Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
-
Коммерция
-
Агро
-
Кадровик
-
Медицинские КНП
-
Online издание «Баланс»
-
Online издание «Баланс-Агро»
-
Online библиотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новости Бюджет
-
Вебинары. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календарь бухгалтера Бюджет
-
Формы и бланки. Бюджет
-
Образцы. Бюджет
-
Календарь бухгалтера
-
Чеклисты
-
Калькуляторы
-
Данные для расчетов
-
Формы и бланки
-
Образцы
-
Моя жизнь
-
Бухгалтерская кухня
-
Моя профессия
-
Комьюнити Uteka
Метка: финансовый мониторинг
Форма № 2-фінмон (річна): кто подает и как заполнить
Вы знали, что субъекты, которые оказывают бухгалтерские и аудиторские услуги или консультируют по вопросам налогообложения, обязаны подавать годовой отчет по форме № 2-фінмон как специальные субъекты первичного финансового мониторинга? Подробнее об этом читайте в статье.
Субъекты хозяйствования, кот...
Новое
19.01.2026
Форма № 2-фінмон (річна): кто подает и как заполнить
Вы знали, что субъекты, которые оказывают бухгалтерские и аудиторские услуги или консультируют по вопросам налогообложения, обязаны подавать годовой отчет по форме № 2-фінмон как специальные субъекты первичного финансового мониторинга? Подробнее об этом читайте в статье.
Субъекты хозяйствования, кот...
Новое
19.01.2026
С 7 марта учетная ставка НБУ повышена до 15,5 %
Размер учетной ставки НБУ, % Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 15,5 % годовых и скорректировать параметры операционного дизайна процентной политики. Эти решения направлены на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролир...
События
07.03.2025
Слово редактора Uteka-Коммерция от 19.11.2024
Уважаемые коллеги!
На этой неделе в Uteka-Коммерция мы рассмотрели следующие вопросы.
Имеет ли право работодатель уменьшить зарплату? На предприятии возникла сложная финансовая ситуация – количество заказов значительно уменьшилось, соответственно, уменьшилась сумма поступлений от покупателей...
19.11.2024
Баланс № 47 от 19 ноября 2024 года
Новости
Обзор главных бухгалтерских новостей недели (11.11.2024–15.11.2024)
Главные новости о важнейших изменениях в законодательстве – обновляется ежедневно
Содержание номера
Проверки
Читать Камеральная проверка: могут ли доначислить НДС? .....с. 3
Читать Финмонитор...
18.11.2024
Слово редактора Uteka-Коммерция от 08.10.2024
Уважаемые коллеги!
Вкратце ознакомлю вас с содержанием статей, опубликованных нами на этой неделе в Uteka-Коммерция.
Примеры заполнения налоговой накладной по новой форме. О том, какие изменения были внесены в форму налоговой накладной и расчета корректировки (далее – НН/РК), а также в Поряд...
08.10.2024
Баланс № 41 от 8 октября 2024 года
Новости
Обзор главных бухгалтерских новостей недели (30.09.2024–04.10.2024)
Главные новости о важнейших изменениях в законодательстве – обновляется ежедневно
Содержание номера
Юридические консультации
Читать Финансовый мониторинг для субъектов, подконтрольных Минфину: соблюдаем...
07.10.2024
Финансовый мониторинг для субъектов, подконтрольных Минфину: соблюдаем новые правила
Баланс № 41 от 8 октября 2024 года
Субъекты хозяйствования (далее – СХ), оказывающие бухгалтерские услуги, являются субъектами первичного финансового мониторинга (далее – СПФМ), и поэтому должны соблюдать требования законодательства о первичном финмониторинге. Недавно Минфином было утве...
07.10.2024
Финансовый мониторинг для субъектов, подконтрольных Минфину: соблюдаем новые правила
Субъекты хозяйствования (далее – СХ), оказывающие бухгалтерские услуги, являются субъектами первичного финансового мониторинга (далее – СПФМ), и поэтому должны соблюдать требования законодательства о первичном финмониторинге. Недавно Минфином было утверждено положение, регламентирующее д...
04.10.2024
НБУ не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по банковским счетам клиентов
Как уведомляет НБУ, пока не планируется устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.
Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам фина...
Внимание!
10.09.2024
Госфинмониторинг обновил Рекомендации об операциях, подлежащих финмониторингу
Государственная служба финансового мониторинга уведомляет, что с 1 сентября введен новый механизм представления информации об обнаруженных расхождениях относительно конечных бенефициарных владельцев и структуре собственности клиента.
В соответствии с п. 81 ч. 2 ст. 8 Закона от 06.12.2019 № 361-IX &...
Внимание!
06.09.2024
Гетманцев о первоочередных законодательных инициативах налогового Комитета ВР
«Внедрение европейских таможенных норм в законодательство Украины, создание Национального учреждения развития, улучшение финансового мониторинга в области платежных услуг, растаможка в Дії, электронного аудита. Такие законопроекты находятся на рассмотрении Комитета ВР по вопросам финансов, нал...
15.07.2024
Парламент одобрил изменения в закон о финансовом мониторинге приведения статуса «политически значимых лиц» к международным стандартам
Верховная Рада одобрила изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относительно политически значимых лиц в первом чтен...
22.09.2023
Установлены дополнительные требования по осуществлению банками финансового мониторинга
Национальный банк Украины ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незакон...
07.09.2023
Какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу и в каком размере?
Главное управление ГНС в г. Киеве информирует, что финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу, - пороговые финансовые операции, подозрительные финансовые операции (деятельность) (п. 67 части первой ст. 1 Закона Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX «О противодействии лега...
13.07.2023
Какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу и в каком размере?
Согласно п. 67 части первой ст. 1 Закона Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Зако...
04.01.2023
Новые правила обмена информацией по вопросам финмониторинга отсрочили до конца войны
07 апреля 2022 утвержден приказ Министерства финансов Украины № 113 «О внесении изменения в пункт 4 приказа Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 года № 322», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 22.04.2022 по № 443/3777, согласно с которым вступление в силу приказа ...
28.04.2022
