Інформаційний супровід грошових переказів або переказів віртуальних активів

Акценти цієї статті: загальні правила інформаційного супроводу переказів; коли проводиться спрощена верифікація. Почнемо з короткої пам'ятки про умови інформаційного супроводу переказів (готівки, сум із використанням електронних платіжних засобів (наприклад, платіжних карток), електронних гроше...

A Алла Демидова

29.04.2020 222 0 0

Правова допомога

Документальні позапланові перевірки в період карантину

Баланс-Агро № 21 від 4 травня 2020 року Із цієї статті ви дізнаєтеся: на якій підставі в період карантину може бути призначена документальна позапланова перевірка, який її максимальний строк та які документи мають пред’явити перевіряючі перед її початком. На час карантину Податковим кодексом ...

29.04.2020 152 0 0

Карантин

Документальні позапланові перевірки в період карантину

Із цієї статті ви дізнаєтеся: на якій підставі в період карантину може бути призначена документальна позапланова перевірка, який її максимальний строк та які документи мають пред’явити перевіряючі перед її початком. На час карантину Податковим кодексом (далі – ПК) передбачено нові правил...

Карантин

28.04.2020 2148 0 1

Новини законодавства

Мінекономіки відхилило проєкт контролю тіньового обороту сільгоспземель

Підготовленим Кабміном проєктом постанови під назвою «Контроль у сільському господарстві» (далі – проєкт) пропонується збирати актуальні дані про кількість зібраного аграріями врожаю, обсяг оброблених земель. Таким чином планується викрити тіньові схеми обороту сільгоспземель. Зап...

28.04.2020 58 0 0

Спецвипуски для комерційних підприємств

Фінмоніторинг по-новому

З 28.04.20 р. набув чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-IХ «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який останнім часом наробив багато галасу. Цим законом удос...

28.04.2020 2455 0 1

Ділові новини

Як упродовж карантину не наразитися на штрафи від Держпраці

Рекомендації роботодавцям, як не потрапити в суд після карантину. Впровадження карантину і пов'язані з ним подальші події і обмеження стали несподіванкою практично для всіх роботодавців. За березень-квітень цього року стрімко змінилися не тільки положення законодавства, а й ситуація всередині компа...

22.04.2020 748 0 3

Господарські операції

Інструменти фінансового управління: як пережити кризу

Суть проблеми. Зараз багато компаній думають над тим, як забезпечити свою платоспроможність: оборотні кошти – це кров бізнесу. Перед власниками і топ-менеджментом компаній стоїть завдання щонайшвидше розробити комплекс антикризових заходів, головним чином для управління фінансами і персоналом,...

21.04.2020 459 0 0

Бухгалтерський облік та фінзвітність

Інструменти фінансового управління: як пережити кризу

Баланс № 17 від 27 квітня 2020 року Суть проблеми. Зараз багато компаній думають над тим, як забезпечити свою платоспроможність: оборотні кошти – це кров бізнесу. Перед власниками і топ-менеджментом компаній стоїть завдання щонайшвидше розробити комплекс антикризових заходів, головним чином ...

21.04.2020 81 0 0

Контроль та аудит

Організація внутрішнього контролю в бухгалтерській службі бюджетної установи

Баланс-Бюджет № 17-18 від 27 квітня 2020 року У консультації розглянемо головні елементи організації внутрішнього контролю в бюджетній установі. Загальні положення Відповідно до ч. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу (далі – БК) контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забез...

21.04.2020 118 0 0

Новини законодавства

Держгеонадр оновлює акти перевірок надрокористувачів

Державна служба геології та надр України розробила зміни в акт перевірок, проект якого опубліковано на сайті. У відомстві зазначають, що поки діє мораторій на перевірки діяльності надрокористувачів, вони працюють над підвищенням ефективності та неупередженості роботи Госгеоконтроля. Нова форма пер...

16.04.2020 38 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Юрособам доведеться оновити інформацію щодо кінцевих бенефіціарів

З 28.04.20 набуває чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення» (далі - Закон № 361). Цим законом удосконалено механізм к...

16.04.2020 2239 0 3

Ділові новини

Обмеження на період карантину для людей від 60 років

Великий резонанс викликали нещодавно прийняті постановою №211 норми щодо обмежень стосовно громадян, яким більше 60 років. Тому детально відповідаємо на питання, які найбільше турбують людей цієї вікової групи. Чи можна людям 60 років та більше виходити на вулицю? Люди від 60 років зараз маю...

09.04.2020 154 0 0

Ділові новини

Роз’яснення КМУ про нові обмежувальні заходи на період карантину

Прийняті постановою №211 нові норми обмежувальних заходів викликали в українців безліч запитань. Тому КМУ надаєло роз’яснення щодо найбільш поширених запитань. Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу? Наявність у людини документів дозволить перевіри...

06.04.2020 346 0 0

Новини законодавства

Визначено механізми контролю за інкасаторськими компаніями: НБУ

Національний банк України визначив механізми контролю за дотриманням інкасаторськими компаніями* вимог з приймання, зберігання та оброблення готівки. Зокрема з цією метою регулятор розробив: порядок проведення планових перевірок інкасаторських компаній; підстави для проведення позапланових перев...

01.04.2020 34 0 0

Карантин

Коронавірус та перевірки бізнесу: для кого та коли застосовується мораторій

Не залишилося жодного бізнесу, який би не відчув впливу пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) та заходів, вжитих для боротьби з її виникненням та поширенням. Проте держава спробувала пом’якшити негативний вплив, запровадивши мораторій на перевірки та звільнення від відповідальності за пев...

Карантин

25.03.2020 1557 0 1

Новини законодавства

Зміни в законодавстві з 16 по 20 березня 2020 року

Звільнення ФОПів від ЄСВ, скасування штрафів. Прийнято закон для підтримки бізнесу в умовах карантину Ряд першочергових кроків для підтримки підприємців в форс-мажорних обставин ВРУ визнала карантин форс-мажором Юридичний факт введення карантину віднесено до форс-мажорних обставин Уряд оновив пе...

20.03.2020 766 0 0

Робота з приватними підприємцями

Скоро юрособам доведеться відновити інформацію про своїх бенефіціарів

Акценти цієї статті: оновилося визначення поняття «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юрособи»; інформацію про таких осіб доведеться актуалізувати, подавши держреєстратору відповідну заяву; штрафи за неподання держреєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників (к...

20.03.2020 2488 0 2

Перевірки

Фінмоніторинг по-новому: відповідаємо на ваші запитання

Акценти цієї статті: чи повинні фізособи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, інформувати Госфінмоніторинг про свої доходи; чи всі підприємства тепер зобов'язані призначати працівника, відповідального за фінмоніторинг. Про те, що у сфері фінмоніторингу найближчим часом нас чекають сер...

20.03.2020 1862 0 0

Новини законодавства

Визначено функції нового органу державного фінансового контролю

Кабмін затвердив Положення про Офіс фінансового контролю. Чим займатиметься Офіс фінконтролю? Офіс здійснюватиме контрольні заходи у міністерствах та інших органах виконавчої влади, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів, держ...

20.02.2020 129 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Інспектор праці може прийти без попередження та у будь-який час

З 31 грудня 2019 року в Україні діє новий порядок контролю за додержанням законодавства про працю. Як перевіряють? Інспектор: може прийти без попередження та в будь-який час; має показати службове посвідчення, а також за вимогою - копію направлення перевірку; має вільний доступ до будь-яких в...

17.02.2020 161 0 0