Критерії для перевірок клієнтів на фіктивність

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 26.05.2017 р. N 25-0008/37888 Департамент фінансового моніторингу Банкам України, Асоціації "Незалежна асоціація банків України", Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно-банківський союз" ...

Редакція

31.05.2017 595 0 0

Новини законодавства

Національний банк уніс зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків

Національний банк України вніс зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та відповідної інструкції про застосування цього плану. Вони були затверджені постановою Правління Національного банку України № 39 від 24 травня цього року. Зміни до Плану рахунків мають удосконалити відоб...

30.05.2017 1183 0 0

Новини законодавства

Вдосконалено порядок здійснення банками аналізу інформації про фінансові операції

Національний банк удосконалив порядок здійснення банками аналізу інформації про фінансові операції у зв’язку з останніми кроками регулятора у сфері лібералізації валютного регулювання, а саме – з нещодавнім рішенням надати іноземним інвесторам можливість повертати вкладені в Україну кошти. Нагадаєм...

29.05.2017 140 0 0

Ділові новини

Українські банки переписали депозитні договори: всі нові нюанси

Юристи звернули увагу на найнебезпечніші для вкладників моменти Тотальне закриття банків - не єдина проблема українських вкладників в останні роки. Ще однією бідою для них стало практично тотальне переписування депозитних договорів. Перший раз після загострення економічної кризи, а в другій - після...

29.05.2017 604 0 0

Новини законодавства

Вдосконалено порядок надання банкам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

Нацбанк прийняв постанову від 24.05.2017 № 40 "Про затвердження Змін до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій". Зокрема, Положення доповнено розділом, яким визначається порядок розгляду Нацбанком документів, що подані бан...

29.05.2017 148 0 0

Ділові новини

В Україні ставки по депозитах продовжать падіння

Зниження Нацбанком облікової ставки разом з координованої політикою державних банків приведуть до чергового зниження депозитних ставок. В цілому така політика регулятора спрямована на відновлення активного кредитування реальної економіки. За даними НБУ, валовий корпоративний кредитний портфель по ...

29.05.2017 107 0 0

Ділові новини

Новий вид шахрайства: українці отримують смс про «блокування» банківських карт

Справжні банки не будуть розсилати подібні повідомлення. Про масову розсилку повідомлень про «блокуванні» банківських карт повідомляють співробітники служб безпеки українських банків. Текст повідомлення наступний: «Дія вашої карти заблокована банком. Служба безпеки для зворотного зв'язку 066-424-5...

26.05.2017 302 0 0

Новини законодавства

НБУ послабив адміністративні обмеження на валютному ринку

Національний банк України продовжує пом’якшувати монетарну політику шляхом лібералізації валютного регулювання. Подальше послаблення тимчасових антикризових обмежень стало можливим як завдяки тривалій сприятливій ситуації на валютному ринку, так і з огляду на відносну збалансованість інф...

26.05.2017 191 0 0

Ділові новини

В Україні запускають перший мобільний клієнт-банк

Колишні топ-менеджери націоналізованого «Приватбанку» анонсували запуск мобільного клієнт-банку. Передбачається, що запуск відбудеться восени. Найсенсаційнішим є те, що це буде перший в Україні mobile-only банк. У банку не буде відділень, а для його використання потрібен смартфон. У додатку вже є ...

26.05.2017 131 0 0

Ділові новини

Платіжні картки в Україні: названі лідери банківського сектора

Дані Нацбанку свідчать про те, що лідерами за кількістю активних платіжних карт залишаються Приватбанк, Ощадбанк, "Райффайзен Банк Аваль", Альфа-банк (Україна) і УкрСиббанк. Станом на 1 квітня кількість платіжних карт в обігу склала більше 58,1 млн, з них активних карт, за якими здійснено хоча б од...

24.05.2017 455 0 0

Ділові новини

Як виконати судове рішення про стягнення депозиту з банку

Якщо Ви вже маєте на руках судове рішення про стягнення депозиту з банку, можете звернутися з ним або в Державну виконавчу службу, або до приватних виконавців, які в найближчі місяці стануть до роботи. При цьому якщо Вашим боржником є державний банк, потрібно йти тільки в Державну виконавчу служб...

24.05.2017 130 0 0

Ділові новини

В Україні готується кілька об'єднань невеликих банків

Нацбанк поки не вирішується на зміну вимог по капіталізації. Ще кілька банків в Україні можуть бути визнані неплатоспроможними. Тим, хто підтвердить прозорість і чистоту джерел походження коштів в капітал, але не буде встигати завершити емісію і всі необхідні процедури, НБУ піде на зустріч. Кільк...

24.05.2017 125 0 0

Ділові новини

В Україні хочуть створити кліринговий банк

На один з банків України хочуть покласти функцію безготівкового розрахунку. Нацбанк визнає, що відключення Deutsche Bank українських клієнтів є проблемою, але не вважає, що вона є глобальною. Банки, які не мають прямих коррахунків, на них припадає 8% всього обсягу експортно-імпортних операцій. В р...

23.05.2017 105 0 0

Новини законодавства

НБУ розробив порядок перевірок CІТ-компаній

Національний банк України пропонує для громадського обговорення проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації" (далі – проект п...

23.05.2017 120 0 0

Ділові новини

Топ-5 найбільш привабливих депозитів травня в доларах

Зараз найвигідніший момент, щоб перевести свої заощадження в долар, а потім заробити на коливаннях курсу. Крім того, якщо покласти валюту на депозит, можна ще й отримати дохід у вигляді відсотків. Правда, ставки по доларових внесках в 2017 році істотно просіли, але все ж у порівнянні з європейськими...

22.05.2017 156 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Банк отримав дивіденди: що з фінрезультатом?

Лист ДФС України від 21.04.2017 № 8478/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованих та отриманих платником податків дивідендів або доходів від участі у капіталі» Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового рез...

22.05.2017 111 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Перелік сайтів для фінмоніторингу клієнтів

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 17.05.2017 р. № 25-0008/35441 Департамент фінансового моніторингу Банкам України Асоціації "Незалежна асоціація банків України" Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" &nb...

22.05.2017 7754 0 0

Новини законодавства

Удосконалено порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках

Уряд прийняв постанову від 17 травня 2017 р. № 334 «Про внесення змін до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках». Постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках" уточнено поло...

22.05.2017 259 0 0

Новини законодавства

Внесено зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків

Нацбанк прийняв постанову від 16.05.17 р. № 38 "Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів". Зокрема, передбачено, що одночасно з документами на паперових носіях, які подаються до Нацбанку відповідно до цього Положення, тако...

19.05.2017 128 0 0

Новини законодавства

ФГВФО створить спецкомісію для розгляду скарг учасників відкритих торгів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 30 березня 2017 року № 1302 «Про створення комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, які виводяться з ринку або ліквідовуються». Комісія ...

17.05.2017 184 0 0