Подаем информацию о бенефициарах: на что обратить внимание

В чем актуальность статьи? В этом году юрлица обязаны подать госрегистратору информацию о своих конечных бенефициарных владельцах (далее – КБВ) и схему структуры собственности. Это требование Закона от 06.12.19 г. № 361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доход...

Ольга Целуйко

04.08.2021 546 0 1

Новости

Срок для подачи сведений о конечном бенефициаре могут продлить

Баланс № 30 от 2 августа 2021 года В Верховной Раде зарегистрирован законопроект от 20.07.21 г. № 5807, которым предлагается внести изменения относительно подачи сведений о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юрлица: 1) в Закон от 15.05.03 г. № 755-IV, а именно установить, ч...

31.07.2021 64 0 0

Бюджет. Бухгалтерский обзор

Действия работодателя по предоставлению информации из трудовых книжек в Пенсионный фонд

Отсутствующие в реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования сведения о трудовой деятельности работников вносятся страхователем или застрахованным лицом в порядке и сроки, установленные Пенсионным фондом Украины по согласованию...

02.07.2021 50 0 0

Хозяйственные операции

Конечные бенефициарные владельцы юрлица: как их определить и подать сведения в ЕГР

В чем актуальность статьи? Вскоре юрлицам придется подать (обновить) сведения о своих конечных бенефициарах в ЕГР. Поэтому предлагаем ознакомиться с проектом Минфина о структуре собственности, а также узнать, какие лица признаются конечными бенефициарами согласно разным нормам действующего законодат...

10.06.2021 3610 0 5

Новости законодательства

Обновлен список данных о работодателях, которые ПФУ передает Гоструда

ПФУ изменил некоторые нормы в Порядке обмена информацией о сведениях, содержащих признаки использования труда неоформленных работников и нарушений законодательства о труде. Речь идет о постановлении правления ПФУ от 19.08.2020 г. № 15-1. Речь идет прежде всего об информации, которую передает ПФУ в ...

04.12.2020 159 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Обновлена процедура представления для постановки на учет субъектов первичного финмониторинга

23 сентября в «Урядовом курьере» №185 официально опубликовано постановление КМУ №850 «Некоторые вопросы организации финансового мониторинга», которой обновлено процедуры представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового монитори...

06.10.2020 134 0 0

Интернет для бухгалтера

Утвержден Порядок получения публичной информации в органах ГНС

Баланс-Бюджет № 38 от 14 сентября 2020 года С 11.08.20 г. вступил в силу приказ Минфина от 09.07.20 г. № 405, которым утверждены: Порядок организации работы и взаимодействия между структурными подразделениями органов Государственной налоговой службы при составлении, представлении и проработке за...

14.09.2020 65 0 0

Судебная практика

ООО обязано представить информацию о деятельности общества по требованию его участника

Баланс № 36 от 7 сентября 2020 года Стороны спора Истец – физлицо (участник ООО); ответчик – ООО. Обстоятельства дела На протяжении года (с 2018-го по 2019 год) истец четыре раза подавал заявление ООО с требованием представить ему информацию о деятельности общества за период с 01.01....

07.09.2020 59 0 0

Юридические консультации

ООО обязано представить информацию о деятельности общества по требованию его участника

На протяжении года (с 2018-го по 2019 год) истец четыре раза подавал заявление ООО с требованием представить ему информацию о деятельности общества за период с 01.01.15 г. по день получения требования, в т. ч. запрашивал копии таких документов, как устав общества и изменения к уставу; протоколы общи...

03.09.2020 1240 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Отчитываться ли налоговикам о днях, когда РРО не применялся?

Необходимо ли предоставлять информацию по проводным или беспроводным каналам связи в случае, если расчетные операции не проводились? Ответ контролеров сводится к следующему. Вообще-то, информация об отсутствии проведения на протяжении дня расчетных операций серверу обработки информации передается ...

25.08.2020 32 0 0

Налогообложение

Форма № 20-ОПП: новые правила заполнения

Баланс-Агро № 37 от 10 августа 2020 года Приказом Минфина от 24.06.20 г. № 323 внесены изменения в Порядок учета плательщиков налогов и сборов, утвержденный приказом Минфина от 09.12.11 г. № 1588 (далее – Приказ № 323, Порядок № 1588). Приказ № 323 зарегистрирован Минюстом 01.07.20 г., вступи...

07.08.2020 108 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Подается ли форма № 20-ОПП повторно, если форма уведомления была изменена?

Нужно ли повторно подавать уведомление по ф. № 20-ОПП по ранее поданным объектам налогообложения, если в форму такого уведомления внесены изменения приказом Минфина от 06.10.17 г. № 839? Приказом Министерства финансов Украины от 06.10.17 г. № 839 «Об утверждении Изменений в Порядок учета плат...

04.08.2020 677 0 3

Налогообложение

Форма № 20-ОПП: новые правила заполнения

Баланс № 29 от 20 июля 2020 года Приказом Минфина от 24.06.20 г. № 323 внесены изменения в Порядок учета плательщиков налогов и сборов, утвержденный приказом Минфина от 09.12.11 г. № 1588 (далее – Приказ № 323, Порядок № 1588). Приказ № 323 зарегистрирован Минюстом 01.07.20 г., вступит в силу...

16.07.2020 255 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Форма № 20-ОПП: новые правила заполнения

Приказом Минфина от 24.06.20 г. № 323 внесены изменения в Порядок учета плательщиков налогов и сборов, утвержденный приказом Минфина от 09.12.11 г. № 1588 (далее – Приказ № 323, Порядок № 1588). Приказ № 323 зарегистрирован Минюстом 01.07.20 г., вступит в силу через 10 дней со дня его официаль...

15.07.2020 13116 1 12

Новости законодательства

Информирование Минюста о неподаче информации о конечном бенефициарном собственнике

Минюст приказом от 12 мая 2020 года № 1626/5 внес изменения в Порядок государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статус юридического лица. В частности, Порядок дополнен положением, согласно которому в случае выявления госуд...

18.05.2020 359 0 0

Новости законодательства

Изменения в законодательстве с 10 по 14 февраля 2020 года

Новая форма ведомости на выплату зарплаты: проект НБУ Национальный банк Украины намерен оптимизировать порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам Размеры денежной компенсации на питание чернобыльцев Утверждены размеры денежной компенсации стоимости продуктов пит...

14.02.2020 1648 0 0

Новости законодательства

Кабмин изменил порядок подачи информации налоговым органам

Правительство изменило порядок подачи информации органам государственной налоговой службы. Соответствующее постановление № 61 от 29 января 2020 года вступило в силу 8 февраля. Документом внесены изменения в пункты 9 и 13 Порядка периодического представления информации органам государственной...

10.02.2020 387 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Направление налоговым органом запроса налогоплательщикам о предоставлении информации

Налоговые органы имеют право обратиться к плательщикам налогов с письменным запросом о представлении информации (исчерпывающий перечень и основания предоставления которой установлены законом), необходимой для выполнения возложенных на контролирующие органы функций, задач, и ее документального подтве...

15.11.2019 418 0 0

Хозяйственные операции

Как магазину выполнить требования по защите прав потребителя

Как открыть торговлю: документы, процедура, бухучет и расчеты Торговая деятельность для предприятий: документы, процедура, бухучет и расчеты Согласно ст. 4 Закона № 1023 потребитель имеет право на необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию о продукции, ее количестве, качестве, а...

02.09.2019 9917 0 1

ВЭД и валютные операции

Источники для целей ТЦО: реальная бухгалтерская практика и аналитика

Отчет по ТЦО за 2017 год: основные правила составления и подачи Какие изменения в правилах ТЦО нужно учесть при составлении Отчета за 2017 год Признание отдельных операций контролируемыми: мнение ГФС Как налоговая будет мониторить операции, подпадающие под правила ТЦО? Цель публикации данной статьи:...

20.09.2018 1116 0 1