Тема:
Суб’єкти фінмоніторингу зможуть подавати інформацію про фінансові операції через електронний кабінет
Уряд затвердив постанову про деякі питання фінансового моніторингу, яка забезпечує приведення актів Уряду до нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. СПФМ (суб’єктам первинного фінансового моніторингу – бухгалтерським компаніям, аудиторам, нотаріусам, адвокатам ...
Редакція
11.09.2020 128 0 0
Чого чекати від нового закону про фінмоніторинг
Бібліотека Баланс № 2 «Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера» Парламентарії 6 грудня 2019 року прийняли закон про фінмоніторинг, який набуде чинності з 28 квітня 2020 року. У консультації розповімо, які особливості нового закону та чим він відрізняється від нині д...
18.08.2020 84 0 0
Позикові операції та фінмоніторинг
Бібліотека Баланс № 15 «Розрахунки з контрагентами у разі нестачі грошей на рахунку: аналіз варіантів» Залучення коштів для забезпечення господарської діяльності – поширена фінансова операція. Наразі банки приділяють таким операціям особливу увагу в рамках здійснення фінмоніторинг...
10.08.2020 62 0 0
Залучення коштів для забезпечення господарської діяльності – поширена фінансова операція. Наразі банки приділяють таким операціям особливу увагу в рамках здійснення фінмоніторингу клієнтів. У цій статті розповімо, коли операція із залучення фінансової допомоги може підпасти під фінмоніторинг, ...
06.08.2020 619 0 0
Фінмоніторинг банківських операцій: що треба знати клієнтові для мінімізації ризиків
Баланс № 27 від 6 липня 2020 року Що важливо знати про контроль із боку банку: суб'єкт господарювання (далі – СГ), що взаємодіє з фіктивним контрагентом, може потрапити під посилену перевірку банку в ході фінмоніторингу; до ризикової діяльності, на думку банку, належить роздріб, надання м...
03.07.2020 78 0 0
Що важливо знати про контроль із боку банку: суб'єкт господарювання (далі – СГ), що взаємодіє з фіктивним контрагентом, може потрапити під посилену перевірку банку в ході фінмоніторингу; до ризикової діяльності, на думку банку, належить роздріб, надання маркетингових, консультаційних, рекл...
01.07.2020 995 0 1
Суб’єкти первинного фінмоніторингу повідомлятимуть про фіноперації більше 400 тис. грн
Баланс № 3 від 20 січня 2020 року Прийнято Закон, яким національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, погоджено з європейським законодавством. Зокрема: перед...
24.06.2020 53 0 0
Як зараз працює фінмоніторинг в Україні і чого чекати в найближчій перспективі
Баланс № 5 від 3 лютого 2020 року Акценти цієї статті: на зміну чинного закону про запобігання і протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приходить новий, удосконалений закон, гармонізований з міжнародним законодавством у цій сфері; круг суб'єктів первинного фінансового монітори...
23.06.2020 63 0 0
Як податковому консультантові виконати вимоги Закону про фінмоніторинг
Баланс № 22 від 1 червня 2020 року Акценти цієї статті: хто з бізнес-консультантів зобов'язаний моніторити фіноперації своїх клієнтів; якими є повноваження консультанта з питань оподаткування в Україні та за кордоном; які дані про клієнта повинен мати у своєму розпорядженні податковий консульт...
28.05.2020 46 0 0
Акценти цієї статті: хто з бізнес-консультантів зобов'язаний моніторити фіноперації своїх клієнтів; якими є повноваження консультанта з питань оподаткування в Україні та за кордоном; які дані про клієнта повинен мати у своєму розпорядженні податковий консультант для виконання своїх обов'язків з...
28.05.2020 617 0 2
Важливі роз’яснення держорганів на 15 травня 2020 року
Фінансові операції, продовження дії договорів оренди, складення зведеної ПН, повернення товару, РРО, виплата роялті нерезиденту - фахівці Uteka зробили добірку найбільш важливих роз’яснень в зручній табличній формі Реквізити Назва Суть роз&...
15.05.2020 217 0 0
Піднято поріг контролю валютних операцій: що треба знати бухгалтерові?
Баланс № 20 від 18 травня 2020 року Акценти цієї статті: закон про фінансовий моніторинг установлює порогову суму фінансової операції як одного з критеріїв оцінки її ризику; значення порогової суми фінансової операції безпосередньо впливає на сферу валютного нагляду над операціями громадян і су...
14.05.2020 65 0 0
НБУ роз’яснив банкам, які фіноперації мають ознаки «фінансової піраміди»
Баланс № 20 від 18 травня 2020 року У листі від 30.04.20 р. № Р/25-0006/21463 НБУ роз’яснив, які ознаки фінансових операцій указують на діяльність «фінансової піраміди». Ці ознаки варто знати і звичайним суб’єктам господарювання, щоб їх фінансові операції ненароком не потрап...
Акценти цієї статті: закон про фінансовий моніторинг установлює порогову суму фінансової операції як одного з критеріїв оцінки її ризику; значення порогової суми фінансової операції безпосередньо впливає на сферу валютного нагляду над операціями громадян і суб'єктів господарювання; збільшення п...
14.05.2020 719 0 0
Читайте за темою: Рекомендації про ризики, що пов’язані з фінансовими операціями У листі від 30.04.20 р. № Р/25-0006/21463 НБУ роз’яснив, які ознаки фінансових операцій указують на діяльність «фінансової піраміди». Ці ознаки варто знати і звичайним суб’єктам госпо...
13.05.2020 51 0 0
Рекомендації про ризики, що пов’язані з фінансовими операціями
Читайте за темою: НБУ роз’яснив банкам, які фіноперації мають ознаки «фінансової піраміди» Нацбанк визначив ряд фінансових операцій, які можуть свідчити про здійснення діяльності, що має ознаки «фінансових пірамід» НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ 30.04.2020 N Р/25-000...
13.05.2020 572 0 1
Юрособам доведеться оновити інформацію щодо кінцевих бенефіціарів
З 28.04.20 набуває чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення» (далі - Закон № 361). Цим законом удосконалено механізм к...
16.04.2020 2237 0 3
Акценти цієї статті: на зміну чинного закону про запобігання і протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приходить новий, удосконалений закон, гармонізований з міжнародним законодавством у цій сфері; круг суб'єктів первинного фінансового моніторингу розширено, їх обов'язки конкрет...
30.01.2020 1442 0 1
Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера Зміни-2020: будь на хвилі! Парламентарії 6 грудня 2019 року прийняли закон про фінмоніторинг, який набуде чинності з 28 квітня 2020 року. У консультації розповімо, які особливості нового закону та чим він відрізняється від нині діючого. М...
22.01.2020 1716 0 0
Інвентаризація фінансових інвестицій та інших цінних паперів
Річна інвентаризація: організація, проведення, відображення результатів і відповідальність Інвентаризація на підприємстві: наказ, положення, бухоблік, відповідальність Фінансові інвестиції (далі – ФІ), як і будь-які інші активи підприємства, повинні бути достовірно відображені в річній фінанс...
13.09.2019 1084 0 2