Проверки

Новые критерии риска СХ: может ли теперь Гоструда внести изменения в план проверок?

Проверки На нашем предприятии давно не проводились проверки на предмет соблюдения законодательства в сфере охраны труда. Слышали, что недавно приняли новые критерии для определения периодичности проверок органами Гоструда. Когда вступают в силу эти критерии? И может ли Гоструда в этой связи внести ...

M Маргарита Майоренко

04.06.2020 306 0 0

Налогообложение

Как налоговому консультанту выполнить требования Закона о финмониторинге

Баланс № 22 от 1 июня 2020 года Акценты этой статьи: кто из бизнес-консультантов обязан мониторить финоперации своих клиентов; каковы полномочия консультанта по вопросам налогообложения в Украине и за рубежом; какими данными о клиенте должен располагать налоговый консультант для выполнения сво...

28.05.2020 46 0 0

Проверки

Как налоговому консультанту выполнить требования Закона о финмониторинге

Акценты этой статьи: кто из бизнес-консультантов обязан мониторить финоперации своих клиентов; каковы полномочия консультанта по вопросам налогообложения в Украине и за рубежом; какими данными о клиенте должен располагать налоговый консультант для выполнения своих обязанностей по Закону о финмо...

28.05.2020 617 0 2

Юридические вопросы

Новации в сфере финансового мониторинга – 2020

Баланс-Бюджет № 22 от 25 мая 2020 года С 28.04.20 г. вступил в силу Закон от 06.12.19 г. № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (...

18.05.2020 70 0 0

Применение КЭКР и бюджетное планирование.

Новации в сфере финансового мониторинга – 2020

С 28.04.20 г. вступил в силу Закон от 06.12.19 г. № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон № 361) с внесенными в...

15.05.2020 1760 0 0

Деловые новости

Что необходимо знать о государственном рыночном надзоре

С целью информирования общественности начинаем курс статей «Что необходимо знать о государственном рыночном надзоре». Внедрение принципов рыночного надзора имело целью простой и сфокусирован на управлении риском способ, включающий надзор за продукцией во время ее распространения, введени...

15.05.2020 621 0 0

Правовая помощь

Предприниматель имеет право на налоговый кредит в случае приобретения автомобиля: судебная практика

Баланс-Агро № 24 от 18 мая 2020 года Налоговая провела документальную плановую выездную проверку физлица-предпринимателя. По ее результатам было вынесено налоговое уведомление-решение (далее – НУР) об увеличении налогового обязательства по НДС вместе со штрафными санкциями. По мнению контроле...

12.05.2020 68 0 0

Юридические консультации

Предприниматель имеет право на налоговый кредит в случае приобретения автомобиля: судебная практика

Налоговая провела документальную плановую выездную проверку физлица-предпринимателя. По ее результатам было вынесено налоговое уведомление-решение (далее – НУР) об увеличении налогового обязательства по НДС вместе со штрафными санкциями. По мнению контролеров, предприниматель не имел права отн...

12.05.2020 732 0 1

Юридические консультации

Обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга

Баланс № 19 от 12 мая 2020 года Акценты этой статьи: в чем состоят обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга (далее – ССПФМ); когда и каким образом ССПФМ следует стать на учет в Госслужбе финмониторинга; какова ответственность за непостановку на учет. В Ук...

07.05.2020 54 0 0

Проверки

Обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга

Акценты этой статьи: в чем состоят обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга (далее – ССПФМ); когда и каким образом ССПФМ следует стать на учет в Госслужбе финмониторинга; какова ответственность за непостановку на учет. В Украине действует Закон от 06.12.19...

07.05.2020 1077 0 2

Новости законодательства

Как согласовывать документацию по землеустройству с Госгеокадастром с 01 мая?

1 мая 2020 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 3 марта 2020 № 208 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 августа 2016 № 580», которая предусматривает согласование всех видов документации по землеустройству территориальными...

05.05.2020 221 0 1

Госзакупки

Публичные закупки по-новому: контроль и ответственность

Баланс-Бюджет № 20 от 12 мая 2020 года С 19 апреля вступили в силу изменения в порядке проведения публичных закупок. Среди важных новаций следует отметить усиление ответственности за нарушение в этой сфере, а также контроль за расходами бюджетных средств, связанных с осуществлением закупок. Новации...

04.05.2020 98 0 0

Публичные закупки.

Публичные закупки по-новому: контроль и ответственность

С 19 апреля вступили в силу изменения в порядке проведения публичных закупок. Среди важных новаций следует отметить усиление ответственности за нарушение в этой сфере, а также контроль за расходами бюджетных средств, связанных с осуществлением закупок. Новации и коронавирус Законом от 19.09.19 г. №...

04.05.2020 1140 0 1

Касса и расчеты

Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов

Баланс № 18 от 4 мая 2020 года Акценты этой статьи: общие правила информационного сопровождения переводов; когда проводится упрощенная верификация. Начнем с краткой памятки об условиях информационного сопровождения переводов (наличных денег, сумм с использованием электронных платежных средств ...

30.04.2020 76 0 0

Новости законодательства

Утверждены условия работы единого счета по налогам и ЕСВ: КМУ

Кабмин утвердил порядок функционирования единого счета для уплаты налогов и сборов, ЕСВ и других платежей, которые контролируются Государственной налоговой службой. Упрощение для плательщиков процедуры расчетов, беспрепятственное управление через электронный кабинет переплатами и ошибочно уплаченны...

30.04.2020 288 0 1

Расчеты

Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов

Акценты этой статьи: общие правила информационного сопровождения переводов; когда проводится упрощенная верификация. Начнем с краткой памятки об условиях информационного сопровождения переводов (наличных денег, сумм с использованием электронных платежных средств (например, платежных карточек), ...

29.04.2020 212 0 0

Правовая помощь

Документальные внеплановые проверки в период карантина

Баланс-Агро № 21 от 4 мая 2020 года Из этой статьи вы узнаете: на каком основании в период карантина может быть назначена документальная внеплановая проверка, каков ее максимальный срок и какие документы должны предъявить проверяющие перед ее началом. На время карантина Налоговым кодексом (далее &n...

29.04.2020 146 0 0

Карантин

Документальные внеплановые проверки в период карантина

Из этой статьи вы узнаете: на каком основании в период карантина может быть назначена документальная внеплановая проверка, каков ее максимальный срок и какие документы должны предъявить проверяющие перед ее началом. На время карантина Налоговым кодексом (далее – НК) предусмотрены новые правила...

Карантин

28.04.2020 2142 0 0

Новости законодательства

Минэкономики отклонило проект контроля теневого оборота сельхозземель

Подготовленным Кабмином проектом постановления под названием «Контроль в сельском хозяйстве» (далее – проект) предлагается собирать актуальные данные о количестве собранного аграриями урожая, объеме обработанных земель. Таким образом планируется разоблачить теневые схемы оборота се...

28.04.2020 56 0 0

Спецвыпуски для коммерческих предприятий

Финмониторинг по-новому

С 28.04.20 г. вступил в силу Закон от 06.12.19 г. № 361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который в последнее время наделал много ш...

28.04.2020 2449 0 1