Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Парламент одобрил изменения в закон о финансовом мониторинге приведения статуса «политически значимых лиц» к международным стандартам

22.09.2023

Верховная Рада одобрила изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относительно политически значимых лиц в первом чтении. За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов.

Принятие законопроекта - условие вступления Украины в Европейский Союз и получение финансовой помощи от МВФ (структурный маяк - конец сентября 2023 года).

Напомним, что 19 ноября 2022 года вступили в силу изменения в Закон о финмониторинге, в соответствии с которыми статус «иностранных и национальных публичных деятелей» ограничен тремя годами. То есть, из закона убрано условие, что усиленные меры финансового мониторинга политически значимых лиц осуществляются только в течение 3 лет после их освобождения от должностей.

Указанные нормы не согласуются с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию средств, в частности:

Рекомендациями Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF);

Директивами Европейского Союза против отмывания средств и финансирования терроризма, которые уже внедрены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, намеревающихся на членство.

Так, согласно стандартам ЕС и FATF при определении статуса публичного деятеля не следует устанавливать промежуток времени, по истечении которого лицо должно быть автоматически лишено такого статуса.

Законопроект предлагает отменить ограничения в три года, поскольку такой статус должен определяться с учетом риск-ориентированного подхода.

В то же время законопроект предлагает внести изменения в Закон о финмониторинге, в частности предусмотреть:

  • установление штрафа субъектам первичного финансового мониторинга (СПФМ) в размере до 100 тыс. необлагаемых налогом минимумов (1,7 млн грн.) за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEP («Politically Exposed Persons», «политически значимое лицо») т.е. за злоупотребление с жестким финмониторингом по отношению к PEP – присвоение необоснованного уровня риска, безосновательный отказ от проведения финансовых операций.
  • обязанность национального PEP в течение выполнения и 12 месяцев после прекращения выполнения им выдающихся публичных функций сообщать банку по его запросу о выполнении (прекращении выполнения) таких функций;
  • дополнительные меры финансового мониторинга к PEP (установление источников состояния лица и средств для его операций) не принимаются, если одновременно:
  •  с момента прекращения выполнения выдающихся публичных функций прошло более 12 месяцев;
  •  финансовые операции такого лица в течение этого времени составили низкий риск;
  •  такое лицо не несет риска, свойственного PEP;
  •  СПФМ сообщил об этом Госфинмониторингу.

  Минфин продолжит конструктивное сотрудничество с народными депутатами по доработке и рассмотрению законопроекта во втором чтении.

Принятие и реализация норм закона будут способствовать соответствию национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия, соответственно, положительно повлияют на дальнейшие решения международных партнеров относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе и выделение финансовой поддержки Украине.

https://www.kmu.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
19.02.2025
Отпуска без сохранения заработной платы в период действия военного положения
 Чиновники управления инспекционной деятельности в Запорожской области провели информационный семинар в одной из районных администраций Запорожья.  Среди ключевых вопросов было предоставление отпусков без сохранения заработной платы. Инспекторы разъяснили, что, согласно статье 12 Закона У...
25.02.2025
Письмо МОУ: О правомерности отказа военнослужащим в выплате дополнительного вознаграждения в размере 100000 грн и материальной помощи в связи с полученной травмой
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛИСТ від 20.02.2025 р. № 220/13/ВихЗПІ/152 У відповідь на Ваш запит на публічну інформацію щодо правомірності відмови у виплаті додаткової винагороди у розмірі 100000 грн та матеріальної допомоги у зв'язку з отриманою травмою. Щодо ...
18.03.2025
Об обязанности работодателя хранить трудовые книжки работников
Устроилась недавно на работу и хочу, чтобы моя трудовая книжка хранилась у работодателя, написала об этом заявление. Однако работодатель ответил, что трудовая книжка должна храниться у работника, потому что он может быть оштрафован за нарушение правил хранения трудовых книжек. Может ли работодатель ...
Новое
16.05.2025
Изменения в законодательстве с 12 мая по 16 мая 2025 года
Внесены изменения в список территорий боевых действий и ТОТ (текст приказа от 30.04.2025) Минразвития приказом от 30.04.2025 №779 внесло изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. Минфин: Правительство утвердило С...
16.05.2025
Полномочия по усыновлению возлагаются на сельские и поселковые советы вместо РГА
Полномочия по усыновлению будут выполнять сельские и поселковые советы вместо районных государственных администраций. Такие изменения были внесены в Семейный кодекс, а в соответствии с ним решением Правительства приведены порядки, утвержденные постановлениями № 866, № 905. Это важный шаг в процессе...
16.05.2025
Парламент упростил процедуры сотрудничества общин
13 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №11412 о внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии сотрудничества территориальных общин, призванного упростить процедуры межмуниципального сотрудничества в Украине. О главных положениях и изменениях, предусмотренных в зако...