№ з/п

Підстава для проведення перевірки

1

2

1

Збільшення в 1,1 і більше разів видатків на страхові виплати порівняно з попереднім місяцем

2

Здійснення страхових виплат застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів, у розрахунку на один день за одним страховим випадком

3

Наявність за результатами доперевірочного аналізу одного випадку, що свідчить про можливі порушення використання страхувальником страхових коштів

4

Одна з таких подій:

– розпочато процедуру припинення юрособи або відокремленого підрозділу юрособи шляхом реорганізації або ліквідації;

– припинено підприємницьку діяльність фізичної особи – підприємця;

– відкрито провадження у справі про банкрутство страхувальника;

– отримано від ДПС України повідомлення про прийняття страхувальниками, на яких не поширюється дія Закону від 15.05.2003 № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», рішення про зняття з обліку платника ЄСВ

5

Подання страхувальником письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням

6

Звернення застрахованої особи про порушення страхувальником законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування

7

Вимога правоохоронних органів або рішення суду

8

Надання заперечень до акта проведеної документальної перевірки у разі, коли страхувальник у своїх запереченнях посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення позапланової перевірки.

Зверніть увагу: в такому разі перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом заперечення!

9

Виявлення під час перевірки іншого страхувальника фактів, що свідчать про порушення, які вплинули або можуть вплинути на правильність страхових виплат

10

Неподання страхувальником повідомлення про виплату коштів застрахованим особам протягом 3 місяців з дня фінансування ПФУ сум витрат, зазначених у заяві-розрахунку