Установлены требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины

Национальный банк обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Определены категории клиентов, по которым банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории. Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором. Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке. Указанные требования утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года № 26 "О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины", которая вступает в силу со дня, следующего за днем ее официального опубликования.

https://bank.gov.ua