Утвержден порядок уведомления Министерства Юстиции Украины об обнаружении разногласий в ЕГР

1 октября 2023 вступит в силу приказ Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 года № 2542/5 «Об утверждении Порядка сообщения держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об выявлении разногласий между полученными субъектом первичного финансового контроля результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица», выданный с целью обеспечения достоверной информации о конечных бенефициарных владельцах в Едином государственном реестре юридических лиц , физических лиц – предпринимателей и общественных формирований

Порядок определяет процедуру уведомления Министерства юстиции Украины как держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре сведениями о конечных бенефициарных владельцах /или структуру собственности юридического лица.

  Действие этого Порядка распространяется также на уведомление органом государственной власти, правоохранительным органом, другим лицом (если информация касается такого лица) Министерства юстиции Украины об обнаружении разногласий по поводу сведений о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица.

С полным текстом приказа можно ознакомиться по ссылке https://minjust.gov.ua/n/22696.