Як Нацбанк перевіряє походження коштів власників небанківських фінустанов

Одна з функцій Національного банку - видача ліцензій та погодження власників небанківських фінустанов. До регулятора звертаються особи, які хочуть отримати ліцензію на надання тих чи інших фінансових послуг чи придбати або збільшити існуючу частку у фінансовій установі. Одна з вимог до них в багатьо...

Редакція

17.03.2021 31 0 0

Новини законодавства

НБУ перевірятиме небанківські фінустанови на основі ризик-орієнтованого підходу

НБУ затвердив нове Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг, інформує його прес-служба. У липні 2020 року з набранням чинності закону про «спліт» Національний банк отримав повнова...

10.03.2021 35 0 0

Новини законодавства

Нацбанк затвердив новий порядок перевірок небанківських фінустанов

Національний банк України затвердив нове Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг. У повідомленні нагадали, що в липні 2020 року після набрання чинності закону про «спліт» Нацбанк отримав повн...

04.03.2021 93 0 4

Новини законодавства

Як учасники ринку небанківських фінпослуг подаватимуть звітність до НБУ

Національний банк оприлюднив проект Постанови Правління НБУ «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України». Мета правил – визначити загальні вимоги до складання та подання даних звітності уча...

16.02.2021 60 0 0

Новини законодавства

5 ознак ризикової діяльності для страховиків: НБУ

Національний банк визначив порядок застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ за порушення законів та нормативно-правових актів, зокрема й про захист прав споживачів фінансових послуг. Для цього НБУ прийняв дві постанови. Постанова № 12 набрала чинності з 6 лютого 2021 р...

09.02.2021 173 0 0

Ділові новини

НБУ закликає небанківські установи подавати електронні документи

Небанківські фінансові установи та особи, які планують вийти на ринок, можуть подати документи до Національного банку в електронній або в паперовій формі. НБУ закликає подавати документи саме в електронній формі. Адже це зручно та дає можливість уникнути ризиків для вашого здоров’я в умовах п...

29.01.2021 17 0 0

Новини законодавства

Небанківські фінустанови отримали рекомендації щодо фінмоніторингу

З 1 січня 2021 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 9.09.2020 р. №850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу». Державною службою фінансового моніторингу, спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, підготовлено рекомендації ...

21.01.2021 76 0 0

Новини законодавства

Нацбанк оприлюднив ліцензійні умови для небанківських фінустанов

Національний банк публікує для громадського обговорення проєкт Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов). Документ фактично не змінює підходи до ліцензування небанківських установ. А ліцензії, в...

30.12.2020 30 0 0

Новини законодавства

Як НБУ інспектуватиме небанківські фінустанови

Національний банк оприлюднив доопрацьований проект Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг. Перша редакція цього документа була опублікована 15 липня 2020 року. Проект був доопрацьований для удоско...

27.11.2020 40 0 0

Ділові новини

НБУ створив на сайті окремий розділ нормативів для небанківських фінустанов

На вебсайті Національного банку запрацював новий розділ «Регулювання ринку небанківських фінансових послуг». За даними НБУ, ця сторінка створена для полегшення пошуку інформації про чинне законодавче регулювання та покращення обміну інформацією з учасниками ринку. Відтепер усі актуальн...

19.11.2020 27 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Як небанківські фінустанови подають до НБУ звітність з фінмоніторингу

Небанківські фінустанови в жовтні вперше надали регулятору два основних файли звітності з фінмоніторингу. Зокрема, це інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, а також дані про взаємодію з Державною службою фінансового моніторингу. Для допомоги під час складанн...

13.11.2020 35 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Нацбанк продовжив термін подачі звітів з фінмоніторингу небанківським установам

Національний банк України продовжив термін подачі звітів і внесення виправлень у раніше подану звітність з фінмоніторингу до 13 листопада для небанківських фінансових установ. Частина небанківських фінансових установ в жовтні вже вперше надала регулятору два основних файлу звітності по фінмоніторин...

10.11.2020 186 0 0

Новини законодавства

Порядок здійснення операцій із приймання готівки зазнав змін

НБУ дозволив небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв’язку передавати іншим таким же установам чи операторам свої повноваження щодо здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, уклавши між собою відповідний договір. Йдеться про небанківські фінансов...

28.10.2020 163 0 0

Публічні закупівлі.

Небанківські фінустанови з 23 жовтня отримали нові можливості

Нацбанк дозволив небанківським фінансовим установам і операторам поштового зв'язку передавати іншим таким же установам або операторам свої повноваження щодо здійснення операцій з прийому готівки для подальшого їх переказу, уклавши між собою відповідний договір. Відповідні норми містить постанову Пр...

26.10.2020 70 0 0

Новини законодавства

Як у небанківські фінустанови призначатимуть тимчасові адміністрації

Національний банк продовжує оновлювати нормативно-правову базу з регулювання діяльності небанківських фінансових установ. Зокрема, оприлюднено проект постанови НБУ «Про затвердження Положення про особливості застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління ф...

25.09.2020 20 0 0

Новини законодавства

НБУ планує вводити тимчасові адміністрації в небанківські фінустанови

Національний банк підготував проект постанови щодо відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації. Документ виставлено на громадське обговорення. Головна мета документа – визначити порядок та умови застосування зазначеного заходу впливу д...

23.09.2020 30 0 0

Ділові новини

НБУ назвав кількість учасників фінансового ринку

Станом на 31 серпня в Україні діяли 75 банків і 2084 учасників ринків небанківських фінансових послуг. За місяць кількість учасників ринків фінансових послуг не зазнало істотних змін. За серпень кількість банків залишилася незмінною. У той же час кількість учасників ринків небанківських фінансових п...

09.09.2020 56 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

НБУ роз’яснив небанківським фінустановам питання фінансового моніторингу

Нацбанк оприлюднив запитання-відповіді про застосування фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами, повідомляє його прес-служба. Регулятор провів зустріч з учасниками небанківського фінансового ринку щодо здійснення ними фінансового моніторингу. Зокрема, йшлося про вимоги н...

20.08.2020 52 0 0

Новини законодавства

Фінмоніторинг: оприлюднено новий порядок для небанківських фінустанов

Національний банк затвердив та оприлюднив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу. Положення розроблене у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Дія Положення поширюється на учасн...

31.07.2020 311 0 0

Ділові новини

Де шукати інформацію про небанківські фінустанови: НБУ

На сайті НБУ відкрили онлайн пошук інформації про небанківські фінансові установи. Наразі реєстри фінансових установ, прийняті від попереднього регулятора Нацкомфінпослуг, завантажені в Комплексну інформаційну систему НБУ (КІС НБУ). Про що йдеться: система КІС НБУ дозволяє здійснювати розширени...

07.07.2020 43 0 0