Утверждены Критерии риска легализации (отмывания) преступных доходов

Минфин принял приказ от 08.07.16 г. № 584 "Об утверждении Критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения". Эти Критерии должны использовать в своей деятельности такие субъекты перв...

Редакция

12.08.2016 244 0 0

Новости законодательства

НБУ расширил перечень признаков рисковой деятельности банков

Национальный банк утвердил постановление от 02.08.2016 № 365, которым внесены изменения в перечень признаков рисковой деятельности банков, утвержденного постановлением Правления НБУ от 17.08.2012 №346. Такое решение стало следствием выявленных Нацбанком "схемных операций", которые не подпадали под ...

04.08.2016 98 0 0

Деловые новости

Эксперты озвучили главные риски для украинской экономики

Несмотря на невозможность инвестиций в предприятия на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, остальная территория может считаться достаточно привлекательной для привлечения стратегического финансирования. Главными рисками можно считать то, что Россия сохраняет возможность негативно в...

16.06.2016 125 0 0

Деловые новости

Нацбанк назвал наиболее рискованные отрасли украинской экономики

Национальный банк озвучил наиболее рискованные отрасли украинской экономики. Среди них - строительство, операции с недвижимостью, машиностроение, производство и поставки энергии и газа, а также коммунальные услуги. Наибольшие риски платежеспособности присущи строительству, операциям с недвижимостью...

10.06.2016 52 0 0

Новости законодательства

Кредитным союзам планируют уменьшить риски по некоторым операциям

Нацкомфинуслуг разработала проект распоряжения «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины». Цель изменений - ограничение рисков по операциям кредитных союзов с взносами (вкладами) членов кредитного союза на де...

02.06.2016 133 0 0

Деловые новости

Бизнес в зоне риска: кому ждать обыска в ближайшее время?

Несмотря на обещанные реформы и постоянные рокировки в органах власти тема обысков не теряет свою актуальность для украинского предпринимателя. Как понять, что к Вам скоро придут? Как грамотно подготовиться к обыску, пережить его и устранить негативные последствия для бизнеса? В зоне риска агробизн...

18.05.2016 165 0 1

Новости законодательства

Земельный спор: двойственность судебной практики

Вопрос подведомственности земельных споров вызывает горячие дискуссии в юридическом сообществе уже много лет. Это негативно сказывается на субъектах обращения в суд, а также порождает риски использования сторонами правовой неопределенности в неблаговидных целях. Случается, что истец прошел уже все ...

12.05.2016 126 0 0

Деловые новости

Деоффшоризация: Эксперт назвал риски для аграриев

Планы по деоффшоризации страны несут для аграриев больше рисков, чем отмена специального режима налогообложения. Об этом в рамках XIII Международной конференции «Зерно Причерноморья-2016» заявил специалист компании КПМГ Олег Чайка. Деоффшоризация выведет из страны существенные объемы оборотных сре...

22.04.2016 106 0 0

Деловые новости

Открытие государственных реестров: все стороны вопроса

Еще совсем недавно украинская общественность настаивала на том, что все существующие реестры, в которые стекается информация об имуществе, правах и активах населения, должны быть открытыми. Это анонсировалось как самый действенный метод предотвращения коррупции. Сегодня, когда проделана большая час...

21.04.2016 165 0 0

Деловые новости

МВФ отмечает усиление финансовых рисков в мире на фоне замедления роста

Риски для мировой финансовой стабильности усиливаются на фоне замедления темпов роста и падения цен на сырьевые товары, повышая вероятность стагнации на долговом рынке, которая подорвет рост мирового ВВП, предупреждает Международный валютный фонд. Комбинация неблагоприятных факторов "повышает необх...

15.04.2016 162 0 0

Новости законодательства

Обновлены критерии, по которым оценивается степень риска посредников по купле-продаже недвижимости

Минфин принял приказ от 26.01.16 г. № 18 "Об утверждении Критериев, по которым оценивается степень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения ор...

15.04.2016 274 0 0

Деловые новости

Банки начали доплачивать украинским компаниям за риск закрытия

Процентные ставки по текущим гривневым счетам для юридических лиц за последний месяц выросли на 2-3% годовых. Население тяжело несет деньги в банки, поэтому основной акцент делается на субъектов хозяйствования. Для них повышаются проценты, в первую очередь по текущим счетам, так как мало юридически...

14.04.2016 164 0 0

Деловые новости

Уряд визначив повноваження Міністерства фінансів з управління фіскальними ризиками

Кабінет Міністрів своїм рішенням визначив повноваження Міністерства фінансів у питаннях управління фіскальними ризиками. Дана постанова має на меті запровадити європейський підхід до оцінки діяльності державних підприємств та їх впливу на державний бюджет з використанням найкращих світових практик в...

12.02.2016 181 0 0

Деловые новости

Приховані ризики трансфертного ціноутворення

З 2013 року однією з суттєвих новацій податкового законодавства України є трансфертне ціноутворення - ТЦУ. У розвинутих країнах таке регулювання функціонує понад 40 років. Воно викликане необхідністю державного контролю за ціноутворенням між підприємствами - членами пов'язаних між собою транснаціона...

12.02.2016 218 0 0

Деловые новости

У Мінфіні відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи щодо управління фіскальними ризиками

За ініціативи Міністерства фінансів, 9 лютого 2016 року відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи щодо управління фіскальними ризиками за участі представників німецької делегації. Дана група має на меті запровадити новий, європейський підхід до оцінки діяльності державних підприємств та вп...

10.02.2016 114 0 0

Деловые новости

Управління ризиками в агробізнесі

Cьогодні міжнародні фахівці ставлять розвиток аграрного ринку на перше місце у стратегії конкурентоспроможності України. Однак у наших умовах власники агробізнесів стикаються з багатьма ризиками. Які нюанси важливі для ефективного управління компаніями в аграрному секторі, і як захищатись від ...

06.11.2015 454 0 0

Деловые новости

4 СПОСОБА СНИЗИТЬ РИСКИ, ИНВЕСТИРУЯ В ЧУЖОЙ БИЗНЕС

1. Убедитесь, что у бизнеса есть хорошая стратегия Потенциально успешный бизнес должен отвечать на несколько вопросов: Почему потенциальные клиенты обратятся к нам за продуктом или услугой, а не к нашим конкурентам? Существует ли сегмент рынка, который будет нуждаться в том, что мы делаем и ...

02.10.2015 190 0 0