Мітка: банк

НБУ в листі від 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 повідомила, що під поняттям «номінальний власник (утримувач)» слід розуміти особу, яка від свого імені управляє корпоративними правами іншої особи - реального кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в інтересах останнього. Факторами, які можуть с...

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 Про встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта Департамент фінансового моніторингу Банкам України Незалежній асоціації банків України Асоціації українських банків Асоціації ...

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ. Сплата (перерахування) податку до бюджету здійснюється під час виплати...

ФГВФО прийняв рішення від 08.12.16 р. № 2707 "Про затвердження Методики оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних". Ця Методика визначає порядок дій працівників Фонду, у тому числі уповноваженої особи Фонду, щодо оцінки вартості активів банку, віднесеного до ка...

У зв’язку із введенням в дію з 05.01.2017 норм законів України "Про виконавче провадження" та "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", які запроваджують, зокрема, інститут приватних виконавців, Національний банк вніс зміни у власні нормативно-пр...

Правління Національного банку України 13 лютого 2017 року прийняло постанову № 9 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Зокрема, змінами до Інструкції № 368: •    уточнено, що для визнання непокритого кредитного ризику при розрахунку рег...

З 16 лютого почне працювати пілотний проект з автоматичними виплатами вкладникам банків-банкрутів. Суть проекту в тому, що тепер постраждалі вкладники конкретного банку-банкрута будуть закріплені не за одним уповноваженим банком, а зможуть отримати свої гроші у будь-якому з поки семи банків-агентів...

Правління Національного банку України 13 лютого 2017 року прийняло постанову № 10 “Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів” (далі – Постанова № 10). Постанова № 10 врегульовує питання відкриття банками пунктів дистанційно...

З 13 лютого 2017 року Національний банк розпочинає діагностичне обстеження якості активів та достатності капіталу 37 банків, які ще не пройшли цю процедуру. У 2015-16 роках НБУ здійснив перевірку перших 60 банків за розміром активів. Тепер настала черга продіагностувати решту банків, розмір активів...

Підвищена увага банків до транзакцій своїх клієнтів у 2016 році зумовлена перш за все вимогами Угоди про асоціацію з ЄС та зобов"язаннями України перед МВФ щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Сам Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,...

Банки України мають передавати для повторного випуску в обіг своїм філіям, відділенням або іншим банкам тільки ті банкноти, які оброблені автоматизованим способом із використанням обладнання для автоматизованого оброблення банкнот. Така вимога діє з 01 січня 2017 року. Станом на 01.01.2017 у готівк...

Фонд гарантування підписав договори з банками-агентами для здійснення виплат через Автоматизовану систему.  «Правекс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «Таскомбанк» та Банк «Південний» отримали доступ до промислового процесингового центру Фонду гарантування. Апробація Авт...

НБУ прийняло постанову від 07.02.17 р. № 7 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410", яка набрала чинності 9 лютого. Документом пом'якшені вимоги щодо купівлі банками іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Досі загальний обся...

За підсумками січня 2017 року грошова маса зменшилась на 3.3% до 1066.1 млрд. грн., що було зумовлено переважно скороченням готівкових коштів в обігу поза банками (на 6.2%). Про це свідчать попередні дані «Грошово-кредитної статистики» за січень 2017 року. Залишки за депозитами за підсумками січня ...

Правління Національного банку України визначило нові критерії розподілу банків на окремі групи на 2017 рік. Про це йдеться в рішенні Правління НБУ від 10 лютого 2017 року № 76-рш. Згідно з документом, передбачені такі групи: —   Банки з державною часткою ‒ банки, в яких держава прямо чи...