Можно ли сотрудничать с юрлицом, бенефициар которого находится на временно оккупированной территории?

Ситуация. Наше предприятие намерено заключить договор поставки с другим предприятием. При проверке данных будущего контрагента в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР) выяснилось, что один из бенефициаро...

Елена Кантерман

18.04.2024 401 0 1

Ежедневный бухгалтерский обзор

Отсрочено до 1 сентября 2024 года внедрение порядков по проверке конечных бенефициарных владельцев – Минюст

С целью принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга организационных мероприятий, необходимых для внедрения механизма уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий...

29.03.2024 7 0 0

Новости законодательства

НКЦБФР утвердила Положение о форме и содержании структуры собственности

НКЦБФР решением от 23.02.2024 № 224 утвердила Положение о форме и содержании структуры собственности (далее – решение, Положение). Настоящее Положение устанавливает форму и содержание структуры собственности юридических лиц, государственное регулирование и надзор за деятельностью которы...

27.03.2024 269 0 1

Новости законодательства

Минюст перенес введение штрафов за недостоверные данные о бенефициарах с 1 апреля на 1 сентября

Минюст утвердил приказ от 18.03.2024 № 727/5, которым отсрочил начало действия приказа № 2542/5. До этого даты переносились с 1 октября на 1 декабря 2023 года приказом Минюста от 27.09.2023 № 3445/5 и с 1 декабря 2023 года по 1 апреля 2024 года приказом Минюста от 29.11.2023 № 4101/5. Следовательн...

25.03.2024 137 0 0

Деловые новости

Улучшен функционал программного обеспечения ЕГР

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР). Текущим обновлением внедрен функционал внес...

13.02.2024 27 0 0

Деловые новости

БЭБ сообщило о подозрении бенефициарным владельцам сельхозпредприятий в уклонении от уплаты 61 млн грн налогов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении бенефициарным владельцам сельскохозяйственных обществ в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следствием установлено, что агрокомпании двух братьев в течение 2017–2021 годов вносили ложные...

23.01.2024 27 0 0

Деловые новости

До 1 апреля 2024 года отсрочено внедрение порядка относительно конечных бенефициарных владельцев

Отсрочено до 1 апреля 2024 года внедрение Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований о выявлении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществле...

04.12.2023 26 0 0

Новости законодательства

С 3 октября действует Методология определения юрлицом конечного бенефициарного владельца

Своим решением Правительство утвердило постановление от 19 сентября № 1011 "Об утверждении Методологии определения юридическим лицом конечного бенефициарного владельца". Методология является нормативно правовым документом, комплексный аналог которого отсутствует в мире. Решение Правительства являетс...

04.10.2023 301 0 0

Новости законодательства

Минюст перенес введение штрафов за недостоверные данные о бенефициарах с 1 октября на 1 декабря

Напомним, что с 1 октября 2023 года должен вступить в силу приказ Минюста от 12.07.2023 г. № 2542/5. Им утверждена процедура уведомления Минюст как держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разноглас...

02.10.2023 181 0 0

Бюджет. Новости законодательства

Правительство утвердило методологию определения юридическим лицом конечного бенефициарного владельца

Своим решением Правительство одобрило постановление "Об утверждении Методологии определения юридическим лицом конечного бенефициарного владельца". Методология является нормативно правовым документом, комплексный аналог которого отсутствует в мире. Решение Правительства является одним из ключевых ука...

20.09.2023 14 0 0

Новости законодательства

Минюст утвердил новый Порядок проверки информации о конечном бенефициарном владельце

Минюст приказом от 14.09.2023 г. № 3265/5 утвердил Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в пояснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица. Государственный регистратор начинает п...

19.09.2023 262 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Как определить бенефициарного владельца дохода

Главное управление ГНС в Одесской области сообщает, что п. 103.3. ст. 103 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) определено понятие бенефициарного (фактического) получателя (собственника) дохода. Так, согласно п.103.3. ст.103 НКУ бенефициарным (фактическим) получателем (собственником) доход...

11.04.2023 852 0 0

Блог редакции Uteka-Агро

Слово редактора Uteka-Агро от 21.03.2023

Уважаемые коллеги! В конце прошлого года внесены изменения в некоторые законодательные акты по возобновлению системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и усовершенствованию законодательства по охране земель. В частности, существенно обновлены условия выкупа б...

21.03.2023 164 0 0

Выпуски online издания «Баланс»

Баланс № 12 от 21 марта 2023 года

Новости Обзор главных бухгалтерских новостей недели (13.03-17.03.2023) Главные новости о важнейших изменениях в законодательстве – обновляется ежедневно Содержание номера Налогообложение Читать Закон № 2888: изменения в порядке учета налогоплательщиков .....с. 2 Читать Электрон...

20.03.2023 1030 0 0

Выпуски online издания «Баланс-Агро»

Баланс-Агро № 12 от 21 марта 2023 года

Новости Обзор главных бухгалтерских новостей недели (13.03-17.03.2023) Главные новости о важнейших изменениях в законодательстве – обновляется ежедневно Содержание номера Практика учета Читать Информация о бенефициарах: кто обязан подать в 2023 году .....с. 2 Читать Сельхозпред...

20.03.2023 943 0 1

Практика учета

Информация о бенефициарах: кто обязан подать в 2023 году

Баланс-Агро № 12 от 21 марта 2023 года Суть проблемы. С 29 декабря 2022 года вступил в силу Закон от 06.09.2022 № 2571-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию регулирования конечной бенефициарной собственности и структуры собственности юридических лиц» ...

16.03.2023 345 0 1

Юридические консультации

Информация о бенефициарах: кто обязан подать в 2023 году

Баланс № 12 от 21 марта 2023 года Суть проблемы. С 29 декабря 2022 года вступил в силу Закон от 06.09.2022 № 2571-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию регулирования конечной бенефициарной собственности и структуры собственности юридических лиц» (дале...

16.03.2023 152 0 0

Хозяйственные операции

Сведения о бенефициарах и структура собственности: когда подавать

Суть проблемы. С 29 декабря 2022 года вступил в силу Закон от 06.09.2022 № 2571-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию регулирования конечной бенефициарной собственности и структуры собственности юридических лиц» (далее – Закон № 2571). Этот докум...

16.03.2023 1512 3 8

Новости законодательства

С 29 декабря 2022 года действует новый порядок представления сведений о бенефициарах

27 сентября 2022 года Президент В. Зеленский подписал Закон от 06.09.2022 № 2571-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка предоставления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга» (законопроект № 6320). 29 сентября Закон был опубл...

29.12.2022 439 0 0

Новости законодательства

С 29 декабря действует закон об админответственности за нарушение нового порядка информирования о бенефициарах

16 ноября ВРУ приняла во ІІ чтении законопроект № 6321 «О внесении изменений в статью 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях в связи с изменениями в порядке предоставления государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица». ...

13.12.2022 321 0 0