Принято распоряжение о реализации Стратегии развития системы противодействия легализации доходов до 2020 года

30 августа по представлению Министерства финансов Правительство одобрило распоряжение «О реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года», которым утвержден план мероприятий на 2017- 2019 года по реализации Стратегии.

Для того, чтобы повысить эффективность действий по реализации государственной политики по вопросам финансового мониторинга, была разработана соответствующая Стратегия на три года.

Главная цель - ввести комплекс мероприятий, в том числе законодательного, организационного и институционального характера, которые обеспечат стабильное и эффективное функционирование национальной системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма.

В частности, Стратегия предусматривает:

международное сотрудничество и оценку национальной системы противодействия легализации доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма;

прозрачность деятельности государственных органов;

меры, направленные на предотвращение возникновения и уменьшения негативных последствий рисков системы противодействия легализации доходов, а именно:

- контроль за финансированием политических партий,

- выявление подозрительных финансовых операций национальных публичных деятелей,

- приближение банковского законодательства Украины к нормам и стандартам банковского права ЕС;

- подготовку предложений по повышению эффективности мер таможенного и валютного контроля;

- подготовку проекта Закона с целью имплементации в национальное законодательство положений Директивы ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета по предотвращению отмывания денег и борьбы с терроризмом

- применение субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода при анализе и выявления финансовых операций;

- создание эффективной системы обратной связи между правоохранительными органами и Госфинмониторингом относительно - - результатов рассмотрения правовохороннимы органами обобщенных материалов;

- усиление мер по выявлению финансовых операций и уголовных преследований лиц, связанных с финансированием терроризма и тому подобное.

Что это дает?

Это стабилизирует национальную систему предупреждения и противодействия легализации доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма и обеспечит дальнейшую реализацию государственной политики в данной сфере.

Источник: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publ...