Порядок проверок субъектов первичного финансового мониторинга
4 июля 2023 вступило в силу постановление КМУ от 16.06.2023 г. № 662, которым утвержден порядок проверок субъектов первичного финансового мониторинга, надзор за которыми осуществляет Минфин, Минюст и Минцифры.
В частности, к субъектам первичного финансового мониторинга (ПФМ), контролируемым Минфино...