Нацбанк уточнил порядок определения связанных с банком лиц

Национальный банк определил сроки вступления в силу решения об определении лица связанного с банком, уведомления банка о нем и сроке учета банком в своей деятельности такого решения. В частности: решение Национального банка об определении лица, связанного с банком, вступает в силу со дня, следую...

Редакция

08.12.2021 4 0 0

Правовая помощь

Раскрытие банковской тайны: что изменилось?

Баланс-Агро № 43 от 1 ноября 2021 года В октябре 2021 года Нацбанк изменил правила раскрытия банковской тайны: в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением Правления НБУ от 14.07.2006 № 267 (далее – Правила № 267), внесены изменения поста...

29.10.2021 85 0 0

Юридические консультации

Раскрытие банковской тайны: что изменилось?

Баланс № 42 от 25 октября 2021 года В октябре 2021 года Нацбанк изменил правила раскрытия банковской тайны: в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением Правления НБУ от 14.07.2006 № 267 (далее – Правила № 267), внесены изменения постанов...

22.10.2021 66 0 0

Хозяйственные операции

Раскрытие банковской тайны: что изменилось?

В октябре 2021 года Нацбанк изменил правила раскрытия банковской тайны: в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением Правления НБУ от 14.07.2006 № 267 (далее – Правила № 267), внесены изменения постановлением Правления НБУ от 04.10.2021 № ...

19.10.2021 213 0 1

Бюджет. Бухгалтерский обзор

Как будут работать банки в период выходных: НБУ

Работа банковской системы Украины переносится с пятницы 15 октября на субботу 23 октября. Межбанковские переводы через систему электронных платежей (далее - СЭП) 23 октября 2021 года будут осуществляться датой этого же банковского дня. В период с 14 до 17 октября 2021 года межбанковские переводы ч...

12.10.2021 14 0 0

Новости законодательства

НБУ ужесточит требования к кредитным посредникам небанков

Национальный банк предлагает для обсуждения новые требования к кредитным посредникам небанковских финучреждений в сфере потребительского кредитования. Вопрос будет регулировать положение об установлении требований к кредитным посредникам небанковских финучреждений и к их деятельности в сфере потреб...

16.09.2021 34 0 0

Деловые новости

Когда банки не должны требовать документы, подтверждающие источники состояний

Банки не должны использовать формальный подход во время работы с национальными политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP) и относить всех без исключения таких PEPs к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений. Такую рекомендацию Национальный банк предоставил ба...

16.03.2021 66 0 0

Деловые новости

Кредиты по портфельным госгарантиями будут выдавать 11 банков

В программе правительства по государственным гарантиям под кредиты для микро- и малого бизнеса приняли участие 11 банков: из госбюджета 2020 года выделили почти 4 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн. Средства на государственные гарантии распределились между банками, котор...

15.03.2021 9 0 0

Деловые новости

НБУ расширил список важных платежных систем

Национальный банк (НБУ) определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине. Это делается по итогам деятельности каждой из них на протяжении года. Критериями определения являются объемы операций и виды услуг, которые предоставляются платежными системами. На сего...

11.03.2021 89 0 0

Новости законодательства

НБУ будут проверять небанковские финучреждения на основе риск-ориентированного подхода

НБУ утвердил новое Положение об организации, проведения и оформления результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг, информирует его пресс-служба. В июле 2020 года с вступлением в силу закона о «сплит» Национальный банк получил полномочия проводить ин...

10.03.2021 35 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Как должно осуществляться электронное взаимодействие по вопросам финансового мониторинга

До принятия и вступления в силу новых подзаконными нормативно-правовыми актами, в частности по вопросам информационного обмена и внедрения структурированных файлов, Госфинмониторинг рекомендует банкам предоставлять в Службу информацию по вопросам финансового мониторинга (кроме сообщений о финансовых...

03.03.2021 36 0 0

Деловые новости

ПриватБанк меняет тарифы ежемесячного обслуживания для бизнеса

Государственный ПриватБанк с 1 апреля 2021 года меняет тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для ФЛП и юрлиц. Тарифный пакет можно будет самостоятельно изменить через «Приват24 для бизнеса». Викладено мовою оригіналу Тариф Бізнес Старт Бізнес Комфорт Бізнес ПРО ...

03.03.2021 2115 0 0

Новости законодательства

Как НБУ будет тестировать банки в 2021 году

В текущем году стресс-тестирование будут проходить 30 банков. Национальный банк после обусловленной кризисом перерыва прошлого года возобновляет стресс-тестирования банков и начинает ежегодную оценку устойчивости. Оценка устойчивости осуществляться состоянию на 1 января 2021 года. Она предусматрив...

24.02.2021 35 0 0

Деловые новости

В НБУ корректируют работу банков: список изменений

В 2021 году Нацбанк (НБУ) повысит требования к необеспеченным потребительским кредитам до 150%. Также, среди прочего, планируется возобновить стресс-тестирование для банков Среди ближайших планов регулятора он назвал следующие: с 1 апреля 2021-го – введение коэффициента чистого стабильного...

23.02.2021 39 0 0

Новости законодательства

НБУ урегулировал вопрос о проведении инспекционных проверок банков

НБУ урегулировал отдельные вопросы проведения инспекционных проверок банков и других объектов надзора. Национальный банк уточнил порядок обработки предоставленных объектом проверки возражений и объяснений по результатам проведения инспекционной проверки. Что изменилось: руководитель инспекционн...

19.02.2021 24 0 0

Новости законодательства

НБУ обязал банки провести актуализацию данных клиентов

НБУ постановлением Правления от 15.02.2021 г. № 19 внедрил мероприятия в сфере фин мониторинга в связи с введением дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Банки обязали не позднее 30 календарных дней после окончания периода, указанного в п. 3 постановления КМУ от 09.12.2020...

18.02.2021 220 0 0

Новости законодательства

Нацбанк решил возобновить стресс-тестирование банков

Национальный банк (НБУ) возобновляет стресс-тестирования банков и начинает ежегодную оценку устойчивости после перерыва, введенного из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса в в прошлом году. Соответствующее решение Нацбанка №39-рш вступило в силу 8 февраля. Согласно документу, оценка устойч...

10.02.2021 38 0 0

Деловые новости

НБУ распределил банки на группы на 2021 год

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины определил критерии для отдельных групп банков на 2021 год. Согласно решению Комитета от 5 февраля 2021 года № 40 предусмотрены следующие группы: банки с госуда...

10.02.2021 68 0 0

Новости законодательства

К банковским договорам установлены дополнительные требования

Национальный банк Постановлением Правления НБУ от 22 января 2021 №7 «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг» установил дополнительные требования к банковским договоров для раскрытия полной информации об услугах. Постановление ...

09.02.2021 74 0 0

Деловые новости

Условия приобретения иностранной валюты: НБУ

В Украине либерализацию валютный рынок. Большую часть послаблений уже утвердили, также права расширили и в этом году. Часть требований может предъявлять и сам банк, несмотря на позицию регулятора. Имеет ли право банк требовать предъявления паспорта при продаже долларов Украинские на сумму до 400 ты...

08.02.2021 152 0 0