Тема:
Банки должны вести анкеты клиентов при заключении договоров хранения
Договор хранения Банк должен осуществлять идентификацию, верификацию клиента (лица, представителя клиента) и принимать меры в соответствии с законодательством, которое регулирует отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма ...
Редакция
18.07.2018 544 0 0
НБУ приказал блокировать и закрывать счета непроверенных украинцев
Отказ украинца пройти первую или повторную верификацию (детальную проверку данных) в банке является основанием для блокирования операций по счету. А если человек предоставит недостоверную информацию о себе или своих перечислениях, ему вообще могут закрыть счет. Чтобы банки не боялись жестких мер и ...
11.07.2018 273 0 0
Право третьих лиц для осуществления идентификации и верификации физических лиц при открытии счетов в банке
Нацбанк предлагает предоставить право третьим лицам осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов в банке. Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления Нацбанка "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов ...
14.06.2018 521 0 0
Власть проверит законность получения субсидий
Министерство финансов готовится провести проверки среди получателей субсидий для исключения злоупотреблений государственными средствами. Как будут проверять: Проверки будут проходить в несколько этапов. Первый — во время начислений в территориальных подразделениях Минсоц...
05.06.2018 288 0 0
Верификация и мониторинг государственных выплат
Министерство финансов разработало и представляет для публичного обсуждения проект Закона Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат». Главная цель этого законопроекта - системное законодательное урегулирование основных правовых и организационных основ осуществления вери...
27.04.2018 532 0 0
Банки заставят жестче следить за наличкой
Нацбанк хочет переписать инструкцию о ведении кассовых операций — проект документа уже разослали по украинским банкам, которые должны ответить регулятору до 16 апреля. В новой инструкции есть несколько изменений. К примеру, среди требований к обеспечению работы касс появилась норма, обязывающ...
06.04.2018 1029 0 0
Осторожно: верификация
Что такое верификация и какова ее цель? Рассмотрим эти вопросы, а также регулирующие их нормативно-правовые документы. Нормативно-правовая база Согласно нормам бюджетного законодательства все расходы, осуществляемые из бюджетов всех уровней, должны быть надлежащим образом оформлены, то есть докумен...
23.03.2018 547 0 2
Урегулирован вопрос функционирования национальной системы биометрической верификации
Кабмин принял постановление от 27.12.2017 N 1073 "Об утверждении Положения о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства" Документ ввел с 1 января 2018 функционирования национальной системы биометрической верификации и идентифик...
04.01.2018 184 0 0
Правительство утвердило Положение о биометрическую систему верификации и идентификации граждан
Кабинет Министров Украины утвердил Положение о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующее Положение было разработано на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Проект предусматривает сбор б...
29.12.2017 141 0 0
НБУ разрешил банкам выбирать агентов для осуществления идентификации физлиц
Национальный банк Украины разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов-физических лиц в соответствии с требованиями законодательства по вопросам финансового мониторинга. Новый порядок осуществления посредниками (агент...
15.09.2017 144 0 0
Когда документы о происхождении товаров считаются непригодными для целей применения преференций без проверки их достоверности?
ГФС в письме от 03.03.2017 г. № 5466/7/99-99-19-03-17 напомнила, что без осуществления верификации (проверки достоверности) для целей применения преференций считаются непригодными документы о происхождении товаров по следующим техническим причинам: - бланк предоставленного сертификата не соответств...
14.03.2017 233 0 0
Об осуществлении верификации документов
Лист ДФС України від 03.03.2017 № 5466/7/99-99-19-03-17 «Про здійснення верифікації (перевірки достовірності) документів про походження товару з країн Європейського Союзу» З метою підвищення ефективності роботи з перевірки сертифікатів з перевезення товару форми EUR. 1 (далі — сертифікат) та декл...
14.03.2017 184 0 0
