать сведения в ЕГР

В чем актуальность статьи? Вскоре юрлицам придется подать (обновить) сведения о своих конечных бенефициарах в ЕГР. Поэтому предлагаем ознакомиться с проектом Минфина о структуре собственности, а также узнать, какие лица признаются конечными бенефициарами согласно разным нормам действующего законодат...

10.06.2021 3654 0 5

Ежедневный бухгалтерский обзор

Подтверждение сведений о конечном бенефициарном собственнике в 2021 году

Законом Украины от 6 декабря 2019 №316-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» обязано субъектов предпринимательской деятельности ежегодно...

27.01.2021 333 0 0

Юридические консультации

Информирование о бенефициарах: уже есть утвержденная форма?

Баланс № 39 от 28 сентября 2020 года Финмониторинг Знаем, что весной этого года в законодательстве о финмониторинге появились новшества, согласно которым все юридические лица в 3-месячный срок должны проинформировать госрегистратора о своих конечных бенефициарных собственниках. Однако утвержденных...

28.09.2020 118 0 0

Хозяйственные операции

Информирование о бенефициарах: как не пропустить срок

Знаем, что весной этого года в законодательстве о финмониторинге появились новшества, согласно которым все юридические лица в 3-месячный срок должны проинформировать госрегистратора о своих конечных бенефициарных собственниках. Однако утвержденных форм, которые нужно использовать для такого уведомле...

24.09.2020 468 0 0

Юридические консультации

Скоро юрлицам придется обновить информацию о своих бенефициарах

Баланс № 12 от 23 марта 2020 года Акценты этой статьи: обновилось определение понятия «конечный бенефициарный собственник (контролер) юрлица»; информацию о таких лицах придется актуализировать, подав госрегистратору соответствующее заявление; штрафы за неподачу госрегистратору свед...

20.06.2020 65 0 0

Работа с частными предпринимателями

Скоро юрлицам придется обновить информацию о своих бенефициарах

Акценты этой статьи: обновилось определение понятия «конечный бенефициарный собственник (контролер) юрлица»; информацию о таких лицах придется актуализировать, подав госрегистратору соответствующее заявление; штрафы за неподачу госрегистратору сведений о конечных бенефициарных собст...

20.03.2020 2481 0 2

Хозяйственные операции

В каких случаях юрлицо должно информировать о конечном бенефициаре

Акценты этой статьи: кто такой конечный бенефициарный собственник (контроллер) (далее – бенефициар); кто обязан подавать сведения о бенефициарах; кто не обязан информировать о бенефициарах; какая установлена ответственность за неуведомление о бенефициаре. Кто такой конечный бенефициар? ...

18.04.2019 16253 0 2

Хозяйственные операции

Финансовый мониторинг заемных операций

Выдача и получение займов (финансовой помощи) между субъектами хозяйствования (далее – СХ) и физическими лицами – довольно распространенные операции. И это понятно. Займы представляют собой вариант финансирования, альтернативный банковским кредитам, и вариант инвестирования, альтернативн...

17.04.2018 2129 0 1

Учет, налоги и отчетность

Трансфертное ценообразование – 2018

Изменения в Налоговом кодексе (далее – НК) относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, внесенные Законом от 07.12.17 г. № 2245-VІІІ (далее – Закон № 2245), привнесли новое и в сферу трансфертного ценообразования (далее – ТЦО). Наряду с технически...

15.01.2018 17103 6 1

Деловые новости

О передаче в глобальной базы информации о конечных бенефициарах

Министерство юстиции Украины, Государственное агентство по вопросам электронного управления, украинский офис Transparency International и глобальная инициатива OpenOwnership подписали меморандум о сотрудничестве. Реализация этого документа обеспечит передачу данных о реальных собственниках украинско...

23.05.2017 159 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Рекомендации касательно выявления реальных бенефициаров

НБУ в письме от 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 сообщила, что под понятием «номинальный собственник (держатель)» следует подразумевать лицо, которое от своего имени управляет корпоративными правами другого лица - реального конечного бенефициарного собственника (контролера) в интересах последнего. Фак...

16.02.2017 1798 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Установление конечного бенефициарного собственника клиента

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 Про встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта Департамент фінансового моніторингу Банкам України Незалежній асоціації банків України Асоціації українських банків Асоціації ...

16.02.2017 841 0 0