Cроки первого подтверждения информации о конечных бенефициарных владельцах
По ст. 17-1 Закона № 755 для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, в течение 14 календарных дней представляют обязательный пакет документов.
И вот, по мнению соответствующих должностных лиц, предприятия и прочие юридические лица, которые обязаны подтверждать (обновлять) сведения о КБС и созданы (зарегистрированы) до 28.04.2020 г., впервые будут подтверждать сведения о своих бенефициарах в следующие годы:
- если сведения о КБС были обновлены в период с 11.07.2021 г. по 31.12.2021 г. - впервые подтверждать бенефициаров следует в 2022 году;
- если сведения о КБС были обновлены в период с 01.01.2022 г. - впервые подтверждать данные бенефициаров нужно в 2023 году.
Если же юрлицо зарегистрировано после 28.04.2020 г., то первое ежегодное обновление сведений о КБС у него тоже в 2022 году.
Что касается документов, которые следует подавать в рамках ежегодного подтверждения, то они следующие:
- заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце (форма № 6);
- структура собственности по форме и содержанию, определенным в соответствии с законодательством;
- выписка, выписка или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра и т.п., подтверждающий регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождение - в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо - нерезидент;
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, являющуюся конечным бенефициарным владельцем юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра, - для физического лица - резидента.
justice-km.gov.ua
Комментарии к материалу