Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
+38(044)334-62-70
Підписатися
Кредити для Агро
Підписатися
ukr
|
ru
Розділи:
Рубрики:
На головну “Комерція”
Рубрики:
На головну “Агро”
Рубрики:
На головну “Кадровик”
Рубрики:
На головну “Медичні КНП”
Рубрики:
На головну “Online видання «Баланс»”
Рубрики:
На головну “Online видання «Баланс-Агро»”
Рубрики:
На головну “Online бібліотека «Баланс»”
Підрозділи:
Рубрики:
На головну “Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На головну “Новини Бюджет”
Рубрики:
На головну “Вебінари. Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На головну “Online Баланс-Бюджет”
Підрозділи:
Рубрики:
На головну “Календар бухгалтера Бюджет”
Рубрики:
На головну “Форми і бланки. Бюджет”
Рубрики:
На головну “Зразки. Бюджет”
Підрозділи:
Рубрики:
На головну “Календар бухгалтера”
Рубрики:
На головну “Чеклісти”
Рубрики:
На головну “Калькулятори”
Рубрики:
На головну “Дані для розрахунків”
Рубрики:
На головну “Форми і бланки”
Рубрики:
На головну “Зразки”
Підрозділи:
Рубрики:
На головну “Моє життя”
Рубрики:
На головну “Бухгалтерська кухня”
Рубрики:
На головну “Моя професія”
Рубрики:
На головну “Ком'юніті Uteka”
Новини Бюджет | Бюджет. Новини законодавства

Порядок перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу

12.07.2023
0 0 48

4 липня 2023 року набрала чинності постанова КМУ від 16.06.2023 р. № 662, якою затверджено порядок перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, нагляд за якими здійснює Мінфін, Мін'юст та Мінцифри.

Зокрема, до суб'єктів первинного фінансового моніторингу (ПФМ), яких контролює Мінфін, належать:

  • суб'єкти аудиторської діяльності;
  • бухгалтери;
  • суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
  • суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
  • суб'єкти господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном;
  • суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
  • суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри;
  • суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності.

 Щодо всіх цих суб’єктів Мінфін має право проводити планові/позапланові, виїзні/безвиїзні перевірки.
 
До речі, попередній порядок, затверджений наказом Мінфіну від 06.05.2015 р. №489, досі чинний, хоча, зважаючи на суттєві зміни в законодавстві щодо боротьби з відмиванням доходів, які відбулися з того часу, вже морально застарів.

https://t.me/ninayuzhanina

Інші теми:
фінансовий сектор
Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
20.02.2026
Зміни в законодавстві з 16 по 20 лютого 2026 року
Уряд запровадив оцінку результативності інвестиційних проєктів Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, за якими оцінюватимуть результативність публічних інвестиційних проєктів після їх завершення. Уряд оновив правила закупівлі вживаних транспортних засобів для військових частин Уряд пос...
29.12.2025
З 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників зростуть майже в 2,5 рази
26 грудня Уряд ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, що працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг. З 1 січня 2026 року постанова набирає чинності. Наразі в Україні близько 80 тис. фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг. Саме від ...
12.01.2026
Податкова соціальна пільга для платника податку з двома і більше дітьми до 18 років
Податкова соціальна пільга (ПСП) і граничний дохід, що дає право на неї у 2026 році Податкова соціальна пільга (ПСП) на дітей у 2026 році Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків звертає увагу, що відповідно до п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодек...
Нове
27.03.2026
Зміни в законодавстві з 23 по 27 березня 2026 року
Уряд запустив новий механізм виявлення непрофільного держмайна для приватизації Кабінет Міністрів України затвердив Порядок формування та оприлюднення переліків державного та комунального майна, що підлягає приватизації. Всеукраїнська асоціація громад закликає виділити додаткові кошти з держбюджет...
27.03.2026
МОН пропонує подовжити строк дії сертифіката вчителів до 5 років
Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення законопроєкт щодо продовження строку дії сертифіката педагогічних працівників з трьох до п’яти років. Ініціювала зміни Державна служба якості освіти України. Запропоновані зміни ґрунтуються на практичному досвіді провед...
27.03.2026
Оновлено правила вступної кампанії для здобуття вищої освіти (зокрема з публічного управління та адміністрування)
До уваги публічних службовців, які бажають здобути освіту магістра (зокрема з публічного управління та адміністрування)! Оновлено правила вступної кампанії для здобуття вищої освіти  Міністерством освіти і науки України затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 ...