НБУ дал рекомендации банкам по обслуживанию PEP
Следуя рекомендациям НБУ, банки смогут усовершенствовать свои внутренние системы финансового мониторинга и повысить эффективность управления рисками. Детали см. ниже.
Банки не должны формально подходить к обслуживанию клиентов – политически значимых лиц, членов их семей и лиц, связанных с поли...