Финмониторинг: должен ли магазин идентифицировать покупателя при расчетах за дорогую покупку?

Баланс № 31 от 9 августа 2021 года Ситуация. Магазин торгует бытовой техникой, стоимость многих товаров превышает 5 000 грн, есть товары дороже 30 000 грн. Вопрос. Когда покупатель расплачивается за такие товары наличными или платежной карточкой, должен ли кассир его идентифицировать для целей фи...

N Николай Ляшенко

06.08.2021 66 0 0

Бюджет. Новости законодательства

Усилен контроль за погашением долгов по заработной плате

Правительство усиливает контроль за погашением долгов по заработной плате. В частности, будет активизирована работа через проведение еженедельных совещаний на уровне правительства и введенное фокусное обсуждения проблематики конкретных органов управления и регионов и тому подобное. В очередном засе...

06.08.2021 26 0 0

Расчеты

Финмониторинг: должен ли магазин идентифицировать покупателя при расчетах за дорогую покупку?

Ситуация. Магазин торгует бытовой техникой, стоимость многих товаров превышает 5 000 грн, есть товары дороже 30 000 грн. Вопрос. Когда покупатель расплачивается за такие товары наличными или платежной карточкой, должен ли кассир его идентифицировать для целей финмониторинга? Краткий ответ. Нет, н...

05.08.2021 318 0 0

Новости

Что изменилось в габаритно-весовом контроле

Баланс-Агро № 28 от 19 июля 2021 года В целях урегулирования вопроса габаритно-весового контроля (далее – ГВК) внесены изменения в Закон от 05.04.01 г. № 2344-III «Об автомобильном транспорте» (далее – Закон № 2344). В частности, ст. 1 дополнена терминами, которые применяютс...

16.07.2021 80 0 0

Новости законодательства

ВР приняла за основу два законопроeкта, направленных на комплексную реформу сферы градостроительства

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении два законопроeкта, которые должны обеспечить комплексное реформирование сферы градостроительства. Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев. «Ключевые для реформы в сфере градостроительства законопроeкты № 5655 ...

06.07.2021 135 0 0

Проверки

Может ли предприятие не допустить налоговиков к проверке, если мораторий снят постановлением КМУ?

Баланс № 26 от 5 июля 2021 года Проверки Многие налоговые проверки на сегодня под запретом в связи с карантином. Однако часть проверок была выведена из-под моратория постановлением КМУ. Но ведь мораторий был введен законом, а статус постановления КМУ – ниже. Значит, можно не допускать провер...

02.07.2021 82 0 0

Проверки

Может ли предприятие не допустить налоговиков к проверке, если мораторий снят постановлением КМУ

Многие налоговые проверки на сегодня под запретом в связи с карантином. Однако часть проверок была выведена из-под моратория постановлением КМУ. Но ведь мораторий был введен законом, а статус постановления КМУ – ниже. Значит, можно не допускать проверяющих к такой проверке? Но ведь мораторий ...

02.07.2021 186 0 0

Бюджет. Новости законодательства

Обнародован Порядок обмена информацией между органами, которые контролируют взимание поступлений бюджета, и органами местного самоуправления

Документ утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 июня 2021 № 627. Порядком определено, что информационное взаимодействие осуществляется через Информационно-аналитическая система управления планированием и выполнением местных бюджетов «LOGICA». Министерство финансов Ук...

29.06.2021 8 0 0

Новости законодательства

Парламентарии приняли закон об усилении габаритно-весового контроля на дорогах

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» (проект № 3742). Документ направлен на совершенствование осуществления габаритно-...

15.06.2021 119 0 0

Кадры и зарплата

Пропускной контроль в учреждении: организация и функционирование

Баланс-Бюджет № 23 от 14 июня 2021 года Всегда ли персонал предприятия успевает заблаговременно прибыть на свое рабочее место? Конечно, все зависит от работника. Если непосредственный руководитель выявил его отсутствие на рабочем месте, работник может сказать, например, что на работе он появился за...

11.06.2021 92 0 0

Бюджет. Бухгалтерский обзор

Контролирующие органы имеют право осуществлять контроль за начислением минимальной заработной платы

В соответствии со ст. 1 Закона Украины от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР «Об оплате труда» с изменениями и дополнениями (далее - Закон) заработная плата - это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору работодатель выплачивает работнику ...

10.06.2021 65 0 0

Кадровый учет.

Пропускной контроль в учреждении: организация и функционирование

Всегда ли персонал предприятия успевает заблаговременно прибыть на свое рабочее место? Конечно, все зависит от работника. Если непосредственный руководитель выявил его отсутствие на рабочем месте, работник может сказать, например, что на работе он появился заблаговременно, но вынужден был зайти в ту...

08.06.2021 122 0 0

Публикации online издания Библиотека «Баланс»

Проверки плательщиков единого налога

Библиотека Баланс № 11 «Налоговый и бухгалтерский аудит: как защитить себя от штрафных санкций до проверки» Несмотря на карантинные льготы в отношении отдельных видов проверок и категорий налогоплательщиков, единщикам следует вести свою хозяйственную деятельность так, чтобы не иметь про...

02.06.2021 153 0 0

Публикации online издания Библиотека «Баланс»

Что надо знать предприятию о налоговом подходе к проверке налогообложения прибыли

Библиотека Баланс № 11 «Налоговый и бухгалтерский аудит: как защитить себя от штрафных санкций до проверки» Основные принципы и подходы к проведению и оформлению результатов документальной проверки налогоплательщика нашли отражение в приказе ГНС от 25.02.21 г. № 244 (далее - Приказ...

02.06.2021 66 0 0

Публикации online издания Библиотека «Баланс»

Чего ожидать плательщикам от налоговой проверки

Библиотека Баланс № 11 «Налоговый и бухгалтерский аудит: как защитить себя от штрафных санкций до проверки» Налоговая проверка – событие в жизни бухгалтера, которое обычно не предвещает ничего хорошего. Но если хорошо знать свои права и права проверяющих, то можно отстоять свои ин...

02.06.2021 63 0 0

Деловые новости

Как будут взаимодействовать ГНС и новообразованный БЭБ

Взаимодействие Государственной налоговой службы Украины и новообразованного Бюро экономической безопасности должно превратиться в систему, когда государственный контроль, который обеспечивает ГНС, и правоохранительные усилия со стороны БЭБ будут органично дополнять друг друга. Именно таким образом м...

19.05.2021 34 0 0

Бюджет. Новости законодательства

Новые правила трудовых проверок органами местного самоуправления

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования» от 04.03.2021 № 1320-IX (далее - Закон № 1320). Согласно этим изменениям ОМС может осуществлять контроль за со...

14.05.2021 26 0 0

Бюджет. Бухгалтерский обзор

Осуществление контроля за деятельностью госреестров: основания мониторинга

В случае обнаружения на основании акта мониторинга регистрационных действий нарушений порядка государственной регистрации проводится камеральная проверка государственных регистраторов или субъектов государственной регистрации. Одним из полномочий Министерства юстиции Украины является осуществление ...

06.05.2021 19 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Контролировать соблюдение языкового законодательства будет Госпродпотребслужба

Использование украинского языка при обслуживании потребителей обсудили на встрече Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. «Наша позиция очень проста и понятна: закон должен неукоснительно выполняться. Мы договорил...

05.05.2021 15 0 0

Бюджет. Новости законодательства

ОМС не могут составлять админпротоколы за нарушение норм о труде

27 апреля вступил в силу Закон № 1320-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предупреждения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования», который был принят Парламентом 4 марта 2021 года. Закон разрешает органам местного самоуправления о...

28.04.2021 5 0 0