Тема:
Относительно необходимости раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках юрлиц
Украина одной из первых реализовала требование FATF относительно необходимости раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц. Какой объем информации о бенефициарах юрлица сейчас подлежит раскрытию в Украине? На сегодня юридические лица должны предоставлять государстве...
Редакция
15.04.2016 303 0 0
Закінчується строк подання відмостей про кінцевих бенефіціарів
25 вересня 2015 року закінчується строк подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи та учасників істотної участі. Відомості подаються керівником (або особою за дорученням) юридичних осіб, зокрема: юридичних осіб, засновниками (учасниками) яких є інші юр...
23.09.2015 256 0 0
Подальшого продовження термінів подачі інформації про реальних власників підприємств не буде
Представники бізнесу мають поквапитися, аби внести дані про бенефіціарів підприємств до 25 вересня. Далі цей термін продовжуватися не буде. Про це сьогодні в ході круглого столу, присвяченого поданню відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, повідомив директор Департаменту державної реє...
10.09.2015 156 0 0
Федерація профспілок роз’яснила порядок подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
Ураховуючи актуальність проблеми подання державному реєстратору відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи професійними спілками, їх організаціями й об'єднаннями, а також неодноразові зміни в законодавстві з окресленого питання, Федерація профспілок України на св...
08.09.2015 460 0 0
Граничний строк подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників - 25 вересня
215 тисяч українських компаній усе ще не подали до реєстраційних служб інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. Якщо представники бізнесу не активізуються та знову відкладуть подання відповідних даних ближче до кінця граничного строку — 25 вересня, це може призвести до ажіотажу та черг в о...
07.09.2015 146 0 0
Мін’юст про подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) у разі відсутності відомостей
Мін’юст у листі від 10.08.2015 р. № К-15171/19.3 надав роз’яснення щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр) відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи. Для внесення до Єдиного де...
02.09.2015 120 0 0
Для юридичних осіб з травня ввели ще одну звітність
З третього травня цього року набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 10.04.2015 року №529/5 #1971, згідно з яким внесено зміни до форм реєстраційних карток. Відповідно до цього документа, а також Закону У №1701-VII від 14.10.2014 всі юридичні особи мають надати до державної ре...
14.05.2015 597 0 0
