О представлении сведений о конечных бенефициарных владельцев

Читайте по теме: Минюст разъяснил, как и когда подавать обновленную информацию о конечных бенефициарах До вступления в силу нормативно-правовым актом, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности юридического лица, представления государственному регистратору документов для ус...

Редакция

06.05.2020 965 0 4

Ежедневный бухгалтерский обзор

Минюст разъяснил, как и когда подавать обновленную информацию о конечных бенефициарах

Читайте по теме: О представлении сведений о конечных бенефициарных владельцев Закон от 06.12.19 г. № 361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения...

06.05.2020 3224 0 0

Спецвыпуски для коммерческих предприятий

Финмониторинг по-новому

С 28.04.20 г. вступил в силу Закон от 06.12.19 г. № 361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который в последнее время наделал много ш...

28.04.2020 2449 0 1

Юридические вопросы

Благотворительная помощь: порядок предоставления и особенности оформления

Баланс-Бюджет № 17-18 от 27 апреля 2020 года Получение благотворительной помощи разных видов в последние годы стало достаточно распространенным явлением в бюджетной сфере. Благодаря дополнительным поступлениям средств (товаров, работ или услуг) от благотворителей бюджетные учреждения имеют возможн...

21.04.2020 258 0 0

Применение КЭКР и бюджетное планирование.

Благотворительная помощь: порядок предоставления и особенности оформления

Благотворительность и гуманитарная помощь в бюджетных учреждениях Получение благотворительной помощи разных видов в последние годы стало достаточно распространенным явлением в бюджетной сфере. Благодаря дополнительным поступлениям средств (товаров, работ или услуг) от благотворителей бюджетные учреж...

17.04.2020 5368 0 1

Ежедневный бухгалтерский обзор

Юрлицам придется обновить информацию о конечных бенефициарах

С 28.04.20 вступает в силу Закон от 06.12.19 г. № 361-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее - Закон №361). Этим законо...

16.04.2020 2237 0 3

Работа с частными предпринимателями

Скоро юрлицам придется обновить информацию о своих бенефициарах

Акценты этой статьи: обновилось определение понятия «конечный бенефициарный собственник (контролер) юрлица»; информацию о таких лицах придется актуализировать, подав госрегистратору соответствующее заявление; штрафы за неподачу госрегистратору сведений о конечных бенефициарных собст...

20.03.2020 2476 0 2

Хозяйственные операции в агросекторе

Предоставление финпомощи неприбыльным организациям: юридическое оформление

Благотворительная помощь: оформление, учет, налогообложение Для кого эта статья: для сельхозпредприятий, которые хотят предоставить помощь физлицам, неприбыльным или бюджетным учреждениям (сельсовету, школе и т. п.). Из этой статьи вы узнаете: о порядке оформления предоставления такой помощи (имуще...

14.01.2020 2180 0 0

Хозяйственные операции

В каких случаях юрлицо должно информировать о конечном бенефициаре

Акценты этой статьи: кто такой конечный бенефициарный собственник (контроллер) (далее – бенефициар); кто обязан подавать сведения о бенефициарах; кто не обязан информировать о бенефициарах; какая установлена ответственность за неуведомление о бенефициаре. Кто такой конечный бенефициар? ...

18.04.2019 16244 0 2

Применение КЭКР и бюджетное планирование.

Особенности договора о предоставлении благотворительной помощи (пожертвования)

Бюджетные учреждения имеют право получать от юридических или физических лиц благотворительную помощь (пожертвования) по определенным законодательством правилам. Однако документальное оформление отношений между ними вызывает вопрос как у благотворителей, так и у получателей помощи. Одним из путей их ...

24.10.2018 7026 0 1

Учет, налоги и отчетность

Общие принципы налогообложения доходов физлиц-нерезидентов

Согласно действующему законодательству физлица-нерезиденты, находящиеся в Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также имеют такие же обязанности, как и граждане Украины. Исключения прямо предусмотрены Конституцией Украины, законами и международными договорами...

20.06.2018 7588 0 0

Хозяйственные операции

Кто такие связанные лица

Все о ценообразовании Понятие «связанные лица» используется в сфере трансфертного ценообразования. В консультации рассмотрим, какие критерии устанавливает государство для определения связанности лиц, бенефициарных собственников, а также покажем, как нормы НК в отношении связанных лиц мог...

04.06.2018 5622 0 1

Учет, налоги и отчетность

Разницы при работе с нерезидентами

Разницы для всех налогоплательщиков Кто применяет разницы Делать корректировки на сумму выплат в пользу нерезидентов обязаны плательщики налога на прибыль, у которых годовой доход за отчетный год превышает 20 млн грн., а также плательщики с меньшим доходом, которые не приняли решение о неприменении...

23.02.2018 1164 0 1

Деловые новости

Минюст разработает механизм верификации бенефициарных владельцев бизнеса

Украина будет создавать механизмы верификации конечных бенефициарных владельцев компаний. Украина ранее получила почетную международную награду от организаторов конференции инициативы EITI за прогресс во внедрении процедуры открытия конечных бенефициаров. Будут создаваться механизмы верификации бе...

30.10.2017 152 0 0

Деловые новости

В Украине открыли данные о владельцах всех компаний. Как их искать

Украина открыла данные о бенефициарах компаний и стала первой страной в мире, правительство которой официально присоединился к Глобальному реестра бенефициарных владельцев. То есть информация, за которую до сих пор нужно было время даже бороться, стала для украинцев открытой. И как ее искать и что ...

19.08.2017 191 0 0

Деловые новости

Украина открыла данные о бенефициарных собственниках компаний

Хорошая новость. Украина открыла данные о бенефициарах компаний и стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев - инициативы Transparency International по содействию прозрачности и предотвращения коррупции. Благодаря совместной работе Государстве...

17.08.2017 104 0 0

Новости законодательства

ОО "Всеукраинский бухгалтерский клуб": результаты работы в Общественном совете ГФС

Сегодня, 14 июля, состоялось заседание Общественного совета при ГФС, на котором совместно с представителями ГФС обсуждались важные и злободневные вопросы налогообложения, ТЦО и работы ГФС. На заседании были приняты решения, по результатам которых в ГФС были направлены запросы, ответы на которые обе...

14.07.2017 1018 0 0

Новости законодательства

Проблемы в понимании и применении органами ГФС положений НКУ относительно концепции бенефициарного владельца

(изложено на языке оригинала) ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕРЖАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ Від 13.07.2017 Вих. № 13/07-3 &nb...

14.07.2017 751 0 0

Новости законодательства

Информация о бенефициарных владельцах будет сведена в публичный реестр

Правительство приняло постановление от 18 мая 2017 № 339 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2016 № 593». Правительством поддержана инициатива Министерства юстиции и Государственного агентства по вопросам электронного правительства присоединиться к Глобаль...

22.05.2017 205 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Рекомендации касательно выявления реальных бенефициаров

НБУ в письме от 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 сообщила, что под понятием «номинальный собственник (держатель)» следует подразумевать лицо, которое от своего имени управляет корпоративными правами другого лица - реального конечного бенефициарного собственника (контролера) в интересах последнего. Фак...

16.02.2017 1789 0 0