НБУ увеличивает лимит для проведения обязательного финмониторинга
02.04.2018 451 0 0
Таким образом, обязательные проверки операций будут проводиться реже.
Национальный банк Украины (НБУ) вдвое увеличит лимит финансовых операций, обязательных для финансового мониторинга. Сейчас готовится новая редакция закона о повышении лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс.
Стоит отметить, что данная практика является европейской нормой, поскольку в Евросоюзе обязательной проверке подвергаются операции от 10 тыс. евро.
Больше узнать можно просмотрев видео «Инфодень на тему «Актуальные вопросы финансового мониторинга»
Комментарии к материалу