Обновлен порядок организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации санкционной политики в течение действия военного положения

Национальный банк принял Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения (далее – Положения). Такая потребность обусловлена ​​обновлением законодательства Украины, в том числе законодательства по административной процедуре.

Цель Положения – повысить эффективность выполнения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в области реализации санкционной политики в течение действия военного положения.

В Положении, в частности, предусмотрено применение банками и небанковскими учреждениями в течение военного времени:

• упрощенного механизма идентификации и верификации банками покупателей облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации";
• повышенных лимитов для осуществления банками упрощенных способов удаленной идентификации и верификации клиентов-физлиц;
• особого порядка актуализации данных о клиентах в условиях, когда нет возможности установить с ними контакт;
• условий принятия от физического лица идентификационного документа, срок действия которого истек, а также к которому не добавлена ​​фотография в случае достижения им 25- или 45-летнего возраста;
• возможности получения от физического лица пенсионного удостоверения как дополнительного идентификационного документа при проведении банком видеоверификации.

В Положении также определен особый порядок использования Национальным банком некоторых надзорных инструментов в течение действия военного положения, в частности:

• возможность избрания банком / учреждением адреса местонахождение, по которому будет проводиться выездная проверка;
• определение лица, уполномоченного представлять интересы банка/учреждения на время проведения выездной проверки;
• обновлен порядок доведения до сведения банка/учреждения решения о применении мер воздействия за нарушение требований законодательства/письменного требования НБУ.

Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 20 декабря 2024 № 153, которое вступает в силу с 01 января 2025 года.

Этим постановлением также внесены изменения в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 г. № 90 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 04 апреля 2024 года № 37) и Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года № 106 (с изменениями).

Кроме того, признано утратившим силу постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60 "Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций) течение действия военного положения" (с изменениями).

https://bank.gov.ua