ГНС, Госфинмониторинг и БЭБ усовершенствуют механизм обмена информацией

ГНС, Госфинмониторинг и БЭБ усовершенствуют механизм обмена информацией. Это позволит более оперативно и качественно выявлять экономические правонарушения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Детали создания такого механизма обсудили на совместном совещании руководителя ГНС, Председателя Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина и и. о. Директора БЭБ Сергея Перхуна. Все только в пределах законодательства и возможностей каждого из органов.

Один из вопросов – трансграничные операции.

Системы ГНС не располагают полной информацией по определенной части операций с нерезидентами, в том числе операций между субъектами с признаками скрытой связанности. Чтобы видеть полную картину, есть потребность в данных, позволяющих выявлять финансовые потоки вне формальных отчетов. В частности, от БЭБ по трансграничным схемам минимизации налоговых обязательств, от Госфинмониторинга – по операциям между резидентами Украины и контрагентами – нерезидентами.

Другой важный вопрос – «дропы».

«В последнее время такая схема уклонения от налогов приобретает все большую популярность. Поэтому продолжим совместную системную работу, в том числе и с НБУ, по выявлению и прекращению схем, связанных с использованием «дропов», – сказала и. о. Председатели ГНС.

Через электронные платежные средства (P2P платежи) проходят значительные объемы безналичных переводов между физическими лицами. Операции не декларируются и соответственно уменьшаются поступления бюджета.

«ДПС также отрабатывает использование «дроп-схем» в противозаконных операциях. Уже обнаружены факты их использования для легализации средств от реализации наркотиков и организации нелегальных казино», – сказала Леся Карнаух.

Обсудили, в частности, вопросы реализации мер к подсанкционным субъектам, а также по использованию информации CRS, полученной ГНС.

Правительственный портал