Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов

Министерство цифровой трансформации Украины готовится ко внедрению финансового мониторинга виртуальных активов.

Финмониторинг виртуальных активов позволит проверить происхождение транзакций.

С этой целью министерство подписало Меморандум с компанией Crystal Blockchain B.V. – одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения для мониторинга операций с виртуальными активами.

Главная цель сотрудничества – быстрое становление и легализация рынка виртуальных активов в Украине. В течение недели специалистов Минцифры будут обучать профессиональному мониторингу транзакций с виртуальными активами. Это позволит в будущем эффективно внедрять процедуры финансового мониторинга и в результате повысить прозрачность рынка.

Министерство сможет использовать инструмент мониторинга для проверки происхождения подозрительных транзакций.

Аналитическим программным обеспечением компании Crystal пользуются украинские банки, частные и правительственные структуры для мониторинга финансовых операций.

thedigital.gov.ua